深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2019〕2654號

被告人范某甲，女，漢族，高中文化，1993年**月**日生，身份證號碼：4110821993********，戶籍地：河南省許昌市**鄉(xiāng)**村**。因集資詐騙嫌疑，于2019年4月5日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留。因涉嫌犯有集資詐騙罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月7日由深圳市公安局龍崗分局逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結，以被告人范某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月3日向深圳市龍崗區(qū)人民檢察院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月3日已告知被告人范某甲有權委托辯護人，2019年7月3日已告知被害人耿某某等有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人范某甲，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

罪犯楊某甲（已判）成立了深圳市**公司，吸收李某甲（已判）、被告人范某甲（化名：劉某甲）、范某乙（另案處理）作為重要成員。公司自2015年8月底開始對外宣傳經營社區(qū)****業(yè)務以及****業(yè)務，稱將社區(qū)實體店搬上手機APP，社區(qū)消費者通過**公司的APP在社區(qū)實體店里購買商品，同時該社區(qū)中注冊為**公司的快遞員搶單送貨，以此整合社區(qū)資源，打造順路經濟。而實際上**公司的**快遞項目并沒有實際運營，應用APP沒有研發(fā)成功，公司也沒有相關的研發(fā)、維護技術力量。楊某甲、李某甲、范某甲等人以此為賣點，在河南、山西等地進行招商，同時以注冊公司會員后，直接投資返利，發(fā)展下線返點的滾雪球模式大量吸收公眾資金。具體操作模式為:投資人注冊會員投資有五種級別，分別為人民幣“700元”、“7000元”、“21000元”、“35000元”、“70000元”。以“7000元”投資為例，7000元投資之時，**公司網站有相對應的公司微股指數，當指數上漲“20”點時，網站上顯示投資人有“七進六出”的返利6000元，“一出”的1000元則由公司抽取；當指數上漲“20”點時，投資人有三個6000元的返利，兩輪返利后這次會員投資結束。會員提現公司又從中抽取百分之五的費用。公司網站微股指數的上漲則與后續(xù)投資資金進入有關，投資資金越多，指數上漲越快。被害人投資的資金一般匯入指定的冷某某、何某甲、范某乙賬戶，投資資金進入上述賬戶后，部分直接提現和消費；部分進入楊某甲、范某甲、范某乙、李某甲名下賬戶以及楊某甲控制的楊某乙、楊某丙、劉某乙、郭某某等賬戶。到2015年11月底，**公司網站微股指數不再上漲，所謂的會員投資返利模式崩盤。

經司法會計審計認定，三個多月內**公司累計共騙取投資者資金35258872.50元，返還人民幣23818009.44萬元，無法返還的資金共計人民幣11440863.06元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證、書證：公安機關出示的抓獲經過、身份材料、**公司宣傳、**公司工商登記資料、部分投資者名單、涉案相關賬戶流水查詢、**公司內部財務報賬明細、扣押決定書、扣押清單等； 2.證人證言：同案犯楊某甲、李某甲的指認、證人何某某、李某乙等人的證言； 3.被害人的陳述：被害人游某某、耿某某、張某某等人的陳述；4.被告人供述與辯解；5、鑒定意見：司法會計鑒定報告書；6、現場勘驗檢查筆錄。

本院認為，被告人范某甲，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：李芳

二0一九年七月二十二日

附：

1、被告人范某甲現羈押于龍崗區(qū)看守所；

2、本案卷宗三十九冊;

3、《量刑建議書》一份?！?/span>