福建省大田縣人民檢察院

起 訴 書

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田檢一部刑訴〔2020〕1號

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被告人范某某，男，1978年**月**日生，身份證號碼3504251978********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省大田縣人，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月26日被大田縣公安局取保候?qū)彛?st1:chsdate day=7 islunardate=False isrocdate=False month=9 w:st=on year=2019>9月7日變更為刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪、盜竊罪于同年9月23日經(jīng)本院批準由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌開設(shè)賭場罪、盜竊罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月19日已告知被告人相關(guān)訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場罪

2017年6、7月間，被告人范某某明知劉某甲（另案處理）與他人有經(jīng)營賭博網(wǎng)站需要大量銀行卡用于走賬，仍以與劉某甲合作做生意需要使用多張銀行卡走賬為由，讓其妻子章某乙、弟弟范某丙、弟媳婦范某丁、姐姐范某戊等人到中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國銀行、興業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行等網(wǎng)點辦理了共計24張銀行卡，后將以上銀行卡及U盾、聯(lián)系電話卡一并出售給劉某甲用于賭博網(wǎng)站資金走賬。后劉某甲告知范某某稱經(jīng)測試只有16張銀行卡可以使用，同意支付銀行卡使用費用人民幣48000元，因范某某原欠劉某甲人民幣40000元， 劉某甲實際支付范某某報酬人民幣8000元。經(jīng)核查，被告人范某某提供的銀行卡累計為賭博網(wǎng)站走賬計人民幣736851530.92元。

2019年8月26日，被告人范某某自動到大田縣公安局投案并如實供述出賣銀行卡的犯罪事實，同時退出人民幣8000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、福建省行政暫時扣留（或凍結(jié)）財務(wù)收據(jù)、接受證據(jù)材料清單及相關(guān)材料、調(diào)取證據(jù)通知書及范某某建設(shè)銀行卡交易明細、接受證據(jù)材料清單及農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)憑證、接受證據(jù)材料清單及手機、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、調(diào)取證據(jù)通知書及章某乙尾號為3236中國銀行卡交易明細、章某乙建設(shè)銀行注銷材料及建設(shè)銀行交易明細、章某乙工商銀行注銷材料及工商銀行交易明細、章某乙農(nóng)業(yè)銀行注銷材料及農(nóng)業(yè)銀行交易明細、范某戊建設(shè)銀行注銷材料及建設(shè)銀行交易明細、范某戊工商銀行注銷材料及工商銀行交易明細、范某戊農(nóng)業(yè)銀行注銷材料及農(nóng)業(yè)銀行交易明細、范某丙中國銀行注銷材料及中國銀行交易明細、范某丙興業(yè)銀行注銷材料及交易明細、范某丙工商銀行注銷材料及工商銀行交易明細、范某丙建設(shè)銀行注銷材料及建設(shè)銀行交易明細、范某丁工商銀行注銷材料及工商銀行交易明細、范某丁農(nóng)業(yè)銀行注銷材料及農(nóng)業(yè)銀行交易明細、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過；2.證人章某乙、范某戊、范某丁、范某丙、林某德、章某華等人證言；3.被告人范某某的供述和辯解，同案犯劉某甲的供述和辯解。

二、盜竊罪

2018年8月20日，被告人范某某因急需用錢，遂產(chǎn)生將上述提供給劉某甲供網(wǎng)絡(luò)賭場使用的銀行卡內(nèi)的錢占為己有的念頭。范某某向章某乙、范某丙、范某丁、范某戊謊稱此前辦理的銀行卡不能再繼續(xù)使用，要求章某乙、范某丙、范某丁、范某戊通過銀行卡掛失、補卡或銷戶的方式將卡內(nèi)資金取出轉(zhuǎn)交給他本人。章某乙、范某丙、范某丁、范某戊按范某某的要求對幾人名下的11張銀行卡進行掛失、注銷，并將卡內(nèi)資金計人民幣484339.4元取出后交給范某某，得款后，范某某將款項用于個人揮霍。

2019年9月4日，劉某甲向大田縣公安局檢舉范某某非法占有卡內(nèi)資金的犯罪事實，9月7日，被告人范某某如實供述盜竊犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、福建省行政暫時扣留（或凍結(jié)）財務(wù)收據(jù)、接受證據(jù)材料清單及相關(guān)材料、調(diào)取證據(jù)通知書及范某某建設(shè)銀行卡交易明細、接受證據(jù)材料清單及農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)憑證、接受證據(jù)材料清單及手機、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、調(diào)取證據(jù)通知書及章某乙尾號為3236中國銀行卡交易明細、章某乙建設(shè)銀行注銷材料及建設(shè)銀行交易明細、章某乙工商銀行注銷材料及工商銀行交易明細、章某乙農(nóng)業(yè)銀行注銷材料及農(nóng)業(yè)銀行交易明細、范某戊建設(shè)銀行注銷材料及建設(shè)銀行交易明細、范某戊工商銀行注銷材料及工商銀行交易明細、范某戊農(nóng)業(yè)銀行注銷材料及農(nóng)業(yè)銀行交易明細、范某丙中國銀行注銷材料及中國銀行交易明細、范某丙興業(yè)銀行注銷材料及交易明細、范某丙工商銀行注銷材料及工商銀行交易明細、范某丙建設(shè)銀行注銷材料及建設(shè)銀行交易明細、范某丁工商銀行注銷材料及工商銀行交易明細、范某丁農(nóng)業(yè)銀行注銷材料及農(nóng)業(yè)銀行交易明細、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過；2.被害人劉某甲的陳述；3.證人章某乙、范某戊、范某丁、范某丙、林某德、章某華等人證言；4.被告人范某某的供述和辯解。

本院認為，被告人范某某為賭博網(wǎng)站提供銀行卡用于走賬，收取費用計人民幣48000元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人范某某以非法占有為目的，采取秘密手段，盜竊他人財物計人民幣484339.4元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以盜竊罪追究其刑事責任。被告人范某某幫助他人開設(shè)賭場，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，是共同犯罪。被告人范某某在開設(shè)賭場犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當從輕處罰。被告人范某某判決前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人范某某犯罪以后自動投案，如實供述本人開設(shè)賭場的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。被告人范某某到案后如實供述本人盜竊犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

福建省大田縣人民法院

檢察員：林春燕

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2019年1月2日

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附：

??? 1.被告人范某某現(xiàn)羈押于大田縣看守所。

2.隨案移送卷宗8冊。

3.量刑建議書5份。

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