江蘇省宜興市人民檢察院　

起?訴?書

宜檢刑訴〔2020〕294號　

被告人范云柏，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3203231980********，漢族，初中文化，個體戶，住徐州市銅山區(qū)**路**幢**單元**室。被告人范云柏因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年7月17日被宜興市公安局刑事拘留；經(jīng)宜興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月31日被宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人徐孟生，廣東謀智律師事務(wù)所律師。

被告人盛志平，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3301261976********，漢族，初中文化，浙江**燃料有限公司負(fù)責(zé)人，住浙江省杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)**幢**單元**室，戶籍地浙江省建德市**街道**社區(qū)**路**號。被告人盛志平曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2008年10月24日被浙江省臨安市人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金1萬元。被告人盛志平因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年7月7日被宜興市公安局刑事拘留；經(jīng)宜興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月31日被宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人周琦，江蘇路修律師事務(wù)所律師。

被告人趙某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3203231983********，漢族，高中文化，個體戶，住江蘇省徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人趙某某因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年7月17日被宜興市公安局刑事拘留；經(jīng)宜興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月31日被宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人朱燁，江蘇謀盛律師事務(wù)所律師。

被告人湯某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3203821989********，漢族，初中文化，個體戶，住江蘇省徐州市邳州市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人湯某甲因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年6月24日被宜興市公安局刑事拘留；經(jīng)宜興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月31日被宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人萬靜靜，上海君瀾（無錫）律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3301841985********，漢族，初中文化，個體戶，住浙江省杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**村**號（戶籍地同上）。被告人王某某因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年7月7日被宜興市公安局刑事拘留；經(jīng)宜興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月13日被宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張園，江蘇圣典（宜興）律師事務(wù)所律師。

被告人朱某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3301251970********，漢族，初中文化，房產(chǎn)中介商，住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**村**組**號。被告人朱某某因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年7月7日被宜興市公安局刑事拘留；經(jīng)宜興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月13日被宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人薛鵬，浙江浙博律師事務(wù)所律師。

被告人鄭某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3301251971********，漢族，初中文化，個體戶，住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**村**組**號。被告人鄭某某因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年7月17日被宜興市公安局刑事拘留；經(jīng)宜興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月13日被宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人徐向明，浙江順達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人沈某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3301251963********，漢族，初中文化，個體做工程，住浙江省杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人沈某某因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年7月7日被宜興市公安局刑事拘留；經(jīng)宜興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月13日被宜興市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人劉偉濤，浙江圣銀律師事務(wù)所律師。

被告人宋某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3301841989********，漢族，中共黨員，初中文化，杭州**運(yùn)輸有限公司法定代表人，住浙江省杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人宋某某因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年7月7日被宜興市公安局刑事拘留；經(jīng)宜興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月13日被宜興市公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)宜興市人民檢察院決定，于2020年1月7日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人吳小波，江蘇駿圖律師事務(wù)所律師。

被告人胡某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3301271979********，漢族，初中文化，浙江**石油化工有限公司法定代表人，住浙江省杭州市江干區(qū)**鎮(zhèn)**園**幢**單元**室，戶籍地浙江省杭州市淳安縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人胡某某因涉嫌窩藏罪，于2019年7月7日被宜興市公安局刑事拘留；經(jīng)宜興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月13日被宜興市公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)宜興市人民檢察院決定，于2019年10月15日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人蔣惠亞，江蘇崇寧（宜興）律師事務(wù)所律師。

被告人應(yīng)某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3623301974********，漢族，小學(xué)文化，打工，住江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**號。被告人應(yīng)某某因涉嫌窩藏罪，于2019年7月7日被宜興市公安局刑事拘留；經(jīng)宜興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月13日被宜興市公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)宜興市人民檢察院決定，于2020年1月17日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陸國中，江蘇孟元強(qiáng)律師事務(wù)所律師。

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人范云柏、盛志平、趙某某、湯某甲、宋某某、朱某某、鄭某某、沈某某、王某某涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪、胡某某、應(yīng)某某涉嫌窩藏罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于9月30日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月13日、2020年1月23日退回宜興市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年12月11日、2020年2月21日再次向本院移送審查起訴；因案件復(fù)雜，本院于2019年10月30日、2020年1月12日、3月22日依法延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2019年上半年，被告人范云柏、湯某甲、趙某某共謀倒賣柴油牟利，由范云柏聯(lián)系上游賣家進(jìn)貨并籌集資金支付貨款，由湯某甲聯(lián)系碼頭及安排現(xiàn)場工作人員，由趙某某聯(lián)系下家進(jìn)行銷售。

為籌集資金，范云柏聯(lián)系被告人盛志平，讓盛志平籌集資金入伙共同倒賣柴油牟利。后盛志平聯(lián)系了被告人王某某、鄭某某、朱某某、沈某某四人，讓該四人幕后出資供其參與倒賣柴油，并承諾獲利后給予回報。期間至2019年6月22日，根據(jù)事先約定，王某某出資100萬元、朱某某出資100萬元、鄭某某與沈某某各出資50萬元、盛志平出資200萬元，另外盛志平又聯(lián)系他人出資200萬元，上述共計籌集資金700萬元，后均轉(zhuǎn)賬到范云柏等人控制的銀行卡中用于支付貨款。

6月中旬，范云柏通過上線聯(lián)系到柴油貨源，商定購買1000噸柴油。后范云柏聯(lián)系船主洪某甲（另案處理）雇傭其參與運(yùn)輸柴油，承諾給予100余元一噸運(yùn)費(fèi)，并安排洪某甲使用未實名登記的電話卡方便聯(lián)系。19日，洪某甲接范云柏通知后，又聯(lián)系李某某（另案處理）的運(yùn)輸船，兩人按范云柏的指示開船從宜興出發(fā)到上海長江吳淞口，根據(jù)事先約定于20日晚間聯(lián)絡(luò)上停泊于吳淞口江面上的海輪進(jìn)行涉嫌走私柴油裝運(yùn)。兩船共裝載1000余噸柴油，后于22日晚間返回至宜興市**鎮(zhèn)**有色金屬回收有限公司碼頭。

期間，被告人湯某甲確定并組織了曹某某、馮某某、湯某乙（均另案處理）等人在碼頭現(xiàn)場維持秩序并負(fù)責(zé)過磅；被告人趙某某聯(lián)系下家油罐車十余輛到該碼頭進(jìn)行裝油銷售；后被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場查獲，除一輛油罐車已裝完一車柴油離開現(xiàn)場，其余均被當(dāng)場查獲，后經(jīng)測量共計查獲柴油1000余噸，價值500余萬元。

案發(fā)后，被告人范云柏、趙某某逃跑后于2019年7月17日向公安機(jī)關(guān)投案；被告人湯某甲、盛志平、王某某、朱某某、鄭某某、沈某某均被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。上述各被告人歸案后，均能基本如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具或調(diào)取的刑事案件偵破經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、戶籍資料等書證；

2.證人周某某、洪某乙、洪某甲、李某某等人的證言；

3.被告人范云柏、趙某某、湯某甲、盛志平、王某某、朱某某、鄭某某、沈某某的供述；

4.鑒定材料等。

窩藏罪

2019年6月22日，上述被告人范云柏、趙某某均從公安機(jī)關(guān)查處現(xiàn)場逃脫。

案發(fā)當(dāng)晚，被告人范云柏聯(lián)系身在杭州的被告人盛志平，告知其宜興倒賣柴油案發(fā)被查，盛志平即讓范云柏等人逃往杭州。6月23日，范云柏、趙某某兩人逃至杭州余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)與盛志平等人見面，被告人宋某某、鄭某某、朱某某均在場，獲知范云柏、趙某某在宜興案發(fā)。

為幫助范云柏逃避公安機(jī)關(guān)追捕，6月25日，盛志平安排宋某某駕駛私家車與自己一同帶著范云柏去往四川自貢，26日到達(dá)自貢后，安排范云柏藏于其所租用的油庫民房樓內(nèi)。

為幫助趙某某逃避公安機(jī)關(guān)追捕，盛志平安排被告人胡某某在去四川時，駕車將趙某某一起帶到四川自貢。胡某某在出發(fā)前從趙某某處獲知趙某某案發(fā)要去四川躲避公安機(jī)關(guān)追捕，仍與他人輪流駕車將趙某某帶至自貢，幫助趙某某逃避公安追捕。

為幫助范云柏、趙某某逃避公安機(jī)關(guān)追捕，被告人應(yīng)某某在盛志平的安排下于6月30日駕車跟盛志平一起將范、趙二人送至重慶合川某小區(qū)其朋友的租房內(nèi)，將范、趙二人留在該租房內(nèi)躲藏。7月7日，公安機(jī)關(guān)找到應(yīng)某某，告知其范、趙二人系被追捕的逃犯，應(yīng)某某拒不交待該二人的藏匿處所。

案發(fā)后，被告人宋某某、胡某某、應(yīng)某某均被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后均能如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具或調(diào)取的刑事案件偵破經(jīng)過、戶籍資料等書證；

2.證人蔣某某、邱某某、程某某等人的證言；

3.被告人宋某某、胡某某、應(yīng)某某、范云柏、趙某某、盛志平的供述；

4.視頻資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。各被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范云柏、盛志平、趙某某、湯某甲、王某某、朱某某、鄭某某、沈某某明知是犯罪所得而予以收購并用于銷售以牟利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某、胡某某、應(yīng)某某明知他人是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財物，幫助其逃匿，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究各自的刑事責(zé)任。被告人范云柏、盛志平、趙某某、湯某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人王某某、朱某某、鄭某某、沈某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人范云柏、趙某某犯罪后能夠自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均可以從輕處罰；被告人盛志平、湯某甲、王某某、朱某某、鄭某某、沈某某、宋某某、胡某某、應(yīng)某某歸案后均能如實供述自己的主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰；被告人宋某某、胡某某、應(yīng)某某犯罪情節(jié)較輕、有悔罪表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十二條第一款、第三款的規(guī)定，符合緩刑適用條件；上述被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。綜上，本院建議對被告人范云柏、盛志平判處有期徒刑三年六個月至四年六個月，并處罰金；對被告人趙某某、湯某甲判處有期徒刑三年至四年，并處罰金；對被告人王某某、朱某某、鄭某某、沈某某判處有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金；對被告人宋某某、胡某某、應(yīng)某某判處有期徒刑六個月至一年，適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院　

檢察員：邵銘

代理檢察員：李娜薇

2020年4月2日

附：

1．被告人范云柏、盛志平、趙某某、湯某甲、王某某、朱某某、鄭某某、沈某某均羈押于宜興市看守所；被告人宋某某、胡某某、應(yīng)某某均取保候?qū)徲诩抑?

2．全部案卷材料.