紹?興?市?上?虞?區(qū)?人?民?檢?察?院

起?訴?書(shū)

紹虞檢刑訴〔2020〕997號(hào)

被告人范某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3301051992********，漢族，文化程度大專(zhuān)，住浙江省杭州市拱墅區(qū)**路**號(hào)。因本案于2019年9月28日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月28日被逮捕。

被告人鄭某甲，男，?1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5321231997********，漢族，文化程度中專(zhuān)，因本案于2019年10月2日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年10月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3410211989********，漢族，文化程度高中，住安徽省歙縣**鎮(zhèn)**村**。因犯非法拘禁罪于2014年2月24日被金華市婺城區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月。因本案于2019年11月4日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年11月21日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3607351999********，漢族，文化程度大專(zhuān)，住江西省石城縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2019年10月2日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年10月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人康某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5321231997********，漢族，文化程度中專(zhuān)，住云南省昭通市巧家縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)**號(hào)。因本案于2019年10月21日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年11月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人范某某等5人涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月1日將本案退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于同年4月1日重新移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人均同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年5月初開(kāi)始，經(jīng)事先商謀，由汪某某、高某某、應(yīng)某某（另案處理）先后出資，丁某某（另案處理）組織團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)具體操作，并以虛假?gòu)V告、誘騙的方式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)套路貸軟件的經(jīng)營(yíng)。丁某某在與汪某某、高某某洽談好資金分配后，又與其公司合伙人潘某某、劉某乙（另案處理）商量后，決定以杭州新征網(wǎng)絡(luò)科技有限公司團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)進(jìn)行“四季花”、“波波錢(qián)包”網(wǎng)絡(luò)套路貸經(jīng)營(yíng)，共詐騙借款人千余人次，詐騙金額五百余萬(wàn)元。丁某某安排徐某某（另案處理）等人對(duì)“四季花”、“波波錢(qián)包”平臺(tái)進(jìn)行推廣，由鄭某乙、鐘某某、夏某某（均另案處理）先后對(duì)平臺(tái)資金進(jìn)行管理、核對(duì)，安排被告人范某某負(fù)責(zé)的催收組（包括被告人鄭某甲、劉某某、吳某甲、康某某共十余人）對(duì)“四季花”平臺(tái)及“波波錢(qián)包”平臺(tái)運(yùn)營(yíng)前期進(jìn)行催收，在“波波錢(qián)包”運(yùn)營(yíng)后期將催收外包給葛某某（另案處理）。形成了以丁某某為首，汪某某、高某某、應(yīng)某某為重要成員，被告人范某某、鄭某甲、劉某某、吳某甲、康某某等二十余人為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。在催討過(guò)程中，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)通過(guò)電話(huà)、短信等方式辱罵、威脅爆對(duì)方電話(huà)簿的軟暴力方式進(jìn)行催收。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的行為嚴(yán)重侵犯了被害人的人身財(cái)產(chǎn)權(quán)利，擾亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

其中，被告人范某某負(fù)責(zé)的催收小組實(shí)施的詐騙情況分述如下：

1、2019年5月初，丁某某與汪某某、高某某經(jīng)事先商量，決定由汪某某出資150萬(wàn)、高某某出資145萬(wàn)，由丁某某負(fù)責(zé)的杭州新征網(wǎng)絡(luò)科技有限公司團(tuán)隊(duì)進(jìn)行“四季花”網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金貸運(yùn)營(yíng)。該平臺(tái)以低息、無(wú)抵押、通過(guò)率高、額度高等虛假?gòu)V告推廣誘騙客戶(hù)下載、注冊(cè)“四季花”軟件并進(jìn)行借貸，借款周期為一周。在放貸時(shí)，在事先未告知借款人的前提下，扣除借款人30%-35%的手續(xù)費(fèi)（一般為借款2000元，實(shí)際到手1300元或1400元），并縮短資金實(shí)際使用期限，當(dāng)借款人到期不還時(shí)，會(huì)被被告人范某某負(fù)責(zé)的催收組以辱罵、威脅爆通訊錄等方式進(jìn)行催收，并收取其高額逾期費(fèi)或續(xù)期費(fèi)。經(jīng)查明，“四季花”平臺(tái)共詐騙既遂2317100元，未遂781800元。其中：

1）被害人過(guò)某某，申請(qǐng)向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1397.2元，交納續(xù)期370元，最后還款2000元。認(rèn)定詐騙既遂970元。

2）被害人袁某某，申請(qǐng)向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1399.64元，最后還款2000元。認(rèn)定詐騙既遂600元。

3）被害人李某甲，申請(qǐng)向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1400元，交納續(xù)期費(fèi)370元，最后還款2000元。認(rèn)定詐騙既遂970元。

4）被害人沈某某，申請(qǐng)向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1399.64元，交納逾期費(fèi)200元，續(xù)期費(fèi)1350元，最后還款2000元。認(rèn)定詐騙既遂2150元。

5）被害人池某某，申請(qǐng)向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1430元，最后協(xié)商還款1800元。認(rèn)定詐騙既遂370元。

6）被害人洪某某，申請(qǐng)向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1400元，最后還款2000元。認(rèn)定詐騙既遂600元。

7）被害人龍某某，申請(qǐng)向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1300元，最后還款2000元。認(rèn)定詐騙既遂700元。

8）被害人茹某某，申請(qǐng)向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1500元，交納續(xù)期費(fèi)720元，最后還款2000元。認(rèn)定詐騙既遂1220元。

2、2019年6月，丁某某與汪某某、高某某商量，決定更換放貸軟件，因資金不足，丁某某與應(yīng)某某、劉某乙（兩人系夫妻關(guān)系）商量，由應(yīng)某某夫婦出資100萬(wàn)，汪某某、高某某以“四季花”剩余資金繼續(xù)投資，將“四季花”更換為“波波錢(qián)包”繼續(xù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金貸運(yùn)營(yíng)。該平臺(tái)以低息、無(wú)抵押、通過(guò)率高、額度高等虛假?gòu)V告推廣誘騙客戶(hù)下載、注冊(cè)“波波錢(qián)包”軟件并進(jìn)行借貸，借款周期為一周。在放貸時(shí)，事先扣除借款人35%的手續(xù)費(fèi)（一般為借款2000元，實(shí)際到手1300元；借款2500元，實(shí)際到手1625元；借款3000元，實(shí)際到手1050元），并縮短資金實(shí)際使用期限，當(dāng)借款人到期不還時(shí)，收取其高額逾期費(fèi)或續(xù)期費(fèi)，每一期續(xù)期費(fèi)金額就等于手續(xù)費(fèi)金額?！安úㄥX(qián)包”運(yùn)營(yíng)前期，被告人范某某負(fù)責(zé)的催收組以辱罵、威脅爆通訊錄等方式進(jìn)行催收；“波波錢(qián)包”運(yùn)營(yíng)后期，催收組解散，丁某某將催收外包給葛某某，葛某某又安排王某某催收，王某某同樣以辱罵、威脅爆通訊錄等方式進(jìn)行催收。經(jīng)查明，“波波錢(qián)包”平臺(tái)共詐騙既遂3173450元，未遂1470000元。其中：

1）被害人羅某某，申請(qǐng)向“波波錢(qián)包”平臺(tái)借款2500元，到賬1625元，交納續(xù)期費(fèi)1750元，最后還款2500元。認(rèn)定詐騙既遂2625元。

2）被害人石某某，申請(qǐng)向“波波錢(qián)包”平臺(tái)借款3000元，到賬1950元。認(rèn)定詐騙未遂1050元。

3）被害人嚴(yán)某某，申請(qǐng)向“波波錢(qián)包”平臺(tái)借款3000元，到賬1950元，最后還款3000元。認(rèn)定詐騙既遂1050元。

4）被害人陳某某，申請(qǐng)向“波波錢(qián)包”平臺(tái)借款2500元，到賬1625元，交納續(xù)期費(fèi)1750元，最后協(xié)商還款2200元。認(rèn)定詐騙既遂2325元。

5）被害人黃某某，申請(qǐng)向“波波錢(qián)包”平臺(tái)借款2500元，到賬1625元，還款1625元。認(rèn)定詐騙未遂875元。

經(jīng)查明，催收組各成員情況如下：

被告人鄭某甲參與時(shí)間為2019年5月10日至7月18日，認(rèn)定詐騙既遂50635.27元；

被告人吳某甲參與時(shí)間為2019年5月10日至7月18日，認(rèn)定詐騙既遂42284元；

被告人劉某某參與時(shí)間為2019年5月15日至7月18日，認(rèn)定詐騙既遂31384元；

被告人康某某參與時(shí)間為2019年5月10日至6月21日，認(rèn)定詐騙既遂22847元；

方某某（另案處理）參與時(shí)間為2019年5月20日至5月24日，認(rèn)定詐騙既遂3750元；

葉某某（另案處理）參與時(shí)間為2019年5月20日至5月24日，認(rèn)定詐騙既遂3940元；

趙某某（另案處理）參與時(shí)間為2019年6月26日至7月15日，認(rèn)定詐騙既遂4289元；

吳某乙（另案處理）參與時(shí)間為2019年6月16日至7月18日，認(rèn)定詐騙既遂7826.16元；

呂某某（另案處理）參與時(shí)間為2019年6月26日至7月11日，認(rèn)定詐騙既遂8050元；

余某乙（另案處理）參與時(shí)間為2019年6月30日至7月15日，認(rèn)定詐騙既遂9289.38元；

被告人范某某系催收組長(zhǎng)，故認(rèn)定詐騙既遂為193584.19元。

案發(fā)后，被告人鄭某甲、吳某甲、劉某某、康某某已向公安機(jī)關(guān)退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、銀行流水等；

2、證人證言：證人丁某某、呂某某、方某某等人的證言；

3、被害人陳述：被害人過(guò)敏杰、羅某某、茹某某等人的陳述；

4、被告人供述及辯解：被告人范某某、鄭某甲、吳某甲、劉某某、康某某的供述及辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄等；

6、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：快錢(qián)賬號(hào)流水、“四季花cs”微信群聊天內(nèi)容等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人范某某、鄭某甲、吳某甲、劉某某、康某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范某某、鄭某甲、吳某甲、劉某某、康某某伙同他人，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，其中被告人范某某、鄭某甲、吳某甲、劉某某數(shù)額巨大，被告人康某某數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某、鄭某甲、吳某甲、劉某某、康某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院??????????????

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??????????????????????????????????副檢察長(zhǎng)：李雪明

檢察員：趙晶?????

二〇二〇年五月十五日

附：

1、被告人范某某、鄭某甲、吳某甲、劉某某、康某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2、隨案移送偵查卷13冊(cè)、檢察卷1冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份；

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。