懷來縣人民檢察院

起?訴?書

懷檢一部刑訴〔2019〕37號(hào)

被告人范某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3713231980********，漢族，中專，戶籍所在地山東省臨沂市沂水縣，住沂水鎮(zhèn)**路**號(hào)**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)懷來縣公安局批準(zhǔn)，于2019年6月30日被懷來縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)懷來縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月2日被懷來縣公安局逮捕。

本案由懷來縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月份，同案已決犯趙某某（已判刑）糾集范某某、孫某某（已判刑）、劉某某（已判刑）、劉某甲（已判刑）等人在懷來縣沙城注冊(cè)成立“懷來東億商貿(mào)有限公司”，以郭某某作為法定代表人，聘任劉某甲為公司監(jiān)事，注冊(cè)成立懷來東億商貿(mào)有限公司，由趙某某、孫某某負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理，劉某某負(fù)責(zé)懷來東億網(wǎng)站后臺(tái)管理系統(tǒng)的會(huì)員注冊(cè)、信息登記、返利等事項(xiàng)，劉某甲負(fù)責(zé)收取會(huì)員投資款及給會(huì)員發(fā)送葡萄酒等事項(xiàng)，范某某擔(dān)任運(yùn)營總監(jiān)，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，拉人頭，向客戶講述公司的運(yùn)營模式。懷來東億商貿(mào)公司成立后，被告人范某某伙同趙某某、孫某某、劉某某、劉某甲等人策劃千城萬店經(jīng)營模式，將低價(jià)購買的葡萄酒抬高價(jià)格讓投資人以交納費(fèi)用方式認(rèn)購葡萄酒，并承諾投資人繳納費(fèi)用獲得會(huì)員資格，按投資人投資金額贈(zèng)送投資金額等價(jià)格葡萄酒和進(jìn)行返利，以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，按吸收會(huì)員順序組成層級(jí)，由范某某、李某某、解某某、王某某等人引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，牟取非法利益。2017年11月份，被告人范某某建議趙某某以懷來東億商貿(mào)公司網(wǎng)站被黑客攻擊為借口，將懷來東億商貿(mào)公司系統(tǒng)關(guān)閉并停止返利，被告人劉某某退出該傳銷組織。2017年12月份，被告人范某某伙同趙某某、劉某甲等人又竄至河北廊坊市成立廊坊祺祥東億商貿(mào)有限公司，范某某擔(dān)任法定代表人。重新制作網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行后臺(tái)管理系統(tǒng)，以拆分的模式將懷來東億商貿(mào)公司的投資會(huì)員合并到廊坊祺祥東億商貿(mào)有限公司網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)繼續(xù)進(jìn)行傳銷活動(dòng)，繼續(xù)發(fā)展人員參加傳銷活動(dòng)。自2017年9月至2018年3月份，已查明被告人范某某伙同趙某某、孫某某、劉某某、劉某甲發(fā)展80余人參加傳銷活動(dòng)，收取會(huì)員繳納傳銷資金1109250元，傳銷人員組成層級(jí)達(dá)到六級(jí)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

????1、書證、物證：受案登記表，抓獲材料、到案經(jīng)過；鄭某某、孟某某等人投資款收據(jù)；調(diào)取證據(jù)清單、電腦1臺(tái)、光盤；調(diào)取證據(jù)清單、房屋租賃合同；接受證據(jù)材料清單、授權(quán)委托書、房屋租賃協(xié)議；接受證據(jù)材料清單、懷來東億公司經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證復(fù)印件；懷德酒莊營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，餐廳、住宿部租賃協(xié)議；銷售葡萄單、經(jīng)典長(zhǎng)城葡萄酒公司營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、開戶許可證；懷來東億公司內(nèi)資企業(yè)登記情況表、公司登記申請(qǐng)書、法定代表人信息、董事監(jiān)事信息、股東出資情況、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人信息、指定代表委托代理人授權(quán)書、公司章程、任職文件，企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書、準(zhǔn)予設(shè)立登記通知書、小辛莊村委會(huì)證明、租房協(xié)議等；扣押筆錄、扣押物品文件清單、扣押物品照片、照片制作說明；扣押筆錄、扣押葡萄酒清單；扣押筆錄、扣押物品葡萄酒、酒具、電腦清單、扣押物品照片、照片制作說明；調(diào)取證據(jù)清單、微信信息記錄光盤；調(diào)取證據(jù)清單、發(fā)票、長(zhǎng)城桑干酒莊旅游中心接待明細(xì)表、發(fā)票；接受證據(jù)清單、懷來東億公司購買經(jīng)典長(zhǎng)城葡萄酒公司葡萄酒明細(xì)表；接受證據(jù)材料清單、支付憑證、懷來東億公司分紅明細(xì)表、廊坊祺祥東億公司分紅表；扣押廊坊祺祥東億公司葡萄酒暫存地點(diǎn)照片、照片制作說明；東億公司會(huì)員投資情況統(tǒng)計(jì)表、會(huì)員銷售層級(jí)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖；記賬憑證、支付費(fèi)用票據(jù)、賬本、收據(jù)，隨案移送清單；刑事判決書；被告人范某某簽字、捺印的《東億公司會(huì)員投資情況表》；廊坊祺祥東億商貿(mào)有限公司登記資料；

2、被告人供述：被告人范某某的供述，同案已決犯趙某某、孫某某、劉某某、劉某甲的供述；

3、證人證言：證人鄭某某、李某某、王某某、金某某、孟某某、韋某某等人的證言；

4、辨認(rèn)筆錄：被告人范某某對(duì)同案已決犯趙某某、孫某某、劉某某、劉某甲的辨認(rèn)，同案已決犯劉某甲對(duì)被告人范某某的辨認(rèn)，同案已決犯趙某某辨認(rèn)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)辦公地點(diǎn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片；

5、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄：廊坊祺祥東億公司現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、方位示意圖、平面圖、現(xiàn)場(chǎng)照片。

本院認(rèn)為，被告人范某某伙同趙某某、孫某某、劉某某、劉某甲以推銷商品經(jīng)營活動(dòng)為名，組織他人繳納費(fèi)用進(jìn)行傳銷活動(dòng)，發(fā)展會(huì)員80余人，層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，收取會(huì)員繳納傳銷資金數(shù)額1109250元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省懷來縣人民法院

??檢察員：胡棟杰

?????檢察員：趙少辰

????????????????????????????????????書記員：趙??杰

????????????????????????????????????2019年10月22日

附：

????1、被告人范某某現(xiàn)羈押于懷來縣看守所；

2、移送偵查案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。