江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕448號

被告人范某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼6103221991********，漢族，大專文化，無業(yè),出生于陜西省鳳翔縣，暫住江蘇省句容市**苑**棟**室（戶籍所在地：陜西省鳳翔縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。

被告人王某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3501821992********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于福建省長樂市，暫住南京市棲霞區(qū)**苑**幢2201室（戶籍所在地：福建省長樂市**鎮(zhèn)**村**邊**號）。

被告人陳某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3501251994********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，出生于福建省永泰縣，暫住南京市棲霞區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：福建省永泰縣**鎮(zhèn)**村**里**號）。

被告人賈某某，男，1969年**月**日生，身份證號碼6224261969********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于甘肅省渭源縣，暫住南京市棲霞區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：甘肅省渭源縣**鎮(zhèn)**村**社）。

被告人高某某，女，1993年**月**日生，身份證號碼4107261993********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè),出生于河南省延津縣，暫住南京市棲霞區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地：河南省延津縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號）。

被告人范某某、王某某、陳某某、賈某某、高某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人范某某、王某某、陳某某、賈某某、高某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知上述被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人范某某等人，聽取了被告人范某某、王某某、陳某某的辨護人萬洪亮、周國強、郭海濱律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，被告人范某某、王某某等人先后在南京市浦口區(qū)、江寧區(qū)、棲霞區(qū)以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“資本運作”、“1040陽光工程”等名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，該組織要求參加者以繳納費用的方式購買份額，獲得加入資格，并按照一定順序形成層級。該組織內(nèi)部實行“五級三晉制”，按照累計份額分為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。該組織以團隊為單位對成員進行管理，并在經(jīng)理級成員中選任大總管、自律總管、申購總管、能力總管、自律配合、經(jīng)晨總管、正配、副配等作為各團隊的管理層。截至2020年5月，該組織形成了丁某某團隊、楊某某團隊、湯某某團隊、姚某某團隊、甘某某團隊、曹某某團隊，該六個團隊之間相互交叉管理、各團隊成員相互拜訪、交流走動，共同組成一個傳銷體系，累計發(fā)展傳銷人員達90余人，且層級在三級以上。其中：

被告人范某某自2017年加入該組織，先后任團隊大總管、丁某某團隊直總，任職期間負責(zé)下轄團隊的總體事務(wù)。

被告人王某某自2017年加入該組織，先后任團隊大總管、楊某某團隊直總，任職期間負責(zé)下轄團隊的總體事務(wù)。

被告人陳某某自2019年加入該組織，后任楊某某團隊經(jīng)晨總管，在擔(dān)任經(jīng)晨總管期間負責(zé)組織召開經(jīng)管晨會，監(jiān)督會議質(zhì)量等。?

被告人賈某某自2018年加入該組織，后任楊某某團隊自律配合，在任職期間負責(zé)協(xié)助自律總管對傳銷團隊內(nèi)成員的紀律和作息情況進行檢查，維護傳銷團隊的紀律。

被告人高某某自2019年加入該組織，后任丁某某團隊正配，在擔(dān)任正配期間負責(zé)配合能力總管向剛加入傳銷的新人授課，傳授相關(guān)基礎(chǔ)知識等。

2020年5月12日，被告人范某某、王某某、陳某某、賈某某、高某某被民警抓獲。歸案后，各被告人均如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、接處警登記表、抓獲經(jīng)過、扣押清單等書證；

2.證人章某某、詹某某等人的證言；

3.被告人范某某等人的供述和辯解；

4.南京市公安局棲霞分局制作的搜查、辨認筆錄；

5.南京市公安局棲霞分局提交的電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人范某某、王某某、陳某某、賈某某、高某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢察官：張嘉菁

2020年9月15日

附件：

1.被告人范某某、陳某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；被告人王某某、賈某某現(xiàn)羈押于南京市棲霞區(qū)看守所；被告人高某某現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。