廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市西檢刑訴〔2019〕1279號(hào)

被告人范某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310261977********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無(wú)業(yè)，出生地地湖南省郴州市，戶籍所在地郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月29日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局逮捕。

本案由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局偵查終結(jié)，以被告人范某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

胡某甲、胡某乙、樊某某、范陳勇、郭某某、范某乙、黃某某、蔣某某、顏某某、曹某某（均已判刑）參與組織、領(lǐng)導(dǎo)的以“連鎖經(jīng)營(yíng)”、“純資本運(yùn)作”為名的傳銷活動(dòng)的運(yùn)作模式是：首先，以“拉人頭”方式發(fā)展下線，參加者必須交錢申購(gòu)組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該傳銷活動(dòng)的入門費(fèi)，每個(gè)參加者最低需要申購(gòu)1份，最高只能申購(gòu)21份。申購(gòu)第一份是3800元（人民幣，下同），從第二份起每份3300元，申購(gòu) 21份就是3800×1+3300×20=69800元，上線人員按照固定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)下線人員交納的申購(gòu)款進(jìn)行瓜分。其次，每個(gè)參加者最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線，下線再逐級(jí)發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)。第三，在人員管理上采用“五級(jí)三晉制”，對(duì)參加人員進(jìn)行分類管理。所謂“五級(jí)”，就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別，其中，1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。所謂“三晉制”，?就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三種方法，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可，主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別，經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。

該傳銷組織內(nèi)的老總級(jí)別人員負(fù)責(zé)管理自己傘下的團(tuán)隊(duì)，組織自己下線人員召開(kāi)工作會(huì)議，參與召集剛晉升老總級(jí)別的人員開(kāi)“老總復(fù)制會(huì)”，對(duì)新晉老總進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)也積極發(fā)展下線。部分較高級(jí)別的老總的傘下人員累計(jì)申購(gòu)份額和領(lǐng)取的老總工資達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后，就具備了獨(dú)立收取申購(gòu)款、獨(dú)立管理傘下人員和獨(dú)立發(fā)放工資的條件。此類老總還負(fù)責(zé)設(shè)立并管理傘下的經(jīng)理室、指定符合條件的人員擔(dān)任大經(jīng)理、控制收取申購(gòu)款的銀行賬戶、計(jì)算和發(fā)放體系內(nèi)各層級(jí)人員的提成（傳銷組織內(nèi)稱為“工資”）。根據(jù)該傳銷組織的工資分配制度，老總級(jí)別的工資包括“稅金”（該組織對(duì)外宣稱向國(guó)家交稅，實(shí)際由老總級(jí)別的人瓜分經(jīng)理室開(kāi)銷后剩余的申購(gòu)錢款）和提成，其中提成的標(biāo)準(zhǔn)是下線人員每申購(gòu)1份份額，上線老總即從其申購(gòu)款中獲得500元的提成。

被告人范某甲2015年5月由胡某甲發(fā)展加入該傳銷組織，成為胡某甲的直接下線人員，加入后范某甲發(fā)展了宋某某、唐某某等人加入該傳銷組織。2016年8月范某甲晉升成為傳銷組織中老總級(jí)別人員，負(fù)責(zé)下線學(xué)習(xí)、紀(jì)律、申購(gòu)等工作，其傘下人員超過(guò)30人，層級(jí)超過(guò)3級(jí)，在傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行開(kāi)服信息和流水明細(xì)、扣押清單、筆記本和散頁(yè)文檔資料、手機(jī)截圖打印件等；2.證人胡某甲、廖某某、樊某某；3.被告人范某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人范某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范某甲以“資本運(yùn)作”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議判處被告人范某甲有期徒刑二年至三年，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢??察??員：??劉沖

2019年12月30日

附：

1．被告人范某甲現(xiàn)羈押在南寧市第一看守所

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。