吉林省扶余市人民檢察院

起?訴?書

扶檢一部刑訴〔2020〕238號(hào)

被告人范某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼2207241992********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省扶余市，住扶余市**小區(qū)。曾因犯詐騙罪，于2017年5月5日被扶余市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，于2017年6月16日刑滿釋放;現(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)扶余市公安局決定，于2020年3月6日被監(jiān)視居住;因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院決定，于2020年9月4日對(duì)其監(jiān)視居住。?

本案由扶余市公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人范某某在未取得經(jīng)營許可證的情況下，在扶余市商貿(mào)城經(jīng)營“**貸款公司”，并將銀行卡綁定在POS機(jī)上開始為他人套現(xiàn)，收取手續(xù)費(fèi)。自2018年6月至2019年5月，共計(jì)為他人套現(xiàn)金額為400余萬元，從中獲利1萬余元。?

案發(fā)后，被告人范某某主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：POS機(jī)、銀行卡、公章等物品;?

2.書證：公司法人信息、提取筆錄、交易流水信息、扣押清單、返還筆錄、情況說明、刑事判決書、釋放證明、到案經(jīng)過等書證;?

3.證人于某某、霍某某、王某某、趙某某等人證言;

4.被告人范某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告;

6.視聽資料：光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人范某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。?

本院認(rèn)為，被告人范某某違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具POS機(jī)，以虛構(gòu)交易方式向信用卡持有人直接支付現(xiàn)金，從事非法經(jīng)營，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人范某某在案后能主動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人范某某刑滿釋放后五年內(nèi)又犯新罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

扶余市人民法院

檢察員：苗洪杰

2020年9月29日

附：

????1.被告人范某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè);

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。