廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市西檢刑訴〔2019〕1279號

被告人范某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼4310261977********，漢族，大學本科文化程度，無業(yè)，出生地地湖南省郴州市，戶籍所在地郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月29日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準，于同日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局逮捕。

本案由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局偵查終結，以被告人范某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

胡某甲、胡某乙、樊某某、范陳勇、郭某某、范某乙、黃某某、蔣某某、顏某某、曹某某（均已判刑）參與組織、領導的以“連鎖經(jīng)營”、“純資本運作”為名的傳銷活動的運作模式是：首先，以“拉人頭”方式發(fā)展下線，參加者必須交錢申購組織內的虛擬份額，作為加入該傳銷活動的入門費，每個參加者最低需要申購1份，最高只能申購21份。申購第一份是3800元（人民幣，下同），從第二份起每份3300元，申購 21份就是3800×1+3300×20=69800元，上線人員按照固定的標準對下線人員交納的申購款進行瓜分。其次，每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線，下線再逐級發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡層級結構。第三，在人員管理上采用“五級三晉制”，對參加人員進行分類管理。所謂“五級”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務員-業(yè)務組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別，其中，1—2份是業(yè)務員級別，3—9份是業(yè)務組長級別，10—64份是業(yè)務主任級別，65—599份是業(yè)務經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉制”，?就是低級別晉升高級別的三種方法，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可，主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別，經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級別。

該傳銷組織內的老總級別人員負責管理自己傘下的團隊，組織自己下線人員召開工作會議，參與召集剛晉升老總級別的人員開“老總復制會”，對新晉老總進行培訓，同時也積極發(fā)展下線。部分較高級別的老總的傘下人員累計申購份額和領取的老總工資達到一定標準后，就具備了獨立收取申購款、獨立管理傘下人員和獨立發(fā)放工資的條件。此類老總還負責設立并管理傘下的經(jīng)理室、指定符合條件的人員擔任大經(jīng)理、控制收取申購款的銀行賬戶、計算和發(fā)放體系內各層級人員的提成（傳銷組織內稱為“工資”）。根據(jù)該傳銷組織的工資分配制度，老總級別的工資包括“稅金”（該組織對外宣稱向國家交稅，實際由老總級別的人瓜分經(jīng)理室開銷后剩余的申購錢款）和提成，其中提成的標準是下線人員每申購1份份額，上線老總即從其申購款中獲得500元的提成。

被告人范某甲2015年5月由胡某甲發(fā)展加入該傳銷組織，成為胡某甲的直接下線人員，加入后范某甲發(fā)展了宋某某、唐某某等人加入該傳銷組織。2016年8月范某甲晉升成為傳銷組織中老總級別人員，負責下線學習、紀律、申購等工作，其傘下人員超過30人，層級超過3級，在傳銷組織中起到組織、領導作用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行開服信息和流水明細、扣押清單、筆記本和散頁文檔資料、手機截圖打印件等；2.證人胡某甲、廖某某、樊某某；3.被告人范某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人范某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人范某甲以“資本運作”經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人范某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議判處被告人范某甲有期徒刑二年至三年，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢??察??員：??劉沖

2019年12月30日

附：

1．被告人范某甲現(xiàn)羈押在南寧市第一看守所

2．案卷材料和證據(jù)二冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。