云南省保山市人民檢察院

起?訴?書(shū)

保檢公一刑訴〔2019〕102號(hào)

被告人范某某，男，1976?年?**?月**?日出生，云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)人，身份證號(hào)碼5330011976********，漢族，研究生文化，住保山市隆陽(yáng)區(qū)***路****宿舍。原****銀行騰沖市支行行長(zhǎng)，昆明市西山區(qū)**有限公司總經(jīng)理、保山市隆陽(yáng)區(qū)**小額貸款有限公司、保山**商貿(mào)有限公司、云南**融資擔(dān)保有限公司、保山市**商貿(mào)有限公司、保山市**有限公司實(shí)際控制人。因涉嫌集資詐騙罪于?2018?年?3?月?23?日被列為網(wǎng)上在逃人員，同月30?日被騰沖市公安局刑事拘留，2018?年?4?月?29?日被騰沖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，云南省騰沖市人，身份證號(hào)碼5330231978********，漢族，大學(xué)文化，住騰沖市騰越鎮(zhèn)**小區(qū)**?棟**號(hào)。保山市第四屆政協(xié)委員、騰沖市第二屆政協(xié)常委，騰沖**登記服務(wù)有限公司法定代表人兼執(zhí)行董事、騰沖眾和石業(yè)有限公司法定代表人。因涉嫌集資詐騙罪于2018?年?3?月?23?日被騰沖市公安局刑事拘留，同年?4?月?29?日被騰沖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人周某，男，1973?年**月**日出生，云南省昆明市五華區(qū)人，身份證號(hào)碼5301031973********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地昆明市五華區(qū)**大道**家園?**幢**室，現(xiàn)住云南省騰沖市騰越鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)?**?棟?**號(hào)。騰沖**商貿(mào)有限公司、騰沖市騰越鎮(zhèn)**樂(lè)室、騰沖**商貿(mào)有限公司實(shí)際控制人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018?年11月29日被騰沖市公安局取保候?qū)彛蛏嫦蛹Y詐騙罪于2019年5月14日被本院決定逮捕，同20日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人劉某某，女，1987?年?**?月**日出生，云南省騰沖市人，身份證號(hào)碼5330231987********，漢族，大學(xué)文化，住云南省騰沖市騰越鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)?**號(hào)。保山**商貿(mào)有限公司法定代表人、騰沖**融資登記服務(wù)有限公司總經(jīng)理助理、行政部主管。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年3月23日被騰沖市公安局刑事拘留，同年?4?月?29?日被騰沖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人吳某，男，1977年**月**日出生，云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)人，身份證號(hào)碼5330011977********，漢族，大學(xué)文化，住云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)**街道**小區(qū)**路**?號(hào)。昆明市西山區(qū)**小額貸款有限公司、保山市隆陽(yáng)區(qū)**小額貸款有限公司副總經(jīng)理。因涉嫌集資詐騙罪于2018?年3月23日被騰沖市公安局刑事拘留，同年4月29日被騰沖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人李某某，男，1977年**月**日出生，云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)人，身份證號(hào)碼5330011977********，漢族，大專(zhuān)文化，住保山市隆陽(yáng)區(qū)**街道**社區(qū)**小區(qū)**路**號(hào)。保山市隆陽(yáng)區(qū)**小額貸款有限公司、保山**商貿(mào)有限公司、保山市**商貿(mào)有限公司、保山市**綠化有限公司會(huì)計(jì)。因涉嫌集資詐騙罪于2018年3月30日被騰沖市公安局刑事拘留，同年?4月29日被騰沖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人魯某某，男，1971?年**月?**?日出生，云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)人，身份證號(hào)碼xxxx，彝族，大學(xué)文化，住云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)**家園二期**棟?**號(hào)。騰沖**融資登記服務(wù)有限公司副董事長(zhǎng)、昆明市西山區(qū)**小額貸款有限公司、保山市隆陽(yáng)區(qū)**小額貸款有限公司副總經(jīng)理。因涉嫌集資詐騙罪于2018?年4月4日被騰沖市公安局刑事拘留，同年?4?月?29?日被取保候?qū)彙?/span>

被告人官某某，男，1973年**月**日出生，云南省騰沖市人，身份證號(hào)碼5330231973********，漢族，大學(xué)文化，住云南省騰沖市騰越鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號(hào)。騰沖**融資登記服務(wù)有限公司副總經(jīng)理。因涉嫌集資詐騙罪于2018年3月23?日被騰沖市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于同年?4月28日被騰沖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人文某某，女，1971?年?10?月?07?日出生，云南省昆明市五華區(qū)人，居民身份證號(hào)：5301021971********，漢族，大專(zhuān)文化，住云南省昆明市五華區(qū)小菜園昆明市**宿舍?**幢?**單元**室。騰沖**食品工貿(mào)有限公司法定代表人。因涉嫌集資詐騙罪于2018?年?7?月?3?日被刑事拘留，同年?8?月?2?日被騰沖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖市公安局執(zhí)行。

被告人邵某某，男，1979年**月**日出生，云南省騰沖市人，身份證號(hào)碼53302319791201015X，漢族，大專(zhuān)文化，住云南省騰沖市騰越鎮(zhèn)**小區(qū)**?號(hào)。騰沖**融資登記服務(wù)有限公司總經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018?年?11月?26?日被騰沖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1987?年**月**日出生，云南省騰沖市人，身份證號(hào)碼xxxx，漢族，大學(xué)文化，住云南省騰沖市騰越鎮(zhèn)**村委會(huì)**小區(qū)?**組**幢**單元**室。騰沖**融資登記服務(wù)有限公司項(xiàng)目部經(jīng)理。因涉嫌集資詐騙罪于2018年3月23日被騰沖市公安局刑事拘留，同年?4?月?29日被取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，男，1991年**月**日出生，云南省騰沖市人，身份證號(hào)碼xxxx，漢族，大學(xué)文化，住云南省騰沖市騰越鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)?**號(hào)。騰沖**融資登記服務(wù)有限公司風(fēng)控部經(jīng)理。因涉嫌集資詐騙罪于2018年?3?月?23?日被騰沖市公安局刑事拘留，同年?4?月?29?日被取保候?qū)彙?/span>

本案由騰沖市公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某、李某某、李某某、吳某、文某某、魯某某涉嫌集資詐騙罪，被告人李某某、劉某某、官某某、楊某某、彭某某、邵某某、周某某嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月29日移送騰沖市人民檢察院審查起訴，該院于2019年1月16日?qǐng)?bào)送我院審查起訴。我院受理后，已于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間于2019年3月3日、5月14日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于4月3日、5月27日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2014年5月，被告人范某某與被告人李某某商定以范某某實(shí)際控制的保山**商貿(mào)有限公司、李某某實(shí)際控制的騰沖**測(cè)繪有限公司為股東申請(qǐng)?jiān)O(shè)立騰沖**融資登記服務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）。2014年5月30日以騰沖**測(cè)繪有限公司為主發(fā)起人向云南省金融辦申請(qǐng)籌建**公司，李某某準(zhǔn)備籌建基礎(chǔ)資料，范某某安排被告人吳某、魯某某辦理**公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的相關(guān)手續(xù)。2014年12月1日云南省金融辦同意**公司開(kāi)業(yè)，批準(zhǔn)的具體任職人員為法定代表人兼執(zhí)行董事李某某、總經(jīng)理劉某某、副總經(jīng)理魯某某、財(cái)務(wù)總監(jiān)黃某某、風(fēng)控總監(jiān)邵某某，要求**公司嚴(yán)格按照投融資信息登記發(fā)布、投融資中介服務(wù)等業(yè)務(wù)范圍審慎開(kāi)展業(yè)務(wù)，明確不得進(jìn)行誘導(dǎo)性宣傳、不得以任何形式吸收資金或者變相吸收資金、不得對(duì)外開(kāi)展直接投資融資業(yè)務(wù)、不得為融資行為提供任何形式關(guān)聯(lián)擔(dān)保。2014年12月3日，金鼎公司經(jīng)工商注冊(cè)登記正式開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)，公司注冊(cè)資本為人民幣500萬(wàn)元，其中**測(cè)繪有限公司出資255萬(wàn)元，占股51%，保山**商貿(mào)有限公司出資245萬(wàn)元，占股49%，公司注冊(cè)地址為騰沖縣騰越鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號(hào)，公司內(nèi)設(shè)項(xiàng)目部、風(fēng)控部、投資部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、行政部等部門(mén)。

公司成立后，范某某因時(shí)任**銀行騰沖支行行長(zhǎng)的身份不便出面經(jīng)營(yíng)管理，由李某某組建團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)，投融資等業(yè)務(wù)由范某某、李某某二人共同決策。李某某聘請(qǐng)被告人邵某某為公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)分管項(xiàng)目部和市場(chǎng)部；聘請(qǐng)被告人官某某為公司副總經(jīng)理，分管風(fēng)控部，負(fù)責(zé)對(duì)融資項(xiàng)目評(píng)估及考察；聘請(qǐng)被告人楊某某為公司項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)對(duì)融資項(xiàng)目進(jìn)行考察，撰寫(xiě)項(xiàng)目報(bào)告，對(duì)市場(chǎng)部等部門(mén)員工進(jìn)行培訓(xùn)；聘請(qǐng)被告人彭某某為公司風(fēng)控經(jīng)理，負(fù)責(zé)對(duì)融資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)查評(píng)估后出具風(fēng)控報(bào)告；范某某安排被告人劉某某任公司總經(jīng)理助理、行政部主管，完成其直接安排的工作。

在**公司運(yùn)營(yíng)期間，范某某安排魯某某用他人身份注冊(cè)成立保山市**商貿(mào)有限公司、保山市**綠化有限公司用于在**公司融資平臺(tái)融資，安排吳某購(gòu)買(mǎi)無(wú)實(shí)質(zhì)擔(dān)保能力的云南**融資擔(dān)保有限公司為**公司融資項(xiàng)目提供擔(dān)保。

在為融資企業(yè)提供融資服務(wù)的過(guò)程中，范某某、李某某等被告人明知金鼎公司性質(zhì)為融資信息中介平臺(tái)，嚴(yán)禁非法吸收或者變相吸收公眾存款、嚴(yán)禁通過(guò)平臺(tái)自融自用的情況下，采用“資金池”業(yè)務(wù)模式為融資企業(yè)非法募集資金，同時(shí)共謀利用范某某控制的保山市**商貿(mào)有限公司、保山市**綠化有限公司及利用其它企業(yè)之名自融或者變相自融。

范某某、李某某對(duì)融資項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行決策后，安排邵某某、官某某、劉某某、楊某某、彭某某等人具體操作，大量虛構(gòu)融資項(xiàng)目，以云南**融資擔(dān)保公司為融資項(xiàng)目提供虛假擔(dān)保，通過(guò)電視、廣告、微信、宣傳單等途徑向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳，以支付集資參與人10%至12%不等的年化收益率為誘餌，以集資參與人、借款人、擔(dān)保公司、**公司四方簽訂《融資借款合同》的方式向社會(huì)不特定公眾募集資金，承諾按月付息到期還本。所募資金全部進(jìn)入范某某、李某某等人實(shí)際控制的銀行賬戶(hù)或者是**公司財(cái)務(wù)人員掌控的融資方賬戶(hù)，由范某某、李某某控制和支配。范某某安排劉某某、吳某、李某某、魯某某利用本人或者他人銀行卡將其自融項(xiàng)目資金通過(guò)逐級(jí)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)反存等方式歸還到期項(xiàng)目本息、歸還個(gè)人及關(guān)聯(lián)公司債務(wù)、個(gè)人消費(fèi)等。??

融資過(guò)程中，范某某、李某某每個(gè)融資項(xiàng)目收取融資總額5%的融資服務(wù)費(fèi)，收取融資總額2%的擔(dān)保費(fèi)、融資總額10%的項(xiàng)目保證金。除1%的融資服務(wù)費(fèi)進(jìn)入**公司基本賬戶(hù)外，其余資金全部進(jìn)入范某某、李某某實(shí)際控制的個(gè)人賬戶(hù)。?

2017年2月，云南省金融辦發(fā)文暫停金鼎公司融資信息中介資質(zhì)，同年9月，云南省金融辦再次發(fā)文取消**公司融資信息中介資質(zhì)，范某某、李某某等人在資質(zhì)被暫停及取消后均未停止向社會(huì)公眾募集資金。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：

截止案發(fā)日，**公司共開(kāi)展38個(gè)項(xiàng)目，集資參與人數(shù)累計(jì)4505人，剔除重復(fù)集資參與人實(shí)際集資參與人累計(jì)2323人，投資次數(shù)累計(jì)4565次，融資金額累計(jì)487,180,000.00元，其中融資企業(yè)實(shí)際使用金額累計(jì)187,300,000.00?元，融資企業(yè)未實(shí)際使用融資款累計(jì)299,880,000.00元，已償集資參與人還本金累計(jì)267,171,240.00元，已支付集資參與人利息累計(jì)49,018,990.33元，未歸還集資參與人本金累計(jì)220,008,760.00元。

融資企業(yè)實(shí)際使用融資款187,300,000.00?元，共17家企業(yè)，已歸還集資參與人本金累計(jì)金額112,000,000.00元，尚未歸還集資參與人本金累計(jì)金額75,300,000.00元。

融資企業(yè)未實(shí)際使用融資款累計(jì)299,880,000.00元，共14家企業(yè)，已歸還集資參與人本金累計(jì)139,002,051.00元，已支付集資參與人利息累計(jì)16,169,189.00，扣除已支付集資參與人本金、利息，未歸還本金累計(jì)144,708,760.00元。其中匯入范某某、李某某控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)24,041,763.19元；用于支付范某某、李某某實(shí)際控制的關(guān)聯(lián)公司向銀行、小貸公司貸款利息28,671,074.44元；匯入喬某某賬戶(hù)21,335,005.00元、陶某某賬戶(hù)10,410,000.00元；支付范某某私人借款13,186,529.00元；

支付范某某信用卡消費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)彩票、基金股票及個(gè)人消費(fèi)33,255,970.01元；支付金鼎公司日常開(kāi)支3,023,257.59元；流入李某某個(gè)人銀行賬戶(hù)1,070,261.00元；發(fā)放經(jīng)公司員工績(jī)效提成3,242,580.00元；購(gòu)買(mǎi)云南**融資擔(dān)保有限公司3,295,000.00元；上述金額合計(jì)141,531,440.23元。

截止案發(fā)日，被告人范某某、李某某、彭某某、楊某某、劉某某、吳某、李某某等人在**公司經(jīng)營(yíng)或任職期間，**公司共開(kāi)展38個(gè)項(xiàng)目，集資參與人累計(jì)4505人，剔除重復(fù)集資參與人實(shí)際集資參與人累計(jì)2323人，投資次數(shù)累計(jì)4561次，融資金額累計(jì)487,180,000.00元，已償還集資參與人本金累計(jì)267,171,240.00元，已支付集資參與人利息累計(jì)49,018,990.33元；未歸還集資參與人本金累計(jì)220,008,760.00元。被告人李某某、吳某、魯某某等三人經(jīng)過(guò)范某某的指示，通過(guò)轉(zhuǎn)賬到范某某具體操作控制的多個(gè)指定個(gè)人銀行賬戶(hù)，逐級(jí)轉(zhuǎn)賬，完成資金流轉(zhuǎn)。其中，通過(guò)李某某7張個(gè)人銀行賬戶(hù)逐級(jí)流轉(zhuǎn)的融資項(xiàng)目包金額累計(jì)107,791,157.47元；通過(guò)吳某4張個(gè)人銀行賬戶(hù)逐級(jí)流轉(zhuǎn)的融資項(xiàng)目包金額累計(jì)19,770,753.80元；通過(guò)魯某某5張個(gè)人銀行賬戶(hù)逐級(jí)流轉(zhuǎn)的融資項(xiàng)目包金額累計(jì)15,678,186.75元。

被告人魯某某在**公司經(jīng)營(yíng)期間，**公司共開(kāi)展6個(gè)融資項(xiàng)目（第1個(gè)融資項(xiàng)目至第6個(gè)融資項(xiàng)目），集資參與人數(shù)累計(jì)455人，投資次數(shù)累計(jì)479次，融資金額累計(jì)52,680,000.00元，已支付集資參與人本息累計(jì)58,557,513.75元，該6個(gè)融資項(xiàng)目已結(jié)清。

被告人邵某某在**公司任職期間，**公司共開(kāi)展21個(gè)融資項(xiàng)目（第1個(gè)融資項(xiàng)目至第21個(gè)融資項(xiàng)目），集資參與人數(shù)累計(jì)2460人，投資次數(shù)累計(jì)2519次，融資金額累計(jì)247,180,000.00元，已支付集資參與人本息累計(jì)277,255,476.23元，該21個(gè)融資項(xiàng)目已結(jié)清。

被告人官某某在**公司任職期間，**公司共開(kāi)展36個(gè)融資項(xiàng)目（第1個(gè)項(xiàng)目包至第36個(gè)項(xiàng)目包），集資參與人數(shù)累計(jì)4259人，投資次數(shù)累計(jì)4319次，融資金額累計(jì)457,180,000.00元，已償還集資參與人本金累計(jì)267,171,240.00元，已支付集資參與人利息累計(jì)48,130,000.53元；未歸還集資參與人本金累計(jì)190,008,760.00元。

被告人文某某在**公司經(jīng)營(yíng)期間，**公司使用騰沖**食品工貿(mào)有限公司共開(kāi)展2次融資項(xiàng)目（第13個(gè)融資項(xiàng)目、第32個(gè)融資項(xiàng)目）。集資參與人數(shù)累計(jì)327人，投資次數(shù)累計(jì)328次，融資金額累計(jì)29,500,000.00元，已支付集資參與人本息累計(jì)17,903,677.58元，未歸還集資參與人本金累計(jì)14,500,000.00元。

被告人周某在**公司經(jīng)營(yíng)期間，**公司使用騰沖縣騰越鎮(zhèn)**娛樂(lè)室及騰沖**商貿(mào)有限公司開(kāi)展2次融資項(xiàng)目（第29個(gè)融資項(xiàng)目、第35個(gè)融資項(xiàng)目）。投資人數(shù)累計(jì)260人，融資金額累計(jì)29,000,000.00元（人民幣貳仟玖佰萬(wàn)元整），已支付投資人本息累計(jì)2,096,093.11元（人民幣貳佰零玖萬(wàn)陸仟零玖拾叁元壹角壹分），未歸還投資人本金累計(jì)29,000,000.00元（人民幣貳仟玖佰萬(wàn)元整）。

具體事實(shí)如下:

一、保山**商貿(mào)有限公司融資項(xiàng)目

1、2015年4月，范某某虛構(gòu)其實(shí)際控制的保山**商貿(mào)有限公司擴(kuò)大銷(xiāo)售范圍，引進(jìn)新商品提高公司占有率需要資金的事實(shí)，以該公司名義在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資15,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保。在李某某等人的具體操作下，以第一個(gè)月內(nèi)利率為4.5%，以后每多存一個(gè)月增加0.3%的利息，發(fā)布融資信息。截至2016年4月28日，何某某等128人（集資參與人次共計(jì)132次）向該項(xiàng)目投資，融資款由**專(zhuān)戶(hù)匯入保山**商貿(mào)對(duì)公賬戶(hù)后，由范某某安排將融資款匯入魯某某、吳某、李某某、劉某某等個(gè)人賬戶(hù)，將資金逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,787,721.07元,支付本息共計(jì)16,787,721.07元。

2、2016年5月，范某某再次虛構(gòu)保山市**商貿(mào)有限公司補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求的事實(shí)，以該公司名義在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資融15,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保。在李某某等人的具體操作下通過(guò)**公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息。截至2016年5月22日，楊某某等148人向該項(xiàng)目投資。融資款由**專(zhuān)戶(hù)匯入保山市**商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶(hù)后由范某某安排將融資款匯入其指定的赧某某、鐘某、李某某、李某某等個(gè)人賬戶(hù)，將資金逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,963,802.13元,本息合計(jì)16,963，802.13元。

3、2017年6月,范某某第三次虛構(gòu)保山**商貿(mào)有限公司補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求的事實(shí)，以該公司名義在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資?15,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保。在李某某等人的具體操作下，通過(guò)**公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息。截至2017年7月17日，楊某等131人向該項(xiàng)目投資。集資參與人將融資款15,000,000.00元匯入保山**商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶(hù)后，范某某安排將資金匯入其指定的李某某、李某某、李某某、劉某某、歐陽(yáng)某某、明某某等個(gè)人銀行賬戶(hù)，將資金逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。經(jīng)查，該項(xiàng)目融資金額?15,000,000.00元，已支付上述131名集資參與人利息941,617.58元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

二、保山市**綠化有限公司融資項(xiàng)目

1、2015年5月，范某某虛構(gòu)其實(shí)際控制的保山市**綠化有限公司為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、培育新品種及補(bǔ)充公司周轉(zhuǎn)資金等資金需求的事實(shí)，以該公司名義在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資15,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保。在李某某等人的具體操作下，在金鼎公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，截至2015年7月3日，馬某某等118人(集資參與人次共計(jì)135次）向該項(xiàng)目投資14,680,000.00元。融資款由金鼎專(zhuān)戶(hù)匯入翠綠綠化有限公司對(duì)公賬戶(hù)后經(jīng)范某某安排將資金匯入魯某某、吳某、李某某、劉某某等個(gè)人賬戶(hù)，將資金逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已歸還本金14,680,000.00元，支付利息1,800,518.37元,本息合計(jì)16,480,518.37元。

2、2016年6月，范某某再次虛構(gòu)保山市**綠化有限公司擴(kuò)大苗圃種植規(guī)模、引進(jìn)高新種植技術(shù)等資金需求的事實(shí)，以該公司名義在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資15,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保有限公司進(jìn)行擔(dān)保，在李某某等人具體操作下通過(guò)**公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，截至2016年6月30日，革某某等138人（投資次數(shù)共計(jì)140次）向該項(xiàng)目投資。融資款由**專(zhuān)戶(hù)匯入保山市**綠化有限公司對(duì)公賬戶(hù)后由范某某安排將融資款匯入徐某某、李某某、張某、劉某某等個(gè)人賬戶(hù)，將資金逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息2,031,728.59元,本息合計(jì)17,031,728.59元。

3、2017年11月，范某某第三次虛構(gòu)保山市**綠化有限公司原材料采購(gòu)資金需求的事實(shí)，以該公司名義在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資15,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保，在李某某等人的具體操作下，通過(guò)**公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息。截至2018年1月9日，何某等139人向該項(xiàng)目投資。集資參與人將融資款15,000,000.00元匯入保山市**綠化有限公司對(duì)公賬戶(hù)后由范某某安排將資金匯入其指定的陳某某、李某某、劉某某、歐陽(yáng)某某、李某某、李某某、吳某等個(gè)人銀行賬戶(hù)，逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已支付利息318,208.69元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

三、騰沖**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司融資項(xiàng)目

1、2015年9月，范海東與騰沖**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司實(shí)際控制人劉某某達(dá)成協(xié)議，以該公司汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一體化服務(wù)升級(jí)、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、采購(gòu)汽車(chē)配件、新車(chē)采購(gòu)和汽車(chē)租賃車(chē)隊(duì)建設(shè)資金需求名義，通過(guò)**公司平臺(tái)融資?15,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保有限公司進(jìn)行擔(dān)保。在李某某等人具體操作下，**公司在融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，截至2015年11月2日，番某某等166人（集資參與人次178次）向該項(xiàng)目投資15,000,000.00元，融資款由**專(zhuān)戶(hù)匯入騰沖**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司對(duì)公賬戶(hù)，企業(yè)自用2，000,000.00元，其余資金轉(zhuǎn)入范某某指定楊某賬戶(hù)13，000,000.00元，后經(jīng)范某某安排將資金匯入李某某、魯某某、吳某等個(gè)人賬戶(hù)，逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,962,467.59元,本息合計(jì)16,962,467.59元。

2、2016年12月，范某某再次與劉某某達(dá)成協(xié)議，以騰沖**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司車(chē)輛采購(gòu)、店面服務(wù)升級(jí)改造和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求的名義，通過(guò)**公司平臺(tái)融資15,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保。在李某某等人的具體操作下，**公司在融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，截至2017年1月3日，楊某某等137人向該項(xiàng)目投資，集資參與人將融資款15,000,000.00元匯入金鼎信用社專(zhuān)戶(hù)后由金鼎專(zhuān)戶(hù)匯入范某某指定馬某某、陳某某、何某某、李某某等個(gè)人銀行賬戶(hù)，逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已支付利息1,567,127.89元,歸還本金1,991,240.00元，截至案發(fā)日未歸還本金13,008,760.00元。

四、保山**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司融資項(xiàng)目

1、2015年11月，范某某和保山**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司法定代表人劉某某達(dá)成協(xié)議，以保山**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司采購(gòu)現(xiàn)代汽車(chē)和配件、更新升級(jí)汽車(chē)維修保養(yǎng)設(shè)備和優(yōu)化升級(jí)客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)用資金及用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求為名，通過(guò)**鼎公司平臺(tái)融資15,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保。在李某某等人具體操作下，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，截至2015年12月22日，尚炳應(yīng)等184人（投資次數(shù)共計(jì)186次）向該項(xiàng)目投資，融資款由金鼎專(zhuān)戶(hù)匯入保山**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司對(duì)公賬戶(hù)，企業(yè)自用5，000,000.00元，其余10，000,000.00元轉(zhuǎn)入范某某指定的鐘某賬戶(hù)后由范某某安排匯入其指定的李某某、劉某某、李某某、李某某、魯某某、吳某等個(gè)人賬戶(hù)，逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,961,793.26元,本息合計(jì)16,961,793.26元。

2、2017年2月，范某某再次與劉某某達(dá)成協(xié)議，以保山**汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司采購(gòu)新車(chē)和配件、提升客戶(hù)服務(wù)能力軟硬件升級(jí)和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的需求為名，通過(guò)**公司平臺(tái)融資?15,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保。在李某某等人具體操作下，**公司在融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，截至2017年2月21日，張某某等129人向該項(xiàng)目投資，集資參與人將融資款匯入**公司信用社專(zhuān)戶(hù)?15,000,000.00元，再由**專(zhuān)戶(hù)匯入范某某指定楊茂權(quán)賬戶(hù)后由范某某安排將資金分級(jí)轉(zhuǎn)入李某某、陳某某、李某某等個(gè)人銀行賬戶(hù)，逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目支付利息1,577,656.67元,截止案發(fā)日未歸還本金15,000,000.00元。

五、騰沖**實(shí)業(yè)有限公司融資項(xiàng)目

2016年2月，范某某以騰沖**實(shí)業(yè)有限公司購(gòu)買(mǎi)鮮果原材料和補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金需求為名，虛構(gòu)融資項(xiàng)目，通過(guò)**公司融資平臺(tái)融資15,000,000.00元，在范某某、李某某等人具體操作下，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布虛假融資信息，云南**融資擔(dān)保有限公司進(jìn)行擔(dān)保。截至2016年3月7日，尚正舒等193人向該項(xiàng)目投資，集資參與人將融資款匯入**專(zhuān)戶(hù)，之后匯入范某某指定的郭某某、吳某、李某某、李某某、張某等個(gè)人賬戶(hù)，將資金逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,929,751.68元,本息合計(jì)16,929,751.68元。

六、騰沖**食品工貿(mào)有限公司融資項(xiàng)目

1、2016年3月，騰沖**食品工貿(mào)有限公司法定代表人、被告人文某某在**銀行騰沖市支行的貸款到期急需資金調(diào)頭，經(jīng)與范某某商議后達(dá)成協(xié)議，以**食品工貿(mào)公司補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求名義，通過(guò)**公司融資平臺(tái)融資15,000,000.00元，融資款二人各使用一部分。在范某某、李某某等人的具體操作下，**公司在融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保有限公司進(jìn)行擔(dān)保。截至2016年4月28日，張某某等212人（投資次數(shù)共計(jì)213次）向該項(xiàng)目投資，集資參與人將融資款匯入**公司專(zhuān)戶(hù)，之后轉(zhuǎn)入文某某個(gè)人賬戶(hù)合計(jì)9，360,000.00元，文某某使用一個(gè)月后通過(guò)藺某某、李某某二人賬戶(hù)將9，100,000.00元匯入范某某指定的楊某某賬戶(hù)由范某某繼續(xù)使用，范某某安排將融資款匯入李飛某某、歐陽(yáng)某某、李某某等個(gè)人賬戶(hù)，將資金逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,875,511.99元,本息合計(jì)16,875,511.99元。

2、2017年6月，文某某在沒(méi)有資金需求和不符合融資條件的情況下，與范某某再次達(dá)成協(xié)議，由文某某出借公司資質(zhì)，以騰沖**食品工貿(mào)有限公司補(bǔ)充原材料采購(gòu)資金和補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金名義，在范某某、李某某等人具體操作下，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布虛假融資信息，云南**融資擔(dān)保有限公司進(jìn)行擔(dān)保。截至2017年6月20日，徐某某等115人向該項(xiàng)目投資，集資參與人將融資款14,500,000.00元匯入騰沖**食品工貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶(hù)，再由企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)匯入騰沖**商貿(mào)有限公司賬戶(hù)，之后范某某安排將資金匯入李某某、李某某、楊某某、段某某、歐陽(yáng)某某、黃某某等個(gè)人銀行賬戶(hù)，逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目支付利息1,028,165.59元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金14,500,000.00元。

七、昌寧縣**限責(zé)任公司融資項(xiàng)目

2016年10月，范海東以昌寧縣**有限責(zé)任公司補(bǔ)充擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模建設(shè)資金和補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金為名，虛構(gòu)融資項(xiàng)目，通過(guò)**公司融資平臺(tái)融資15,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保。在范某某、李某某等人的具體操作下，在融資平臺(tái)發(fā)布虛假融資信息。截至2016年11月8日，楊某某等128人向該項(xiàng)目投資，集資參與人將融資款匯入**公司信用社專(zhuān)戶(hù)，之后匯入范某某指定的黃某某、劉某某、李某某等個(gè)人銀行賬戶(hù)，逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,595,456.31元,本息合計(jì)16,595，456.31元。

八、保山市**工貿(mào)有限公司融資項(xiàng)目

2016年11月，范某某以保山**工貿(mào)有限公司補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求為名，虛構(gòu)融資項(xiàng)目，通過(guò)**公司融資平臺(tái)融資15,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保。在范海某某、李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布虛假融資信息。截至2016年12月9日，楊向林等141人向該項(xiàng)目投資，集資參與人將融資款匯入**信用社專(zhuān)戶(hù)，之后匯入范某某指定的黃某某、陳某某、吳某、李某某等個(gè)人銀行賬戶(hù)，逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目支付利息1,849,292.15元,截至案發(fā)日尚未歸集資參與人本金15,000,000.00元。

九、云南騰沖**有限責(zé)任公司項(xiàng)目

1、2015年1月，云南騰沖**有限責(zé)任公司以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、購(gòu)大量茶葉鮮葉及半成品毛茶周轉(zhuǎn)資金為名，在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資3,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保服務(wù)公司進(jìn)行擔(dān)保。截至2015年2月4日，釧奇等14人向該項(xiàng)目投資，集資參與人將融資款直接匯入云南騰沖**有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(hù)。該項(xiàng)目已歸還上述14名集資參與人本金3,000,000.00元，支付利息77,001.00元，本息合計(jì)3,077,001.00元。

2、2015年4月，騰沖**有限責(zé)任公司再次以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、收購(gòu)大量茶葉鮮葉及半成品毛茶周轉(zhuǎn)資金為名，在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資?4,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保，截至2015年5月4日，楊某某等37名人（集資參與人次共計(jì)40次）向該項(xiàng)目投資，集資參與人將融資款匯入金鼎專(zhuān)戶(hù)后匯入**合作社對(duì)公賬戶(hù)。該項(xiàng)目已歸還本金4,000,000.00元，支付利息508,803.23元,本息合計(jì)4,508,803.23元。

十、騰沖**專(zhuān)業(yè)合作社項(xiàng)目

1、2016年6月，騰沖**專(zhuān)業(yè)合作社以茶葉加工廠建設(shè)后期資金和補(bǔ)充流動(dòng)資金為名，在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資15,000,000.00元，李某某與企業(yè)法定代表人趙某達(dá)成協(xié)議，融資款企業(yè)自用4，000,000.00元，范某某使用11，000,000.00元。在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保有限公司進(jìn)行擔(dān)保。截至2016年6月15日，謝某某等149人（投資次數(shù)共計(jì)153次）向該項(xiàng)目投資。融資款由**專(zhuān)戶(hù)匯入騰沖**專(zhuān)業(yè)合作社對(duì)公賬戶(hù)，再轉(zhuǎn)入范某某指定鐘某賬戶(hù)11，000,00.00元，后由范某某安排將融資款匯入張某、劉某某、吳某等個(gè)人賬戶(hù)，將資金逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已歸還本金15，000，000.00元，支付利息1，978,941.46元,本息合計(jì)16,978,941.46元。

2、2017年7月，騰沖**專(zhuān)業(yè)合作社以補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求為名，再次在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資15,000,000.00元，李某某與企業(yè)法定代表人趙某達(dá)成協(xié)議，融資款企業(yè)自用4，000，000.00元，范某某使用11，000,000.00元。在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保有限公司進(jìn)行擔(dān)保。截至2017年8月10日，邵祖鸞等115人向該項(xiàng)目投資，融資款匯入騰沖**專(zhuān)業(yè)合作社對(duì)公賬戶(hù)后再轉(zhuǎn)入李某某指定何某某賬戶(hù)11，000,000.00元，范某某、李某某安排將資金匯入歐陽(yáng)某某、王某某、李某某等個(gè)人銀行賬戶(hù)，逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目支付利息944,225.70元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

十一、騰沖**商貿(mào)有限責(zé)任公司融資項(xiàng)目

2017年2月，范某某、李某某以被告人周某實(shí)際控制的騰沖**商貿(mào)有限公司補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金需要的名義，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布虛假融資信息，通過(guò)該公司事先簽訂的空白合同與集資參與人簽訂融資合同，融資金額15,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保有限公司進(jìn)行擔(dān)保。在李某某等人的具體操作下，截至2017年3月14日，岳某某等138人向該項(xiàng)目投資，融資款匯入**專(zhuān)戶(hù)后轉(zhuǎn)入范某某指定的楊某某賬戶(hù)，后由范某某、李某某安排將融資款匯入何某某、李某某、王某某等個(gè)人賬戶(hù)，將資金逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目支付利息1,511,045.54元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

十二、騰沖縣**音樂(lè)娛樂(lè)室

2017年3月，騰沖縣**音樂(lè)娛樂(lè)室法定代表人周某以補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求為名，虛構(gòu)融資項(xiàng)目資料，隱瞞資金真實(shí)用途，在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資5，000,000.00元，同時(shí)范某某、李某某共謀利用該公司資質(zhì)自融9，000，000.00元，在李某某等人的具體操作下，在金融公司融資平臺(tái)發(fā)布虛假融資信息，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保。截至2017年3月28日，楊某某等119人向該項(xiàng)目投資，融資金額14,000,000.00元，融資款匯入**農(nóng)業(yè)銀行專(zhuān)戶(hù)后，在范某某、李某某的指使下轉(zhuǎn)入周某個(gè)人賬戶(hù)5，000,000.00元，匯入范某某指定的張某某賬戶(hù)9，000，000.00元，后經(jīng)李某某、歐陽(yáng)某某、李某某、吳某等個(gè)人銀行賬戶(hù)，逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目支付利息1,306,476.00元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金14,000,000.00元。

十三、騰沖**商貿(mào)有限公司融資項(xiàng)目

2017年8月，周某與范某某、李某某共謀以周某實(shí)際控制的騰沖**商貿(mào)有限公司補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求之名，虛構(gòu)融資項(xiàng)目資料在**公司申請(qǐng)融資15,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布虛假融資信息，云南**融資擔(dān)保有限公司進(jìn)行擔(dān)保。截至2017年9月7日，徐某某等141人向該項(xiàng)目投資，融資款匯入范某某、李某某等人控制的**商貿(mào)對(duì)公賬戶(hù)后，再由企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)入范某某指定馬某某、劉某某等個(gè)人賬戶(hù)共計(jì)10,000，000.00元，后通過(guò)李某某、吳某、明某某、劉某某等個(gè)人銀行賬戶(hù)，逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用，周某使用剩余的5，000,000.00元。該項(xiàng)支付利息789,617.11元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

案發(fā)后，周某將名下房產(chǎn)轉(zhuǎn)賣(mài)他人得款680萬(wàn)元。

十四、騰沖縣**商貿(mào)有限公司融資項(xiàng)目

1、2015年12月，騰沖縣**商貿(mào)有限公司以補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求為名，在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資?15,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保公司進(jìn)行擔(dān)保。截至2016年1月10日，

朱某某等125人（投資次數(shù)共計(jì)127次）向該項(xiàng)目投資，融資款由**專(zhuān)戶(hù)匯入騰沖縣**商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)入肖艷紅、歐陽(yáng)某某、李某某等個(gè)人賬戶(hù)，用于支付云南**建筑有限公司第一次融資到期本金。該項(xiàng)目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息2,016,421.10元,本息合計(jì)17,016,421.10元。

2、2017年9月，范某某、李某某以騰沖**商貿(mào)有限公司補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求的名義，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布虛假融資信息，通過(guò)該公司法定代表人楊某事先簽訂的空白合同與集資參與人簽訂融資合同，融資金額?15,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保有限公司進(jìn)行擔(dān)保。在李某某等人的具體操作下，截至2017年10月11日，王某某等110名集資參與人向該項(xiàng)目投資，集資參與人將融資款匯入**公司掌控的**商貿(mào)公司對(duì)公賬戶(hù)，再由范某某、李某某安排轉(zhuǎn)入被告人周某賬戶(hù)3，300,000.00元，轉(zhuǎn)入王某某、李某某、李某某、吳某等個(gè)人銀行賬戶(hù)11，700,000.00元，逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目支付利息695,572.94元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

十五、保山市隆陽(yáng)區(qū)**實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司融資項(xiàng)目

1、2016年9月，范海東與保山市隆陽(yáng)區(qū)**實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)際控制人楊某達(dá)成協(xié)議，楊某提供公司資質(zhì)，范某某提供抵押擔(dān)保物組合融資，以**實(shí)業(yè)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求名義通過(guò)**公司融資平臺(tái)融資15,000,000.00元，融資款二人各使用一半，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保。在李某某等人具體操作下，**公司在融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，截至2016年9月8日，劉某某等154名集資參與人（投資次數(shù)共計(jì)159次）向該項(xiàng)目投資，融資款由**專(zhuān)戶(hù)匯入保山市隆陽(yáng)區(qū)**實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司賬戶(hù)，企業(yè)自用7，500,000.00元，其余資金轉(zhuǎn)入范某某指定的王某等個(gè)人賬戶(hù)7，500,000.00元，經(jīng)張某、劉某某、劉某某、李某某等個(gè)人賬戶(hù)，將資金逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已歸還本金15,000,000.00元，支付利息1,592,285.20元,本息合計(jì)16,592,285.20元。

2、2017年10月，范某某與楊某再次達(dá)成協(xié)議組合融資，以保山市隆陽(yáng)區(qū)**實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司以為大型現(xiàn)代化優(yōu)良種豬繁殖基地建設(shè)和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求之名，在李某某等人具體操作下，**公司在融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，融資金額15,000,000.00元，云南**融資擔(dān)保有限公司進(jìn)行擔(dān)保。截至2017年11月15日，段某某等107人向該項(xiàng)目投資，集資參與人將融資款匯入**實(shí)業(yè)對(duì)公賬戶(hù)，企業(yè)自用資金7，500,000.00元，其余資金由企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)入范某某指定李某某賬戶(hù)、騰沖**商貿(mào)有限公司賬戶(hù)后轉(zhuǎn)入范某某指定的歐陽(yáng)某某、李某某、劉某某、李某某、吳某等個(gè)人銀行賬戶(hù)，逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已支付利息570,781.11元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

十六、云南**建筑工程有限公司融資項(xiàng)目

1、2015年1月，云南**建筑工程有限公司以騰沖縣2012年公共租賃住房騰越鎮(zhèn)中片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程原材料的采購(gòu)及公司周轉(zhuǎn)資金為名，在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資10,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保服務(wù)公司進(jìn)行擔(dān)保。截至2015年3月12日，沈某某等76人向該項(xiàng)目投資，集資參與人將融資款10,000,000.00元匯入云南**建筑工程有限公司對(duì)公賬戶(hù)。該項(xiàng)目已歸還本金10,000,000.00元，支付利息958,907.53元,本息合計(jì)支付10,958,907.53元。

2、2017年1月，云南**建筑工程有限公司以補(bǔ)充項(xiàng)目后期建設(shè)資金和公司流動(dòng)資金需求為名，在**公司融資平臺(tái)再次申請(qǐng)融資?15,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保有限公司進(jìn)行擔(dān)保。截至2017年2月6日，陳某某等115名集資參與人向該項(xiàng)目投資，集資參與人將融資款匯入**信用社專(zhuān)戶(hù)，再由**專(zhuān)戶(hù)匯入李某某等人掌控的企業(yè)劉某某個(gè)人賬戶(hù)，后通過(guò)何某某個(gè)人銀行賬戶(hù)逐級(jí)流轉(zhuǎn)，用于歸還**商貿(mào)有限公司第一次融資到期本金。該項(xiàng)目支付集資參與人利息1,587,064.50元,截止案發(fā)日該企業(yè)尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

十七、云南**生物科技有限公司融資項(xiàng)目

1、2015年5月，云南**生物科技有限公司以擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模、補(bǔ)充流動(dòng)資金為名，在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資6,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保。截至2015年7月13日，彭某某等82人向該項(xiàng)目投資，融資款由金**專(zhuān)戶(hù)匯入**生物科技對(duì)公賬戶(hù)。該項(xiàng)目到期后云南**生物科技有限公司無(wú)法按時(shí)歸還集資參與人本金，范某某、李某某使用其他融資項(xiàng)目本金代償該項(xiàng)目本金6,000,000.00元，企業(yè)支付利息744,562.55元。

2、2016年7月,云南**生物科技有限公司為歸還**公司代償?shù)谝淮稳谫Y項(xiàng)目本金，以補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求的之名，再次在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資7,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保公司提供擔(dān)保。截至2016年7月11日，已有藺某某等75人(投資次數(shù)共計(jì)77次)向該項(xiàng)目投資，融資款由**專(zhuān)戶(hù)匯入李某某等人實(shí)際掌控的企業(yè)法定代表人李某某個(gè)人賬戶(hù)后，范某某安排將資金匯入張某、李某某等個(gè)人賬戶(hù)，將資金逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已歸還本金7,000,000.00元，支付利息680,791.38元,本息合計(jì)7,680,791.38元。

十八、云南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司融資項(xiàng)目

1、2015年7月，云南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求為名，在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資15,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**該公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保公司提供擔(dān)保。截至2015年9月2日，汪金華等159人向該項(xiàng)目投資，融資款由**專(zhuān)戶(hù)匯入**房地產(chǎn)對(duì)公賬戶(hù)。該融資項(xiàng)目到期后該公司無(wú)法歸還集資參與人本金，李某某向邵某某借款11，000,000.00元、李某某借款2，000,000.00萬(wàn)元，企業(yè)支付2，000,000.00元償還該項(xiàng)目到期本金，企業(yè)支付利息1,949,886.98元。

2、2016年9月，云南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司為歸還**公司代償?shù)牡谝淮雾?xiàng)目融資本金，以補(bǔ)充國(guó)際商貿(mào)城三期建設(shè)資金和企業(yè)資金需求為名，在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資14,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**該公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保公司提供擔(dān)保。截至2016年9月20日，楊某某等79人向該項(xiàng)目投資，融資款匯入**信用社專(zhuān)戶(hù)后匯入企業(yè)法人李某某個(gè)人賬戶(hù)，之后分多次匯入彭某某個(gè)人賬戶(hù)13，820,000.00元，再匯入陳某某、官某某個(gè)人賬戶(hù)流轉(zhuǎn)，最后匯入邵某某個(gè)人賬戶(hù)共計(jì)11，000,000.00元；匯入白某賬戶(hù)3，075,000.00元，該款為李某某歸還白某的調(diào)頭借款；匯入李某某個(gè)人賬戶(hù)180,000.00元由范某某取現(xiàn)支出。該項(xiàng)目已歸還本金14,000,000.00元，支付利息1,484,033.97元,本息合計(jì)15,484，033.97元。

十九、騰沖**文化發(fā)展有限公司融資項(xiàng)目

2016年4月，騰沖**文化發(fā)展有限公司以支付工程款和補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金需求為名，在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資5,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**該公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保公司提供擔(dān)保。截至2016年4月26日，楊某某等42人（投資次數(shù)共計(jì)43次）向該項(xiàng)目投資，融資款由**專(zhuān)戶(hù)匯入騰沖越州文化發(fā)展有限公司對(duì)公賬戶(hù)。該項(xiàng)目歸還本金5,000,000.00元，支付利息408,703.69元,本息合計(jì)5,408,703.69元。

二十、騰沖縣**養(yǎng)殖場(chǎng)融資項(xiàng)目

2016年6月，騰沖縣**養(yǎng)殖場(chǎng)以補(bǔ)充流動(dòng)資金需求之名，在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資3,500,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**該公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保公司提供擔(dān)保。截至2016年6月17日，陳某某等22名集資參與人向該項(xiàng)目投資，融資款由**專(zhuān)戶(hù)匯入企業(yè)法定代表人李某某個(gè)人賬戶(hù)。該項(xiàng)目已歸還本金3,500,000.00元，支付利息429,205.53元,本息合計(jì)3,929,205.53元。

二十一、騰沖縣**木材加工廠融資項(xiàng)目

2016年11月，騰沖縣**木材加工廠以補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求為名，在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資3,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**該公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保公司提供擔(dān)保。截至2016年11月10日，董某等19名集資參與人(投資次數(shù)共計(jì)20次)向該項(xiàng)目投資，融資款由金鼎專(zhuān)戶(hù)匯入企業(yè)法定代表人劉某某個(gè)人賬戶(hù)。企業(yè)支付利息289,315.41元。該融資項(xiàng)目到期后，融資企業(yè)無(wú)法歸還本金及最后一期利息，李某某使用保山**綠化有限公司第三次融資款1,693,479.48元(包含最后一期利息25,478.48元)、何某某個(gè)人銀行賬戶(hù)內(nèi)1,332,000.00元代償該融資項(xiàng)目本金。劉某某用本項(xiàng)目抵押物折抵李某某代償本金。

二十二、騰沖**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司融資項(xiàng)目

2016年1月，騰沖**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以支付項(xiàng)目裝修、設(shè)備款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金名義，在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資?15,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保。截至2016年2月6日，劉某某等159人（投資次數(shù)共計(jì)163次）向該項(xiàng)目投資，融資款由**專(zhuān)戶(hù)匯入騰沖**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)公賬戶(hù)。該項(xiàng)目支付利息1,932,637.93元，到期后企業(yè)無(wú)力償還本金，由范某某、李某某使用其他項(xiàng)目融資款代償本金15,000,000.00元。

二十三、騰沖**商貿(mào)有限公司融資項(xiàng)目

2017年4月，騰沖**商貿(mào)有限公司實(shí)際控制人陳某某為歸還**公司代償?shù)?*房地產(chǎn)項(xiàng)目本金及支付融資成本，經(jīng)與范某某、李某某商定以其實(shí)際控制的**商貿(mào)有限公司采購(gòu)材料和補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金為名，在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資15,000,000.00元，在李某某等人的具體操作下在**該公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保。截至2017年4月24日，已有馬某某等143人向該項(xiàng)目投資，融資款匯入范某某、李某某等人掌控的騰沖**商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶(hù)后，轉(zhuǎn)入范某某指定的李某某賬戶(hù)15,000,000.00元，再由范某某、李某某安排將資金匯入歐陽(yáng)某某、劉某某、李某某、吳某等個(gè)人銀行賬戶(hù)，逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目已支付利息1,274,084.05元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金15,000,000.00元。

二十四、騰沖**商業(yè)管理有限公司融資項(xiàng)目

2017年5月，騰沖**商貿(mào)有限公司實(shí)際控制人陳某某為歸還**公司代償?shù)闹袗偡康禺a(chǎn)項(xiàng)目本金及支付前期項(xiàng)目融資成本，經(jīng)與范某某、李某某商定以其實(shí)際控制的騰沖**商業(yè)管理有限公司貨物采購(gòu)資金和補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金為名，在**公司融資平臺(tái)申請(qǐng)融資13,500,000.00元，在李某某等人的具體操作下，在**公司融資平臺(tái)發(fā)布融資信息，云南**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保。截至2017年6月5日，李**等118名集資參與人向該項(xiàng)目投資，融資款匯入范某某、李某某等人掌握的融資企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)，再由企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)入范某某、李某某指定李某某、何某某、吳某等個(gè)人賬戶(hù)，逐級(jí)流轉(zhuǎn)使用，其中企業(yè)實(shí)際使用5，824,930.47元。該項(xiàng)目支付利息1,072,327.38元,截止案發(fā)日尚未歸還集資參與人本金13,500,000.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證，書(shū)證，證人證言，被告人的供述和辯解，鑒定意見(jiàn)，勘驗(yàn)、檢查筆錄，電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人范某某、李某某、周某、劉某某、吳某、李某某、魯某某、官某某、文某某、邵某某、楊某某、彭某某違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金，數(shù)額特別巨大。在所開(kāi)展的38個(gè)融資項(xiàng)目中，集資參與人累計(jì)4505人，剔除重復(fù)投資人數(shù)實(shí)際集資參與人共計(jì)2323人，投資次數(shù)累計(jì)4561次，非法集資金額累計(jì)487,180,000.00元，其中融資企業(yè)實(shí)際使用金額累計(jì)187,300,000.00元，融資企業(yè)未使用融資款累計(jì)299,880,000.00元。

在非法集資的過(guò)程中，被告人范某某、周某以非法占有為目的，使用虛構(gòu)融資項(xiàng)目等詐騙方法，范某某非法集資299,880,000.00元，造成144,708,760.00元集資款無(wú)法歸還，周某非法集資20,000,000.00元，均未歸還，二人的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究范海東、周罡的刑事責(zé)任。被告人李某某、劉某某、吳某、李某某、魯某某明知范某某以非法占有為目的，使用詐騙手段非法集資而提供幫助，與范某某構(gòu)成集資詐騙罪的共同犯罪，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究五人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，范某某、李某某起主要作用，系主犯；劉某某、吳某、李某某、魯某某起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。

被告人范某某、李某某、劉某某、魯某某參與**公司管理經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，幫助融資企業(yè)向社會(huì)公眾非法募集資金的行為，同時(shí)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，還應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究四人的刑事責(zé)任。

被告人官某某、文某某、邵某某、彭某某、楊某某參與融資項(xiàng)目操作過(guò)程中，違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，幫助融資企業(yè)向社會(huì)公眾非法募集資金的行為，觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究五人的刑事責(zé)任。

其中范某某、李某某、劉某某非法募集公眾資金187,300,000.00元；官某某非法募集公眾資金457，180,000元，文某某非法募集公眾資金29,500,000.00元；邵某某非法募集公眾資金247，180,000.00元，楊某某、彭某某非法募集公眾資金487，180,000.00元，被告人魯某某非法募集公眾資金5268萬(wàn)元。上述9人系共同犯罪，在共同犯罪中，范某某、李某某起主要作用，系主犯；劉某某、官某某、文某某、邵某某、彭某某、楊某某、魯某某起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。

綜上所述，被告人范某某、李某某、劉某某、魯某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰；被告人周某、吳某、李某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪；被告人官某某、文某某、邵某某、楊某某、彭某某的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

云南省保山市中級(jí)人民法院

檢??察??員：李??茜

檢??察??員：趙文曉

檢??察??員：劉雙道

檢??察??員：李夷鵬

檢??察??員：張保才

代理檢察員：叢麗萍

代理檢察員：楊生榮

代理檢察員：李林花

2019年6月27日

附：?1.被告人范某某、李某某、吳某、李某某、劉某某、官某某、周某、文某某現(xiàn)羈押于騰沖市看守所；

????2.被告人邵某某（聯(lián)系電話：15925028899）、楊某某（聯(lián)系電話：177871116）、彭某某（聯(lián)系電話：?15087171955）、魯某某（聯(lián)系電話：13908755565、13887889117）被取保候?qū)徳诩摇?/span>

3.案卷材料815?冊(cè)，光盤(pán)299?張；

4.贓證物另列清單移送。

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