上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢金融刑訴〔2019〕469號

被告人范某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3302261981********，漢族，初中文化，系上海**投資管理有限公司法定代表人，戶籍在浙江省寧?？h**街道**村**組**號。1998年12月因犯搶劫罪、盜竊罪被寧波市海曙區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三千元；2004年7月因犯窩藏罪被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑一年；2006年2月因犯故意傷害罪被寧波市中級人民法院判處有期徒刑一年六個月；2009年2月因犯敲詐勒索罪被浙江省寧海縣人民法院判處有期徒刑一年四個月；2019年5月因犯販賣毒品罪被寧波市鄞州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣五千元。2017年3月9日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局楊浦分局取保候?qū)彙Ｒ蚱湓谌”：驅(qū)徠陂g脫逃，本院于2018年3月5日決定逮捕，2019年7月25日由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月6日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年9月20日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局楊浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年10月16日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

上海**投資管理有限公司（下稱“**公司”）于2014年12月注冊成立，住所地在上海市楊某某**路**號**大廈**室，法定代表人為趙某某（已判決），2015年1月變更為范某某。被告人范某某在實(shí)際經(jīng)營**公司期間，先后在本市楊某某、靜安區(qū)及蘇州市吳中區(qū)設(shè)立辦公場所，以投資開發(fā)浙江寧海**水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)家樂等項目為名，對外宣傳并許以高息回報，通過與投資人簽訂《個人出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等的方式吸引不特定公眾參與投資。至案發(fā)，**公司非法吸收公眾資金共計人民幣4000余萬元。

2019年7月25日，上海市公安局楊浦分局民警將被告人范某某從浙江省寧波市望春監(jiān)獄借押回滬。

上述事實(shí)有：1.《營業(yè)執(zhí)照》《檔案機(jī)讀材料》《首東國順大廈租賃合同》等；2.證人趙某某、何某某、高某某、姜某某等證言；3.證人王某某、徐某甲、胡某某、徐某乙、周某甲、《**村保城塘淡水養(yǎng)殖塘招投標(biāo)細(xì)則》、寧?？h市場監(jiān)督管理局《農(nóng)民專業(yè)合作社基本情況》《登記申請書》、寧?？h市場監(jiān)督管理局《公司基本情況》《變更登記情況》《公司設(shè)立登記申請書》等材料；4.證人張某某、周某乙等證人證言、《投資人信息登記表》《個人出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》《出借完成確認(rèn)書》《收款確認(rèn)書》《擔(dān)保書》、銀聯(lián)POS機(jī)簽購單等材料；5.?公安機(jī)關(guān)《調(diào)取證據(jù)通知書（副本）》《調(diào)取證據(jù)清單》、中匯支付上海分公司出具的“開戶信息”“交易記錄”；6.?上海復(fù)興明方會計師事務(wù)所有限公司《會計鑒定意見書》；7.公安機(jī)關(guān)出具的《到案情況》；8.被告人范某某到案后的歷次供述；9.《刑事判決書》等證據(jù)證實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人范某某伙同他人違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，非法向社會不特定公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條第一、三款的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人范某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??員：??潘玲華

2019年11月28日

附：

1.被告人范某某現(xiàn)被羈押于上海市楊某某看守所。

2.案卷材料五十二冊、證據(jù)材料一冊、司法審計材料六冊。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

……

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條?判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

……