麻江縣人民檢察院

起?訴?書

麻檢刑訴〔2020〕36號

被告人范某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號碼5226351992********，苗族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州麻江縣，住麻江縣**鎮(zhèn)**巷**號**單元**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，經麻江縣人民檢察院批準，于2019年11月20日被麻江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某甲，綽號：大鼻子，男性，1988年**月**日出生，公民身份號碼5226351988********，苗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州麻江縣，住麻江縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，經麻江縣人民檢察院批準，于2019年11月20日被麻江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某乙，男性，1968年**月**日出生，公民身份號碼5226011968********，苗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，住凱里市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，經麻江縣人民檢察院批準，于2019年11月20日被麻江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某某，男性，1983年**月**日出生，公民身份號碼5226351983********，布依族，初中文化，個體經營者，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州麻江縣，住麻江縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌買賣國家機關證件罪，經麻江縣公安局決定，于2019年12月17日取保候審。

被告人楊某某，女性，1979年**月**日出生，公民身份號碼5226011979********，苗族，初中文化，個體經營者，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，住凱里市**路**號**樓**層**號，因買賣國家機關證件罪，經麻江縣公安局決定，于2019年12月30日被麻江縣公安局取保候審。

被告人王某甲，女性，1966年**月**日出生，公民身份號碼5226011966********，苗族，文盲，個體經營者，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，住凱里市**道**號**單元**號，因涉嫌買賣國家機關證件罪，經麻江縣公安局決定，于2019年11月4日被麻江縣公安局取保候審。

被告人葉某某，男性，1977年**月**日出生，公民身份號碼5226351977********，布依族，初中文化，個體經營戶，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州麻江縣，住麻江縣**鎮(zhèn)**路**號樓**號，因涉嫌買賣國家機關證件罪，經麻江縣公安局決定，于2020年1月9日被麻江縣公安局取保候審。

被告人黃某某，男性，1988年**月**日出生，公民身份號碼5227241988********，布依族，初中文化，個體經營者，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住麻江縣**鎮(zhèn)**路**車行，因涉嫌買賣國家機關證件罪，經麻江縣公安局決定，于2020年1月9日被麻江縣公安局取保候審。

被告人潘某丙，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼5226351987********，畬族，初中文化，個體經營者，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州麻江縣，住麻江縣**鎮(zhèn)**路**車行，因涉嫌買賣國家機關證件罪，經麻江縣公安局決定，于2020年1月10日被麻江縣公安局取保候審。

被告人王某乙，女性，1974年**月**日出生，公民身份號碼5110281974********，漢族，初中文化，個體經營者，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，住麻江縣**鎮(zhèn)**道**摩托車銷售有限責任公司，因涉嫌買賣國家機關證件罪，經麻江縣公安局決定，于2020年1月10日被麻江縣公安局取保候審。

本案由麻江縣公安局偵查終結，以被告人范某某、潘某甲等十人涉嫌偽造、買賣國家機關證件罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2020年3月2日退回麻江縣公安局補充偵查，于2020年2月17日第一次延長審查起訴期限，于2020年5月1日第二次延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

被告人范某某在2019年7月至2019年10月期間,利用自身在麻江縣公安局交通警察大隊車管所制證窗口負責辦理駕駛證的權限,與被告人潘某甲相互勾結,由潘某甲負責收集一些需辦理二、三輪車駕駛證、年齡較大、文化較低難通過考試或不想到交警部門參加科目一、科目三考試的人員某甲，交由范某某負責辦駕駛證。被告人范某某在得到被告人潘某甲交來的資料后，不經過考試直接辦理駕駛證共69本,潘某甲以每制出一個駕駛證給范某某500元（實際辦證費為240元）。范某某在此案中共獲取人民幣35000元左右，2020年1月10日主動退回35000元。

被告人潘某甲為了謀取更多利益，大量在麻江、凱里等地收集需辦理二、三輪車駕駛證的人員資料,先后到麻江縣城賣摩托車的廣建葉某某三輪車車行、廣建莫某某摩托車車行、回龍路黃某某摩托車車行、回龍路潘某丙**摩托車行,鳳凰大道潘某成(被告人王某乙之夫)摩托車車行、廣建曹某南三輪車行和凱里市鴨塘鎮(zhèn)的被告人潘某乙處打招呼,如有想辦理二、三輪車駕駛證又沒有文化,不能在交警部門考科目一、科目三合格的人員和不想到交警隊辦證人員,將相關資料交給他，可以幫助辦理二、三輪摩托車駕駛證。潘某甲分別以700元、800元、900元等不同的價格先后從潘某乙處獲得28人的資料,從莫某某處獲得20人的資料，從葉某某處獲得6人資料(1人未得證),從黃某某處獲得4人資料,從王某乙處獲得3人資料,從潘某丙處獲得3人資料(1人未得證),從曹某南處獲得1人資料以及其本人收集得4人資料（價格為潘某琴600元、黃某建700元、劉某榮750元、王某甲960元),共69人的資料。被告人潘某甲從中獲利14000元左右,于2020年1月8日主動退回非法所得14000元。

被告人潘某乙在利益的驅使下,為了獲得更多的辦證人員資料先后找到曾辦理過駕校的被告人楊某某、王某甲，告知二人自己有渠道可以不用考試就可辦理二、三輪車駕駛證。潘某乙先后以1000元、1100元的價格從楊某某處獲得13個人的資料,從王某甲處獲得10個人的資料,以及辦證人員自己找潘某乙辦證的5人(楊某某、胡某某、王某計、周某良、文某福,價格為1200元),共28人資料,并以800元、900元不等價格給被告人潘某甲。潘某乙從中獲利4500元,2020年1月6日主動退回非法所得4500元。

被告人莫某某在利益的驅使下，為了多銷售摩托車,告知前來本店購買摩托車的人員，如沒有文化，到交警部門考不了筆試的人員，本人有渠道可以辦理二、三輪車駕駛證。莫某某以600元、700元、800元、1200元不同的價格，先后收取周某西、羅某祥、孫某菊、羅謀亮、趙某君、龍某輝、楊某光、李某富、莫某才、羅某花、莫謀建、莫謀宇、羅某興、劉某軍、楊某國、高某連、楊某菊、楊某忠、楊某銀、趙某蒙共20人的資料，然后以每個證700元的價格交給潘某甲辦理三輪車駕駛證，莫某某于2019年12月30日主動退回非法所得700元。

被告人楊某某在得知被告人潘某乙通過多交費可不參加正規(guī)考試辦理駕駛證的信息后,對來自己經營的駕駛培訓學校報名的人員中年齡較大且沒有文化,在交警部門文化考試不過的人員，收取1500元、1600元不等的費用,先后收到彭某斌、楊某躍、楊某勞、潘謀定、龍某龍、潘某商、楊某四、楊某軍、楊某林、羅某香、王某祥、張某文、王某江等13名辦證人員交來報名費用后，以制作一個駕駛證1000、1100元的價格轉交給被告人潘某乙，楊某某從中獲利700元。

被告人王某甲在得知被告人潘某乙通過多交費可不參加正規(guī)考試辦理駕駛證的信息后,利用其丈夫楊某華曾經辦過駕駛培訓學校的便利,通過張貼宣傳單的方式招收學員,向報名培訓辦駕駛證的人員中年齡較大、又沒有文化的人采取多收費的形式（收取1300元、1400元不等的費用）,先后收了彭某發(fā)、王某敏、文某、張某民、楊某、唐某、吳某先、唐某文、潘某勝、龍某勝等10人交來的制證費用,又以制作一個駕駛證1000、1100元的價格轉交給潘某乙,從中收取制作每個駕駛證200元至300元的好處費,獲利3000余元,于2019年12月2日主動退回非法所得3000元,并退還辦證人員王某敏、文某辦證費各1400元。

被告人葉某某在利益的驅使下，為了多銷售摩托車，告知前來本店購買摩托車的人員,如沒有文化，到交警部門考不了筆試的,本人有渠道可以直接辦理二、三輪車駕駛證,先后收取了祝某勇500元、張某才700元、田某彬700元、庭某宗1000、潘某福1300元（其中李某600元、葉某某700元)、吳某軍(未得證)700共6人的辦證資料及費用，按每個證700元的價格，將費用和資料交給被告人潘某甲，獲利100元。

被告人黃某某在利益的驅使下，為了多銷售摩托車,告知前來本店購買摩托車的人員,如沒有文化,到交警部門考不了筆試的，本人有渠道可以直接辦理二、三輪車駕駛證,收取了羅某群800元、王某秀600元、趙某祥800元、吳某金800元的費用后，按每個人700元的價格，將4人的資料及費用交給被告人潘某甲，從中牟利，于2020年1月10日主動退回非法所得550元。

被告人潘某丙在利益的驅使下，為了多銷售摩托車,告知前來本店購買摩托車的人員，如沒有文化,到交警部門考不了筆試的，本人有渠道可以直接辦理二、三輪車駕駛證，先后收取了王某祥（未得證）1500元、趙某珍1200元、莫某智1300元的費用后，按每人800元、900元的價格將三人的資料及費用交給潘某甲,從中獲利1500元。

被告人王某乙在利益的驅使下,為了多銷售摩托車，告知前來本店購買摩托車的人員,如沒有文化，到交警部門考不了筆試的人員，本人有渠道可以直接辦理二、三輪車駕駛證,先后收取了文某菊850元、羅某能1000元、楊某明1000元的費用，按每個800元的價格將三人的資料及費用交給被告人潘某甲，從中牟利350元，于2020年1月10日主動退回非法所得350元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、取保候審決定書、戶籍證明等書證；2.證人楊某某、胡某某等人的證言；3.范某某、潘某甲等被告人的供述與辯解；4.被告人潘某乙、楊某某、王某甲等人的辨認筆錄，證人王某甲、趙某某等人的辨認筆錄。

本院認為，被告人范某某、潘某甲、潘某乙、莫某某、楊某某、王某甲、葉某某、黃某某、潘某丙、王某乙以贏利為目的，多次偽造、買賣駕駛證，造成嚴重社會影響。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以買賣身份證件罪追究其刑事責任。被告人莫某某、楊某某、王某甲、葉某某、黃某某、潘某丙、王某乙自愿認罪認罰，并簽署了《認罪認罰具結書》，依法可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

麻江縣人民法院

檢察員：王世華

??????????????????????????????????2020年5月14日

附：

????1.被告人范某某、潘某甲、潘某乙現(xiàn)羈押于麻江縣看守所；被告人莫某某、楊某某、王某甲、葉某某、黃某某、潘某丙、王某乙被取保候審在家；莫某某聯(lián)系電話：1508526****，楊某某聯(lián)系電話：1518566****，王某甲聯(lián)系電話：1350855****，葉某某聯(lián)系電話：1508569****，黃某某聯(lián)系電話：1508567****，潘某丙聯(lián)系電話：1528637****，王某乙聯(lián)系電話：1398528****。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.被告人范某某退回非法所得35000元，被告人潘某甲退回非法所得14000元，被告人潘某乙退回非法所得4500元，被告人王某甲退回非法所得3000元，被告人莫某某退回非法所得700元，被告人黃某某退回非法所得550元，被告人王某乙退回非法所得350元，現(xiàn)存于麻江縣財政局資金賬戶。

????4.該案認罪認罰情況以移送簽署的認罪認罰具結書為準?！?/span>