上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢金融刑訴〔2018〕32號

被告人范某甲，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：4130231969********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**院。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年4月26日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；于2018年5月29日被本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號碼：4127021982********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍在河南省**市**市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年3月16日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；于2018年4月17日被本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人汪某某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼：4130231971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年5月7日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；于2018年5月29日被本院批準逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結，以被告人范某甲、張某甲、汪某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人；被害人有權委托訴訟代理人，依法告知了認罪認罰可能導致的法律后果。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院先后于2018年7月13日、2018年9月10日退回補充偵查，上海市公安局奉賢分局于2018年8月10日、10月8日補充偵查終結，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月至2016年6月間，被告人范某甲、張某甲、汪某某伙同胡某某（另案處理）等人為非法集資，在本區(qū)設立河南省**有限公司上海**公司,以短期高利息回報為誘餌，虛構在河南省**市開發(fā)相關翡翠礦產(chǎn)急需資金，以借款形式，累計騙取趙某某、朱某甲等被害人資金，共計人民幣60余萬元。

上述事實，主要有以下證據(jù)證明：

1、被害人趙某某、朱某甲、傅某某、項某某、比某某、王某甲、張某乙、李某甲、孔某甲、孔某乙、周某某、季某某、方某某、某某甲、徐某某、李某乙、朱某乙、劉某某、王某乙、康某某、范某乙、李某丙、李某丁、張某丙、某某乙等人的陳述、辨認筆錄證實，其分別于上述時間、地點被被告人范某甲、張某甲、汪某某等人騙取錢財?shù)氖聦崱?/span>

2、證人楊某某、張某丁、孫某某的證言證實，**市是沒有翡翠礦場的，**也沒有發(fā)生過礦場事故。

3、《借款合同書》、被害人刷卡交易記錄單、收據(jù)、張某甲銀行交易明細單、公安機關的情況說明等證實，被害人被騙的情況以及資金去向。

4、公安機關出具的案發(fā)經(jīng)過以及戶籍信息證實，本案的案發(fā)、被告人范某甲、張某甲、汪某某的到案情況及主體身份。

5、被告人范某甲、張某甲、汪某某的供述及辨認筆錄證實，其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人范某甲、張某甲、汪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議。

本院認為，被告人范某甲、張某甲、汪某某伙同他人，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任，屬共同犯罪。被告人范某甲、張某甲、汪某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢??察??員????夏春雷

2018年10月31日

附：1、被告人范某甲、張某甲、汪某某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所。

2、偵查卷宗四冊。

3、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。