紹?興?市?上?虞?區(qū)?人?民?檢?察?院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕997號

被告人范某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼：3301051992********，漢族，文化程度大專，住浙江省杭州市拱墅區(qū)**路**號。因本案于2019年9月28日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月28日被逮捕。

被告人鄭某甲，男，?1997年**月**日出生，身份證號碼：5321231997********，漢族，文化程度中專，因本案于2019年10月2日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年10月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：3410211989********，漢族，文化程度高中，住安徽省歙縣**鎮(zhèn)**村**。因犯非法拘禁罪于2014年2月24日被金華市婺城區(qū)人民法院判處拘役六個月。因本案于2019年11月4日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年11月21日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1999年**月**日出生，身份證號碼：3607351999********，漢族，文化程度大專，住江西省石城縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年10月2日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年10月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人康某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼：5321231997********，漢族，文化程度中專，住云南省昭通市巧家縣**鄉(xiāng)**村**號**號。因本案于2019年10月21日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年11月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人范某某等5人涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月1日將本案退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補充偵查，該局于同年4月1日重新移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年5月初開始，經(jīng)事先商謀，由汪某某、高某某、應(yīng)某某（另案處理）先后出資，丁某某（另案處理）組織團隊負責具體操作，并以虛假廣告、誘騙的方式實施網(wǎng)絡(luò)套路貸軟件的經(jīng)營。丁某某在與汪某某、高某某洽談好資金分配后，又與其公司合伙人潘某某、劉某乙（另案處理）商量后，決定以杭州新征網(wǎng)絡(luò)科技有限公司團隊為基礎(chǔ)進行“四季花”、“波波錢包”網(wǎng)絡(luò)套路貸經(jīng)營，共詐騙借款人千余人次，詐騙金額五百余萬元。丁某某安排徐某某（另案處理）等人對“四季花”、“波波錢包”平臺進行推廣，由鄭某乙、鐘某某、夏某某（均另案處理）先后對平臺資金進行管理、核對，安排被告人范某某負責的催收組（包括被告人鄭某甲、劉某某、吳某甲、康某某共十余人）對“四季花”平臺及“波波錢包”平臺運營前期進行催收，在“波波錢包”運營后期將催收外包給葛某某（另案處理）。形成了以丁某某為首，汪某某、高某某、應(yīng)某某為重要成員，被告人范某某、鄭某甲、劉某某、吳某甲、康某某等二十余人為一般成員的惡勢力犯罪集團。在催討過程中，該惡勢力犯罪集團通過電話、短信等方式辱罵、威脅爆對方電話簿的軟暴力方式進行催收。該惡勢力犯罪集團的行為嚴重侵犯了被害人的人身財產(chǎn)權(quán)利，擾亂了經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

其中，被告人范某某負責的催收小組實施的詐騙情況分述如下：

1、2019年5月初，丁某某與汪某某、高某某經(jīng)事先商量，決定由汪某某出資150萬、高某某出資145萬，由丁某某負責的杭州新征網(wǎng)絡(luò)科技有限公司團隊進行“四季花”網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金貸運營。該平臺以低息、無抵押、通過率高、額度高等虛假廣告推廣誘騙客戶下載、注冊“四季花”軟件并進行借貸，借款周期為一周。在放貸時，在事先未告知借款人的前提下，扣除借款人30%-35%的手續(xù)費（一般為借款2000元，實際到手1300元或1400元），并縮短資金實際使用期限，當借款人到期不還時，會被被告人范某某負責的催收組以辱罵、威脅爆通訊錄等方式進行催收，并收取其高額逾期費或續(xù)期費。經(jīng)查明，“四季花”平臺共詐騙既遂2317100元，未遂781800元。其中：

1）被害人過某某，申請向“四季花”平臺借款2000元，到賬1397.2元，交納續(xù)期370元，最后還款2000元。認定詐騙既遂970元。

2）被害人袁某某，申請向“四季花”平臺借款2000元，到賬1399.64元，最后還款2000元。認定詐騙既遂600元。

3）被害人李某甲，申請向“四季花”平臺借款2000元，到賬1400元，交納續(xù)期費370元，最后還款2000元。認定詐騙既遂970元。

4）被害人沈某某，申請向“四季花”平臺借款2000元，到賬1399.64元，交納逾期費200元，續(xù)期費1350元，最后還款2000元。認定詐騙既遂2150元。

5）被害人池某某，申請向“四季花”平臺借款2000元，到賬1430元，最后協(xié)商還款1800元。認定詐騙既遂370元。

6）被害人洪某某，申請向“四季花”平臺借款2000元，到賬1400元，最后還款2000元。認定詐騙既遂600元。

7）被害人龍某某，申請向“四季花”平臺借款2000元，到賬1300元，最后還款2000元。認定詐騙既遂700元。

8）被害人茹某某，申請向“四季花”平臺借款2000元，到賬1500元，交納續(xù)期費720元，最后還款2000元。認定詐騙既遂1220元。

2、2019年6月，丁某某與汪某某、高某某商量，決定更換放貸軟件，因資金不足，丁某某與應(yīng)某某、劉某乙（兩人系夫妻關(guān)系）商量，由應(yīng)某某夫婦出資100萬，汪某某、高某某以“四季花”剩余資金繼續(xù)投資，將“四季花”更換為“波波錢包”繼續(xù)進行網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金貸運營。該平臺以低息、無抵押、通過率高、額度高等虛假廣告推廣誘騙客戶下載、注冊“波波錢包”軟件并進行借貸，借款周期為一周。在放貸時，事先扣除借款人35%的手續(xù)費（一般為借款2000元，實際到手1300元；借款2500元，實際到手1625元；借款3000元，實際到手1050元），并縮短資金實際使用期限，當借款人到期不還時，收取其高額逾期費或續(xù)期費，每一期續(xù)期費金額就等于手續(xù)費金額?！安úㄥX包”運營前期，被告人范某某負責的催收組以辱罵、威脅爆通訊錄等方式進行催收；“波波錢包”運營后期，催收組解散，丁某某將催收外包給葛某某，葛某某又安排王某某催收，王某某同樣以辱罵、威脅爆通訊錄等方式進行催收。經(jīng)查明，“波波錢包”平臺共詐騙既遂3173450元，未遂1470000元。其中：

1）被害人羅某某，申請向“波波錢包”平臺借款2500元，到賬1625元，交納續(xù)期費1750元，最后還款2500元。認定詐騙既遂2625元。

2）被害人石某某，申請向“波波錢包”平臺借款3000元，到賬1950元。認定詐騙未遂1050元。

3）被害人嚴某某，申請向“波波錢包”平臺借款3000元，到賬1950元，最后還款3000元。認定詐騙既遂1050元。

4）被害人陳某某，申請向“波波錢包”平臺借款2500元，到賬1625元，交納續(xù)期費1750元，最后協(xié)商還款2200元。認定詐騙既遂2325元。

5）被害人黃某某，申請向“波波錢包”平臺借款2500元，到賬1625元，還款1625元。認定詐騙未遂875元。

經(jīng)查明，催收組各成員情況如下：

被告人鄭某甲參與時間為2019年5月10日至7月18日，認定詐騙既遂50635.27元；

被告人吳某甲參與時間為2019年5月10日至7月18日，認定詐騙既遂42284元；

被告人劉某某參與時間為2019年5月15日至7月18日，認定詐騙既遂31384元；

被告人康某某參與時間為2019年5月10日至6月21日，認定詐騙既遂22847元；

方某某（另案處理）參與時間為2019年5月20日至5月24日，認定詐騙既遂3750元；

葉某某（另案處理）參與時間為2019年5月20日至5月24日，認定詐騙既遂3940元；

趙某某（另案處理）參與時間為2019年6月26日至7月15日，認定詐騙既遂4289元；

吳某乙（另案處理）參與時間為2019年6月16日至7月18日，認定詐騙既遂7826.16元；

呂某某（另案處理）參與時間為2019年6月26日至7月11日，認定詐騙既遂8050元；

余某乙（另案處理）參與時間為2019年6月30日至7月15日，認定詐騙既遂9289.38元；

被告人范某某系催收組長，故認定詐騙既遂為193584.19元。

案發(fā)后，被告人鄭某甲、吳某甲、劉某某、康某某已向公安機關(guān)退贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：到案經(jīng)過、常住人口基本信息、銀行流水等；

2、證人證言：證人丁某某、呂某某、方某某等人的證言；

3、被害人陳述：被害人過敏杰、羅某某、茹某某等人的陳述；

4、被告人供述及辯解：被告人范某某、鄭某甲、吳某甲、劉某某、康某某的供述及辯解；

5、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄、提取筆錄等；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：快錢賬號流水、“四季花cs”微信群聊天內(nèi)容等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人范某某、鄭某甲、吳某甲、劉某某、康某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人范某某、鄭某甲、吳某甲、劉某某、康某某伙同他人，以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，其中被告人范某某、鄭某甲、吳某甲、劉某某數(shù)額巨大，被告人康某某數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人范某某、鄭某甲、吳某甲、劉某某、康某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院??????????????

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??????????????????????????????????副檢察長：李雪明

檢察員：趙晶?????

二〇二〇年五月十五日

附：

1、被告人范某某、鄭某甲、吳某甲、劉某某、康某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2、隨案移送偵查卷13冊、檢察卷1冊；

3、《認罪認罰具結(jié)書》五份；

4、《適用簡易程序建議書》一份。