黑龍江省蘿北縣人民檢察院

起 訴 書

黑蘿檢訴刑訴〔2019〕46號

被告人范某某，女，1961年**月**日出生，身份證號碼2304041961********，漢族，高中文化，原黑龍江省鶴崗市**房地產(chǎn)經(jīng)紀公司**，住黑龍江省鶴崗市南山區(qū)**委**組。2010年9月10日因涉嫌非法吸收公眾存款被鶴崗市公安局直屬分局取保候審，2011年9月10日因涉嫌非法吸收公眾存款被鶴崗市公安局直屬分局監(jiān)視居住。2013年3月12日因涉嫌非法吸收公眾存款被鶴崗市公安局直屬分局取保候審，2014年3月11日解除取保候審。2014年7月4日因涉嫌非法吸收公眾存款被鶴崗市公安局直屬分局取保候審，2015年7月3日解除取保候審。2018年5月29日因涉嫌非法吸收公眾存款被鶴崗市公安局直屬分局取保候審。2018年11月19日因涉嫌非法吸收公眾存款被本院取保候審，同日由鶴崗市公安局直屬分局執(zhí)行。

本案由鶴崗市公安局直屬分局偵查終結，以被告人范某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權委托辯護人，同日已公告告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月3日、3月14日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2019年2月14日、4月14日補充偵查完畢重新移送審查起訴。本院于2018年12月17日、2019年5月14日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2007年至2009年，被告人范某某未經(jīng)相關部門依法批準，依托鶴崗市**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司，使用尹某某、王某某、劉某某提供的鶴崗市**房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、鶴崗市**房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、鶴崗市**房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司的商品房買賣合同、借款協(xié)議、補充協(xié)議、欠據(jù)、收據(jù)，以月利率2分至3分不等的高額利率為誘餌，采用口口相傳的方式向社會公眾非法吸收資金，所吸收資金用于上述三家公司生產(chǎn)經(jīng)營，范某某從中收取中介費。經(jīng)鑒定，范某某非法吸收資金本金1111.6775萬元，集資參與人109名，收取中介費12.099萬元，現(xiàn)金還款441.0054萬元，現(xiàn)房還款522.468，其他還款48.3786萬元，**公司、**公司已全部償還集資款，**公司尚有本金160.98424萬元未償還。

經(jīng)偵查，被告人范某某于2010年9月10日被公安機關在鶴崗市抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.書證被告人范某某的戶籍證明，抓獲經(jīng)過、指定管轄決定書、商品房買賣合同、借款協(xié)議、身份證復印件、收據(jù)、欠據(jù)、放款人明細表、還款明細表、營業(yè)執(zhí)照、鶴崗市規(guī)范民間借貸處置非法集資領導小組文件、集資借款企業(yè)（個人）和中介機構還款情況確認表及還款明細表、刑事判決書、民事判決書、裁定書；

2.證人孫某某、尹某某、王某某、劉某某的證言；

3.被害人林某某、魏某某、高某某等39人的陳述；

4.被告人范某某的供述與辯解；

5.鶴崗市合興會計師事務所司法鑒定意見書。

本院認為，被告人范某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人范某某到案后，如實供述自己的罪行，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定可以對其從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

黑龍江省蘿北縣人民法院

檢察員：閆 浩

2019 年5月29日

附：

1.被告人范某某現(xiàn)取保候審于鶴崗市；

2.全部案件和證據(jù)材料；

3.證人、鑒定人名單。