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起訴書(shū)(范某某非法吸收公眾存款案起訴書(shū))(公開(kāi)版)_浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

婺檢二部刑訴〔2020〕2368號(hào)

被告人范某某,男,1967年**月**日出生,公民身份號(hào)碼2202221967********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),群眾,戶(hù)籍地吉林省吉林市舒蘭市**街***某組,因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年11月13日被金華市公安局江南分局取保候?qū)彛?018年3月16日被本院決定逮捕,2019年12月28日被江南分局再次取保候?qū)彛?020年9月14日被依法逮捕。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié),以被告人范某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后,于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2015年9月,孫某某在吉林祥暉膠帶有限公司資金緊缺的情況下,聘請(qǐng)被告人范某某以孫某某的身份信息在金華注冊(cè)成立了金華祥暉投資管理有限公司,由范某某擔(dān)任金華祥暉投資管理有限公司的負(fù)責(zé)人并負(fù)責(zé)融資,范某某等人以散發(fā)宣傳單、開(kāi)會(huì)等方式,向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳吉林祥暉膠帶有限公司經(jīng)營(yíng)效益好,并以公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要投資等為由,許以月息1.8分至月息2分、贈(zèng)送股權(quán)等好處,向某乙等60多名投資人借款;并以公司將要上市為由,通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式向樓**、陳某甲等多人進(jìn)行集資。以上非法集資累計(jì)人民幣809萬(wàn)余元,支付利息人民幣69萬(wàn)余元,造成實(shí)際損失人民幣740萬(wàn)余元。

2017年11月13日上午,被告人范某某自動(dòng)到江南分局投案,范某某于2017年11月被公安機(jī)關(guān)移送審查起訴后潛逃,2019年12月28日范某某又在深圳向江南分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書(shū)證:人口信息、借條、工商登記情況、銀行卡資金情況、投案登記表、歸案經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)材料清單、借款合同、財(cái)產(chǎn)抵押協(xié)議書(shū)、股權(quán)贈(zèng)送協(xié)議書(shū)、股權(quán)回購(gòu)協(xié)議、收據(jù)、刑事判決書(shū)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押清單等;

2.證人孫某某、白某某的證言;

3.被害人包某某、高某某、馮某某、陳某乙、何某某、施某某、陳某某、姜某某、姚某某、王某某等六十多人的陳述;

4.被告人范某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人范某某伙同他人非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。系自首,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢??察??官:羅賢杰

檢察官助理:鐘學(xué)友

2020年10月27日??

附:

1.被告人范某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2.公安卷二冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)和具結(jié)書(shū)各一份。

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