山東省莒縣人民檢察院

起?訴?書

莒檢刑檢刑訴〔2019〕435號

被告人范某某，男，1985年**月*日出生，公民身份號碼3711021985********，漢族，初中文化，日照市**商務(wù)信息有限公司法定代表人，住山東省日照市東港區(qū)**街道**村**街六巷**號。因犯搶劫罪，于2005年11月16日被山東省日照市東港區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣一萬元，于2013年2月1日減刑刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月13日被莒縣公安局刑事拘留。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年11月15日被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于莒縣看守所。

本案由莒縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月2日、5月16日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月1日、6月14日補查重報。期間，本院于2019年2月16日、5月2日延長審查起訴期限兩次各15日。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年8月份至2018年8月份，被告人范某某以非法占有為目的，以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向盧某某等人非法集資共計人民幣475.36萬元。被告人范某某將集資款項用于支付集資群眾返利及個人消費揮霍及網(wǎng)絡(luò)賭博，至案發(fā)已返還本金及利息共計人民幣152.3998萬元，其中本金14.3萬元、利息138.0998萬元，尚有322.9602萬元未歸還。具體犯罪事實如下：

1、2017年8月份至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣**鎮(zhèn)**村的劉某某法集資共計人民幣42萬元，后返利18.6萬元，尚有23.4萬元未歸還。

2、2017年10月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村的盧某某非法集資共計人民幣32萬元，后被告人范某某及其通過劉某共返利給盧某某22.9萬元，尚有9.1萬元未歸還。

3、2017年10月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村的慕某某非法集資共計人民幣33萬元，后通過劉某某返利給慕某某21.39萬元，尚有11.61萬元未歸還。

4、2017年10月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村的王某某非法集資共計人民幣11萬元，后返利給王某8.98萬元，尚有2.02萬元未歸還。

5、2017年10月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向日照市東港區(qū)的周某某非法集資共計人民幣26萬元，后自己返利給周某某2.89萬元，通過劉某返利給周某某1.36萬元，以上返利共計4.25萬元，尚有21.75萬元未歸還。

6、2017年11月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣**鎮(zhèn)**村的劉某甲非法集資共計人民幣12萬元，后通過劉某返利給劉某某7.016萬元，尚有4.984萬元未歸還。

7、2018年1月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣***區(qū)的史某某非法集資共計人民幣30萬元，后通過劉某某返利給史某某5.988萬元，尚有24.012萬元未歸還。

8、2018年1月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣**鎮(zhèn)**村的陳某某非法集資共計人民幣14萬元，后通過劉某某返利給陳某某4.335萬元，尚有9.665萬元未歸還。

9、2018年1月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣**鎮(zhèn)**街的孫某某非法集資共計人民幣17.7萬元，尚有17.7萬元未歸還。

10、2018年2月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣***園小區(qū)的孟某某非法集資共計人民幣9.66萬元，后通過劉某某返利給孟某某4.91萬元，尚有4.75萬元未歸還。

11、2018年2月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣****街小區(qū)的姜某某非法集資共計人民幣62萬元，后被告人范某某退還姜某某投資本金10.6萬元，通過劉某某退還姜某某本金2萬元、返利給姜某某4.335萬元，尚有45.065萬元未歸還。

12、2018年2月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣**鎮(zhèn)**村的李某某非法集資共計人民幣26萬元，后通過劉某返利給李某某2.2萬元，尚有23.8萬元未歸還。

13、2018年3月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣**鎮(zhèn)**村的劉某乙非法集資共計人民幣8萬元，后通過劉某某返利給劉某乙5.152萬元，尚有2.848萬元未歸還。

14、2018年3月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣**鎮(zhèn)**村的王某甲非法集資共計人民幣15萬元，后通過劉某某退還王某甲本金1.7萬元、返利給王某甲4.135萬元，尚有?9.165萬元未歸還。

15、2018年3月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒縣***園的張某某非法集資共計人民幣50萬元，后通過劉某某返利給張某某17.1萬元，尚有32.9萬元未歸還。

16、2018年3月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向莒南縣**鎮(zhèn)**村的趙某某非法集資共計人民幣26萬元，后通過劉某某返利給趙某某1.523萬元，尚有24.477萬元未歸還。

17、2018年4月至2018年8月，被告人范某某以購買體育競彩彩票可獲取高額返利為誘餌，向臨沂市河?xùn)|區(qū)的吳某某非法集資共計人民幣61萬元，后通過劉某某返利給吳某某5.2858萬元，尚有55.7142萬元未歸還。

2018年10月10日，被告人范某某被公安機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表等書證；2.證人董某某等人的證言；3.被害人劉某某等人的陳述；4.被告人范某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人范某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省莒縣人民法院

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檢察員：顧紅霞

2019年7月10日

附：

1.被告人范某某現(xiàn)羈押于莒縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊。