廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東三區(qū)檢刑訴〔2020〕955號(hào)

被告人范德科，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4416211992********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為廣東省河源市紫金縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年12月17日被刑事拘留，同年1月22日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人范德科涉嫌詐騙罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，并在值班律師的見(jiàn)證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查起訴期限至2020年4月27日。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙犯罪事實(shí)

2017年10月27日21時(shí)許，被告人范德科在本市黃江鎮(zhèn)怡和花園一樓以30000元人民幣押金和14000元人民幣（每天2000元租金，共7天租金）向廣東**汽車(chē)租憑有限公司租用一部黑色奔馳S350轎車(chē)（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：WDDUG6CBO********，車(chē)架號(hào)：276824********，車(chē)牌號(hào)：粵RQ****，行駛證號(hào)：4418********，車(chē)主是彭某某，經(jīng)東莞市價(jià)格認(rèn)定中心鑒定價(jià)格為人民幣533910元）。當(dāng)天晚上，范德科將租來(lái)的粵RQ****奔馳轎車(chē)開(kāi)到中山**車(chē)貸公司抵押還債。七天后，廣東**汽車(chē)租憑有限公司業(yè)務(wù)員李某某電話催促范德科按期歸還所租賃的奔馳轎車(chē)，范德科便又轉(zhuǎn)賬13000元租車(chē)款給業(yè)務(wù)員李某某。2017年12月16日范德科于開(kāi)始再次拖欠該車(chē)輛租金，李某某于2018年1月6日晚上開(kāi)始聯(lián)系不上范德科，并發(fā)現(xiàn)車(chē)輛GPS信號(hào)處以離線狀態(tài)。破案后，被騙車(chē)輛已繳回并發(fā)還。

二、詐騙犯罪事實(shí)

2018年1月上旬，被害人黃某某在本市**鎮(zhèn)**社區(qū)**省道西**號(hào)經(jīng)營(yíng)二車(chē)店時(shí)，被告人范德科前來(lái)被害人黃某某的二手車(chē)店購(gòu)車(chē)。當(dāng)時(shí)被告人范德科選中一輛二手奔馳牌小轎車(chē)，商談好價(jià)格為10萬(wàn)元進(jìn)行交易并簽訂購(gòu)車(chē)合同，范德科選擇要求辦理分期付款，黃某某就安排金融公司幫助范德科進(jìn)行辦理貸款分期。但因黃某某欲省下一些車(chē)輛過(guò)戶費(fèi)，在被告人范德科未辦理好分期貸款按揭的情況下，就將該奔馳車(chē)過(guò)戶到范德科名下并將車(chē)交給范德科開(kāi)走。后來(lái)范德科因征信問(wèn)題辦理貸款不成功，黃某某就要求被告人范德科繼續(xù)辦理分期或全款付清，但范德科以各種理由推諉。2018年5月份，范德科在黃某某的多次催促下，就謊稱(chēng)其的一個(gè)平安銀行賬戶資金因涉嫌洗黑錢(qián)被香港方面凍結(jié)，需要第三方向被凍結(jié)賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬一定數(shù)額才能解凍，并偽造中國(guó)平安銀行的銀行公告轉(zhuǎn)發(fā)給被害人黃某某，博取黃某某的信任，同時(shí)承諾待解凍后將車(chē)款和其提供的解凍資金全數(shù)歸還給被害人黃某某。在范德科多次的誘騙下，黃某某相信了范德科，將通過(guò)自己的銀行賬戶（平安銀行賬戶：6270660********6；農(nóng)業(yè)銀行賬戶：6228450600********6，建設(shè)銀行賬戶：62170032300********；東莞農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶：62303888880********）分多次轉(zhuǎn)賬給范德科提供的銀行賬戶（招商銀行賬戶：62258878********，范德科；中國(guó)銀行賬戶：62166970000********，范德科；平安銀行賬戶：62305800002********，戶主：范某某）或者微信賬號(hào)。黃某某剛開(kāi)始開(kāi)始每次轉(zhuǎn)賬幾千元至幾萬(wàn)元到范德科提供的賬號(hào)內(nèi)，后來(lái)每次轉(zhuǎn)賬二十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元不等，期間范德科繼續(xù)發(fā)中國(guó)平安銀行銀行公告截圖及小視頻給黃某某，稱(chēng)解凍資金未達(dá)相應(yīng)比例。黃某某前后給范德科提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)5694100人民幣，范德科將這些款項(xiàng)用于賭博。這期間，黃某某以沒(méi)有錢(qián)還信用卡等理由讓范德科還錢(qián)，范德科前后返還約75萬(wàn)元。

被告人范德科于2019年12月17日在本省惠州市榮燦惠州中心3單元2402房被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，被害人陳述，常住人口基本信息等書(shū)證，被告人范德科的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人范德科無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，使用欺騙手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；范德科還無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人范德科自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒(méi)有異議，愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對(duì)被告人范德科判處有期徒刑十一年至十四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

??檢察員：牛京智

2020年4月23日??

附：

1、被告人范德科現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2、移送偵查卷宗七冊(cè)、檢察卷宗一冊(cè)。

3、移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4、移送涉案物品，另附清單。