起 訴 書
1.被告人李剛，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4115221985********，漢族，大專文化，四川**在線科技有限公司經(jīng)理，戶籍所在地河南省信陽市光山縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住四川省成都市青羊區(qū)**大道**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年6月14日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?018年12月26日經(jīng)本院決定，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
2.被告人范某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼5101251986********，漢族，大專文化，成都**大電子商貿(mào)公司、成都**文化傳播有限公司負(fù)責(zé)人。戶籍所在地四川省成都市新都區(qū)**鎮(zhèn)**組，住成都市青羊區(qū)**道**期**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2018年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
3.被告人李某某，女， xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼5101121980********，漢族，初中文化，成都**文化傳播有限公司業(yè)務(wù)主管。戶籍所在地四川省成都市龍泉驛區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住成都市武侯區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2018年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
4. 被告人余某某,女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5107241995********，漢族，大專文化，成都**文化傳播有限公司業(yè)務(wù)主管。戶籍所在地四川省安縣**鎮(zhèn)**街**段**號(hào)，住四川省成都市**小區(qū)**期**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留， 2018年2月11日被重慶市公安局南岸區(qū)分局監(jiān)視居住。
5. 被告人鄭某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002261987********，漢族，中專文化，成都**電子商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)主管。戶籍所在地重慶市榮昌縣**街道**路**號(hào)**室，住成都市青羊區(qū)**街道**期**棟**單元**室。 因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2018年2月12日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
6. 被告人尹某某，女， 1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5115261993********，漢族，初中文化，成都**電子商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)主管。戶籍所在地四川省珙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省成都市成華區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2018年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
7.被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5103211994********，漢族，中專文化，成都**電子商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)主管。戶籍所在地四川省榮縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省成都市新都區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2018年2月12日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
8.被告人張某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5111111996********，漢族，大專文化，成都**電子商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)主管。戶籍所在地四川省樂山市沙灣區(qū)**村**組**號(hào)，住四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月5日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2018年5月7日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
9.被告人張某乙，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5115261994********，漢族，初中文化，成都**文化傳播有限公司業(yè)務(wù)主管。戶籍所在地四川省珙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省成都市**路**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2018年2月12日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
10. 被告人王彬，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5105211987********，漢族，中專文化，成都**文化傳媒有限公司法定代表人。住四川省瀘州市瀘縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2018年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
11.被告人劉某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5139021994********，漢族，中專文化，成都**文化傳媒有限公司業(yè)務(wù)主管。戶籍所在地四川省簡陽市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省成都市成華區(qū)**街道**號(hào)**號(hào)院**棟**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2018年2月12日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?
12.被告人何喬，男，1993年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5101131993********，漢族，大專文化，成都**文化傳媒有限公司業(yè)務(wù)主管。住四川省成都市青白江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2018年2月12日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?
13.被告人喻某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼5105021991********，漢族，大專文化，成都**文化傳媒有限公司業(yè)務(wù)主管，住四川省瀘州市江陽區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留， 2018年2月12日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?
14.被告人劉某乙，男，1994年**月**日出生，身份號(hào)碼5108111994********，大學(xué)文化，成都**文化傳媒有限公司業(yè)務(wù)主管，住四川省廣元市元壩區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日 重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年2月12日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
15.被告人吳曉樊，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼5109211982********，漢族，小學(xué)文化，成都**科技有限公司負(fù)責(zé)人。戶籍所在地四川省大英縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，住四川省成都市高新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2018年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
16.被告人郭某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130301998********，漢族，大專文化，成都**科技有限公司業(yè)務(wù)主管。戶籍所在地四川省渠縣**鄉(xiāng)**社區(qū)**小組**號(hào)，住四川省青羊區(qū)**小區(qū)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留， 2018年2月11日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?
17. 被告人余仁芋，男， 1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130221987********，漢族，本科文化，成都**科技有限公司法定代表人。戶籍地所在地四川省達(dá)州市宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住四川省成都市武侯區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2018年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
18. 被告人鄧某某，男， 1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5108211997********，漢族，初中文化，成都**科技有限公司業(yè)務(wù)主管。住四川省旺蒼縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2018年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
19.被告人蔣某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130291997********，漢族，初中文化，成都**科技有限公司業(yè)務(wù)主管。戶籍所在地四川省大竹縣**鎮(zhèn)**村**組，住重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，2018年1月24日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留， 2018年2月11日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
20.被告人鄭某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130231986********，漢族，大專文化，成都**文化傳播有限公司職場(chǎng)負(fù)責(zé)人。戶籍所在地四川省成都市青羊區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，住四川省成都市金牛區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2018年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
21.被告人周某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼5113241985********，漢族，大專文化，成都**科技有限公司業(yè)務(wù)主管。戶籍所在地四川省南充市儀隴縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住四川省成都市**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2018年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
22.被告人田某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5139221987********，漢族，大專文化，成都**科技有限公司業(yè)務(wù)主管。戶籍所在地四川省資陽市樂至縣**鄉(xiāng)**街**號(hào)附**號(hào)，住四川省成都市青羊區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留， 2018年2月12日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
23.被告人周華平,男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5137231990********，漢族，高中文化，成都**科技有限公司業(yè)務(wù)主管。戶籍所在地四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省成都市武侯區(qū)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年2月12日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
24.被告人吳某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼5107231989********，漢族，大學(xué)文化，吳某甲職場(chǎng)經(jīng)理。戶籍所在地四川省綿陽市鹽亭縣**鎮(zhèn)**村**組，住四川省成都市新都區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
25. 被告人汪某某，男， 1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5115261994********，漢族，高中文化，吳某甲職場(chǎng)組長。住四川省珙縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2018年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
26. 被告人周冬，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130211994********，漢族，職高文化，成都**商貿(mào)有限公司負(fù)責(zé)人。戶籍所在地四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住四川省成都市高新區(qū)**國際廣場(chǎng)**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2018年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
27.被告人蒲某某，曾用名：蒲某甲，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5113211994********，漢族，高中文化，周冬職場(chǎng)組長。戶籍所在地四川省南充市南部縣**鄉(xiāng)**村**組，住四川省成都市成華區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2018年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
28.被告人蘇某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5113221995********，漢族，高中文化，周冬職場(chǎng)組長。戶籍所在地四川省營山縣**鎮(zhèn)**村**組附**號(hào)，住四川省成都市武侯區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2018年2月13日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
29. 被告人馮某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5109021990********，漢族，本科文化，周冬職場(chǎng)組長。住四川省成都市龍泉驛區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留， 2018年2月11日被重慶市公安局南岸區(qū)分局監(jiān)視居住。
30.被告人張東，男，1994年**月**日出生，身份號(hào)碼5002281994********，漢族，初中文化，徐某某職場(chǎng)業(yè)務(wù)主管。住重慶市梁平縣**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月27日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人范某某、李某某等26人涉嫌詐騙罪，于2018年7月10日向本院移送審查起訴；以被告人周華平涉嫌詐騙罪，于2018年8月13日向本院移送審查起訴；以被告人張東涉嫌詐騙罪，于2018年8月22日向本院移送審查起訴；以被告人李剛、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2018年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2018年7月10日、2018年8月13日、2018年8月22日、2018年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，分別于2018年7月10日、2018年8月13日、2018年8月22日、2018年11月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。
期間，被告人范某某等26人涉嫌詐騙一案，因案情重大、復(fù)雜，分別于2018年8月10日、2018年12月24日延長辦案期限，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2018年8月26日、2018年10月26日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2018年9月25日、2018年11月25日重新移送審查起訴。
被告人周華平涉嫌詐騙一案，因案情重大、復(fù)雜，分別于2018年9月14日、2018年11月27延長辦案期限，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2018年9月27日、2018年12月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2018年10月26日、2018年12月24日重新移送審查起訴。
被告人張東涉嫌詐騙一案，因案情重大、復(fù)雜，分別于2018年9月23日、2018年12月7延長辦案期限，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2018年9月30日、2018年12月21日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2018年10月29日、2018年12月27日重新移送審查起訴。
被告人李剛、劉某乙涉嫌詐騙罪一案，因案情重大、復(fù)雜，于2018年12月27日延長辦案期限半個(gè)月。
經(jīng)依法審查查明：
2016年5月，陳某甲、陳某乙、陳某丙（以上三人均另案處理）等人經(jīng)共謀后，在無國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，購買金融炒作軟件，在成都市**大廈8樓、15樓、16樓**電子商務(wù)公司設(shè)立辦公地點(diǎn)，組織楊某某、吳某乙（二人均另案處理）等程序員，制作“互金云”、“互金網(wǎng)”、“世紀(jì)禾豐”、“中大國際”、“昆倫國際”等交易軟件，非法搭建“二元期權(quán)”、“配資系統(tǒng)”（互金網(wǎng)、中大國際、期牛大師）等虛假境外外匯指數(shù)等交易平臺(tái)，租賃阿里云服務(wù)器，將所購買的國際金融指數(shù)行情數(shù)據(jù)導(dǎo)入各交易平臺(tái)，各交易平臺(tái)形成未與國際金融市場(chǎng)接軌和同步，炒作倫敦金、恒生指數(shù)、美元指數(shù)、德國股指期貨等金融指數(shù)漲跌的封閉交易系統(tǒng)。該交易平臺(tái)系統(tǒng)由楊某某、吳某乙進(jìn)行日常維護(hù)。
陳某甲等人設(shè)立了上述交易平臺(tái)的交易規(guī)則，規(guī)定客戶按60秒、300秒、30分鐘、60分鐘等時(shí)間段炒作上述指數(shù)的漲跌。在“二元期權(quán)”交易系統(tǒng)中，如果指數(shù)與客戶購買的漲跌方向一致，客戶每單按照下單交易金額的80%贏取平臺(tái)資金，反之則輸?shù)羧肯聠谓灰踪Y金。在“中大國際”、“期牛大師”等交易系統(tǒng)中，如果指數(shù)與客戶購買的漲跌方向一致，客戶每單按照下單交易金額的一定比例贏取平臺(tái)資金，反之則輸?shù)粢欢ū壤聠谓灰踪Y金。上述交易中，每單交易無論客戶輸贏平臺(tái)均按交易金額的10%-20%收取手續(xù)費(fèi)，而陳某甲所屬的各公司并未將收取高額手續(xù)費(fèi)的情況明確公示或告知客戶，且未告知客戶平臺(tái)收取高額手續(xù)費(fèi)的事實(shí)。上述交易方式，使各職場(chǎng)及其工作人員以獲取客戶虧損、收取更多手續(xù)費(fèi)為目標(biāo)，誘騙客戶頻繁進(jìn)行交易，以騙取客戶資金。
在上述規(guī)則下，平臺(tái)盈利來自客戶交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)和炒作金融指數(shù)直接虧掉的資金。平臺(tái)工作人員為達(dá)到讓客戶虧損、收取更多手續(xù)費(fèi)的目的，誘騙客戶頻繁進(jìn)行交易。
在搭建平臺(tái)時(shí)，陳某甲指使楊某某、吳某乙在上述交易軟件中寫入源代碼時(shí)寫入5-25‰不等的“點(diǎn)差”，讓客戶在購買指數(shù)漲跌時(shí)產(chǎn)生“滑點(diǎn)”（即交易指數(shù)與實(shí)盤指數(shù)存在點(diǎn)數(shù)差異），從而讓客戶更容易虧損。各公司人員均向客戶隱瞞了平臺(tái)后臺(tái)軟件中設(shè)置“點(diǎn)差”的情況，使客戶在交易時(shí)幾乎都要虧損。
客戶通過第三方（支付寶）支付系統(tǒng)充值的資金并未進(jìn)入國際市場(chǎng)，而是直接進(jìn)入了陳某甲等人的個(gè)人賬戶上。財(cái)務(wù)人員盧某某（另案處理）、馬某某（另案處理）等人，按陳某甲、陳某丙妻子吳某乙（另案處理）等人的指示，將騙取的客戶資金按陳某甲確定的比例與各代理公司進(jìn)行分成。
陳某甲等人招募被告人李剛、范某某、吳曉樊、余仁芋、王彬、鄭某乙、周冬、吳某甲等人為各職場(chǎng)經(jīng)理（下級(jí)代理），并由陳某甲和各職場(chǎng)經(jīng)理共同出資在四川省成都市、重慶市等地成立公司，再由職場(chǎng)經(jīng)理通過網(wǎng)絡(luò)等形式招募和組織人員，形成公司法定代表人、公司經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管、小組長、業(yè)務(wù)員的組織結(jié)構(gòu)形式，并對(duì)所招聘人員進(jìn)行培訓(xùn)，要求業(yè)務(wù)員通過微信、QQ、陌陌、派派等社交軟件，以女性身份引誘男性客戶，誘導(dǎo)客戶進(jìn)入平臺(tái)注冊(cè)、充值和交易。為增強(qiáng)平臺(tái)吸引力，陳某甲指使吳某乙、楊某某分別為各平臺(tái)建立了“模似盤”。 “模似盤”由陳某甲在各地設(shè)立的公司人員根據(jù)業(yè)務(wù)員要求隨意虛擬充值，各公司人員則將“模似盤”上操作的虛假盈利截圖在客戶群中展示，職場(chǎng)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)員則裝扮成“指導(dǎo)老師”、“大神”等進(jìn)行虛假宣傳，其他業(yè)務(wù)員再在群里充當(dāng)“托兒”附和虛假宣傳，從而誘騙客戶進(jìn)入“實(shí)盤”平臺(tái)注冊(cè)、充值并頻繁交易。
客戶在平臺(tái)上注冊(cè)時(shí)填寫自己的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼，并綁定自己的銀行卡，因此陳某甲所建立的該平臺(tái)獲取了大量公民個(gè)人隱私信息。
在上述方式欺騙下，客戶在由陳某甲非法構(gòu)建平臺(tái)的交易中幾乎都是虧損。
陳某甲還規(guī)定了其與各職場(chǎng)以及職場(chǎng)與業(yè)務(wù)員的收入分配方式，各職場(chǎng)工作人員收入均采用底薪加提成，業(yè)務(wù)員從其客戶交易手續(xù)費(fèi)中提成18%，業(yè)務(wù)主管從其所管理的業(yè)務(wù)員所提成的傭金中提成16%，剩下的資金在扣除各職場(chǎng)的運(yùn)營費(fèi)用后，再由陳某甲與各職場(chǎng)經(jīng)理按事先約定的比例進(jìn)行分成?？蛻舫醋鹘鹑谥笖?shù)直接虧掉的資金則全部進(jìn)入陳某甲指定的私人銀行賬戶。
陳某乙作為陳某甲的助理，負(fù)責(zé)在租用的服務(wù)器上布置系統(tǒng)，協(xié)助配資系統(tǒng)的調(diào)配，聯(lián)系支付系統(tǒng)通道。
經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，陳某甲等人非法搭建的“二元期權(quán)”、“配資系統(tǒng)”（互金網(wǎng)、中大國際、期牛大師）等系統(tǒng)，共有張傳波等22997名被害人被騙，被騙金額總計(jì)41723738.1元。
（一）李剛職場(chǎng)犯罪事實(shí)
2016年7月，陳某甲安排被告人李剛?cè)嗡拇?*在線科技有限公司法定代表人，負(fù)責(zé)該公司全面工作，先后招募組長被告人周華平、鄭某乙、范某某、吳曉樊、田某某、周某某等人以及數(shù)十名業(yè)務(wù)員，依托“二元期權(quán)-互金網(wǎng)”平臺(tái)對(duì)客戶實(shí)施詐騙。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，李剛負(fù)責(zé)的上述公司共騙取李某甲、魏某某等1473名被害人資金共計(jì)4076006.9元。
2016年7、8月份，被告人范某某應(yīng)聘進(jìn)入由陳某甲設(shè)立、由李剛?cè)呜?fù)責(zé)人的四川**在線科技有限公司，任第四業(yè)務(wù)組組長，負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)本小組業(yè)務(wù)員，并對(duì)本小組業(yè)務(wù)員進(jìn)行全面管理。范某某招聘數(shù)名業(yè)務(wù)員，依托互金網(wǎng)平臺(tái)對(duì)客戶實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，范某某所在小組共騙取252名被害人資金共計(jì)443369.29元。
2016年7月，被告人吳曉樊經(jīng)人介紹進(jìn)入李剛負(fù)責(zé)的四川**在線科技有限公司工作，同年9月被任命為業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)招聘業(yè)務(wù)員并對(duì)所招聘的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)本小組的進(jìn)行全面管理，督促業(yè)務(wù)員完成工作任務(wù)。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，吳曉樊在上述公司工作期間，共騙取107名被害人資金共計(jì)680652.34元。
2016年4月，被告人周華平應(yīng)聘進(jìn)入李剛負(fù)責(zé)的四川**在線科技有限公司工作任業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)招聘業(yè)務(wù)員并對(duì)所招聘的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)本小組進(jìn)行全面管理，督促業(yè)務(wù)員完成工作任務(wù)。在該公司工作期間，周華平所在小組共騙取94名被害人資金共計(jì)551927.29元。
2016年8月，被告人周某某經(jīng)周華平介紹進(jìn)入李剛負(fù)責(zé)的四川**在線科技有限公司工作任業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)招聘業(yè)務(wù)員并對(duì)所招聘的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)本小組進(jìn)行全面管理，督促業(yè)務(wù)員完成工作任務(wù)。在該公司工作期間，周某某所在小組共騙取142名被害人資金共計(jì)417588.12元
2016年7月，被告人田某某進(jìn)入李剛負(fù)責(zé)的四川**在線科技有限公司工作任業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)招聘業(yè)務(wù)員并對(duì)所招聘的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)本小組進(jìn)行全面管理，督促業(yè)務(wù)員完成工作任務(wù)。在該公司工作期間，田某某所在小組共騙取181名被害人資金共計(jì)332310.73元。
（二）范某某職場(chǎng)犯罪事實(shí)
2017年7、8月，被告人范某某由陳某甲安排，在成都市武侯區(qū)萊蒙都會(huì)分別擔(dān)任由陳某甲設(shè)立的成都**電子商貿(mào)公司、成都**文化傳播有限公司負(fù)責(zé)人，并先后招募組長鄭某甲、李某某、余某某、尹某某、陳某某、張某乙以及數(shù)十名業(yè)務(wù)員，依托期牛大師平臺(tái)對(duì)客戶實(shí)施詐騙。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，范某某負(fù)責(zé)的兩個(gè)職場(chǎng)共騙取杜某某、譚某某、唐某某、劉某丙等187名被害人資金共計(jì)308806.62元。
2017年6月初，被告人李某某經(jīng)招聘進(jìn)入范某某所在成都**文化傳播有限公司任業(yè)務(wù)主管。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，李某某在上述公司工作期間，其管理的小組共騙取31名被害人資金共計(jì)102614.07元
2017年6月，被告人余某某應(yīng)聘進(jìn)入范某某所在成都**文化傳播有限公司任業(yè)務(wù)主管。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，余某某在上述公司工作期間，其管理的小組共騙取50名被害人資金共計(jì)102614.07元。
2017年6月，被告人尹某某進(jìn)入范某某所在成都**電子商貿(mào)有限公司任四組業(yè)務(wù)主管。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，尹某某在上述公司工作期間，其管理的小組共騙取57名被害人資金共計(jì)86656.13元。
2017年3月，被告人陳某某進(jìn)入范某某所在成都**電子商貿(mào)有限公司任三組業(yè)務(wù)主管。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，陳某某在上述公司工作期間，其管理的小組共騙取30名被害人資金共計(jì)36774.63元
2017年5月，被告人張某甲進(jìn)入范某某所在成都**電子商貿(mào)有限公司任一組業(yè)務(wù)主管。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，張某甲在上述公司工作期間，其管理的小組共騙取12 名被害人資金共計(jì)14627元
2017年9月初，被告人張某乙進(jìn)入范某某所在成都**文化傳播有限公司任業(yè)務(wù)主管。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，張某乙在上述公司工作期間，其管理的小組共騙取36名被害人資金共計(jì)187713.52元
（三）吳曉樊職場(chǎng)犯罪事實(shí)
2017年5月，被告人吳曉樊在陳某甲的安排下?lián)纬啥?*科技有限公司法定代表人，組織被告人郭某某以及朱某某、陳某己、楊某甲以及數(shù)十名業(yè)務(wù)員，采用上述方式，在期牛大師等非法交易平臺(tái)上騙取被害人財(cái)物，經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，吳曉樊在上述公司工作期間，共騙取羅某某等144名被害人資金共計(jì)113790.9元。
2017年2月，被告人郭某某經(jīng)招聘進(jìn)入成都**科技有限公司，任業(yè)務(wù)員。同年7月，任該公司三部業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)管理本部門團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)該部門新招業(yè)務(wù)員、督促該部門業(yè)務(wù)員完成工作。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，郭某某在工作期間，共騙取羅某某等32名被害人資金共計(jì)109271.69元。
（四）余仁芋職場(chǎng)犯罪事實(shí)
2017年5月，被告人余仁芋成立成都**科技開發(fā)有限公司（公司住所地位于成都市金牛區(qū)**廣場(chǎng)**座**號(hào)），招聘被告人鄧某某、蔣某某以及劉某甲波等人任部門經(jīng)理（業(yè)務(wù)主管），招聘數(shù)十名業(yè)務(wù)員，誘騙客戶進(jìn)入期牛大師等非法交易平臺(tái)進(jìn)行炒作金融指數(shù)交易。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，余仁芋職場(chǎng)騙取邱某某、謝某某等23名被害人資金共計(jì)143992.74元。
2017年5月，被告人鄧某某經(jīng)招聘進(jìn)入余仁芋成立的成都**科技開發(fā)有限公司工作，任業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)管理本部門團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)該部門新招業(yè)務(wù)員、督促該部門業(yè)務(wù)員完成工作。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，鄧某某在工作期間，共騙取5名被害人資金共計(jì)77820.06元。
2017年8月，被告人蔣某某經(jīng)招聘進(jìn)入余仁芋成立的成都**科技開發(fā)有限公司工作，任業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)管理本部門團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)該部門新招業(yè)務(wù)員、督促該部門業(yè)務(wù)員完成工作。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，蔣某某在工作期間，共騙取3名被害人資金共計(jì)44173.45元。
（五）鄭某乙職場(chǎng)犯罪事實(shí)
2017年5月，被告人鄭某乙成立成都**文化有限公司，招聘被告人田某某、周某某、周華平等多名業(yè)務(wù)主管以及數(shù)十名業(yè)務(wù)員，誘騙客戶進(jìn)入期牛大師等非法交易平臺(tái)進(jìn)行炒作金融指數(shù)交易。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，鄭某乙在上述公司工作期間，共騙取59名被害人資金共計(jì)47612.36元。
2017年8月中旬，被告人周華平進(jìn)入鄭某乙經(jīng)營和管理的成都**文化有限公司工作，任業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)招聘業(yè)務(wù)員并對(duì)所招聘的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)本小組進(jìn)行全面管理，督促業(yè)務(wù)員完成工作任務(wù)。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，在鄭某乙公司工作期間，周華平所在小組共騙取46名被害人資金共計(jì)82633.54元。
2017年2月，被告人田某某進(jìn)入鄭某乙經(jīng)營和管理的成都**文化有限公司工作，任業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)招聘業(yè)務(wù)員并對(duì)所招聘的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)本小組進(jìn)行全面管理，督促業(yè)務(wù)員完成工作任務(wù)。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，在該公司工作期間，田某某所在小組共騙取7名被害人資金共計(jì)15089.4元。
2017年5月，被告人周某某進(jìn)入鄭某乙經(jīng)營和管理的成都**文化有限公司工作，任業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)招聘業(yè)務(wù)員并對(duì)所招聘的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)本小組進(jìn)行全面管理，督促業(yè)務(wù)員完成工作任務(wù)。在該公司工作期間，周某某所在小組共騙取39名被害人資金共計(jì)33499.75元。
（六）吳某甲職場(chǎng)犯罪事實(shí)
2016年12月，被告人吳某甲進(jìn)入由陳某甲開設(shè)的、位于成都市成都**寫字樓**樓的中易在線公司任經(jīng)理，招聘被告人汪某某和肖某某、嚴(yán)某某等人任組長，帶領(lǐng)多名業(yè)務(wù)員，依托期牛大師等非法平臺(tái)實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，吳某甲所管理的上述公司騙取王某某、劉某丙、李某甲等22名被害人資金共計(jì)67720.36元
2017年初，被告人汪某某通過招聘進(jìn)入?yún)悄臣姿芾淼闹幸自诰€公司任業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)招聘業(yè)務(wù)員并對(duì)所招聘的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)本小組進(jìn)行全面管理，督促業(yè)務(wù)員完成工作任務(wù)。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，在該公司工作期間，汪某某所在小組共騙取16名被害人資金共計(jì)42008.36元。
（七）王彬職場(chǎng)的犯罪事實(shí)
2017年2月，被告人王彬在四川省成都市青羊區(qū)**大廈**樓開設(shè)成立**大中傳媒文化有限公司（以下簡稱**公司），王彬擔(dān)任該公司總經(jīng)理。**公司主要運(yùn)營“中大國際”平臺(tái)。2017年7月，王彬等人將公司搬至四川省成都市武侯區(qū)龍**路**大廈**辦公室，改為使用**文化傳播有限公司名字，并將運(yùn)營平臺(tái)改為“期牛大師”平臺(tái)。該公司先后招募被告人何喬、喻某某、劉某甲、劉某乙等人任業(yè)務(wù)主管，帶領(lǐng)數(shù)十名業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，該公司在運(yùn)營期間，虧損客戶數(shù)量達(dá)335人，共計(jì)騙取被害人資金1174483.7元。
2017年2月，被告人何喬在**公司成立時(shí)即擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)該部門新招業(yè)務(wù)員等工作。**公司搬至中海大廈后，何喬實(shí)際履行總監(jiān)職責(zé)，協(xié)助王彬承擔(dān)公司管理工作。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人何喬在“中大國際”平臺(tái)運(yùn)營期間，虧損客戶數(shù)量達(dá)53人，共計(jì)騙取被害人人民幣51126.61元。在“期牛大師”平臺(tái)運(yùn)行期間，虧損客戶數(shù)量達(dá)140人，共計(jì)騙取被害人資金560636.94元。
2017年2月，被告人喻某某在**公司成立時(shí)即擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)小組新招業(yè)務(wù)員等工作。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人喻某某在工作期間，其帶領(lǐng)的小組虧損客戶數(shù)量達(dá)47人，共計(jì)騙取被害人資金216345.72元。
2017年4月，被告人劉某甲應(yīng)聘進(jìn)入在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2017年9月升為組長，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)小組新招業(yè)務(wù)員等工作。劉某甲在工作期間，其帶領(lǐng)的小組虧損客戶數(shù)量為8人，共計(jì)騙取被害人資金11260.64元。
2017年2月，被告人劉某乙應(yīng)聘進(jìn)入**公司工作，任業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)小組新招業(yè)務(wù)員等工作。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人劉某乙在工作期間，其帶領(lǐng)的小組虧損客戶數(shù)量達(dá)75人，共計(jì)騙取被害人資金296346.43元。
（八）周冬職場(chǎng)犯罪事實(shí)
2016年，被告人李剛成立**兄弟科技有限公司（以下簡稱**兄弟公司），運(yùn)營“微交易”平臺(tái)。2016年12月份，該公司搬至四川省成都市**街**寫字樓，改名為**商貿(mào)有限公司（以下簡稱**公司），先后運(yùn)營“微交易”、“恒指薈”等平臺(tái)。2017年5月，李剛因涉嫌詐騙罪受到公安機(jī)關(guān)調(diào)查，該公司暫時(shí)停業(yè)。2017年8月，**公司開始運(yùn)營“期牛大師”平臺(tái)，周冬負(fù)責(zé)公司管理工作。該公司先后招募被告人馮某某、蘇某某、蒲某某等人任業(yè)務(wù)主管，帶領(lǐng)數(shù)十名業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。
2016年11月15日，被告人周冬受李剛邀約進(jìn)入**兄弟公司，承擔(dān)管理職責(zé)。在運(yùn)營“期牛大師”平臺(tái)期間系公司負(fù)責(zé)人。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人周冬在工作期間，虧損客戶數(shù)量達(dá)369人，共計(jì)騙取被害人資金806403.32元。
2017年3月，被告人馮某某應(yīng)聘進(jìn)入**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2017年5月升為組長，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)小組新招業(yè)務(wù)員等工作。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人馮某某在工作期間，其帶領(lǐng)的小組虧損客戶數(shù)量達(dá)44人，共計(jì)騙取被害人資金255945.11元。
2016年12月1日，被告人蒲某某應(yīng)聘進(jìn)入**兄弟公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2017年5月升為組長，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)小組新招業(yè)務(wù)員等工作。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人蒲某某在工作期間，其帶領(lǐng)的小組虧損客戶數(shù)量達(dá)43人，共計(jì)騙取被害人資金385974.87元。
2016年11月30日，被告人蘇某某應(yīng)聘進(jìn)入**兄弟公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2017年3月升為組長，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)小組新招業(yè)務(wù)員等工作。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人蘇某某在工作期間，其帶領(lǐng)的小組虧損客戶數(shù)量達(dá)14人，共計(jì)騙取被害人資金14448.87元。
（九）被告人張東的犯罪事實(shí)
2017年1月，被告人張東應(yīng)聘進(jìn)入由徐某某任負(fù)責(zé)人的重慶**商務(wù)有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2017年3月底升為組長，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)小組新招業(yè)務(wù)員等工作。被告人張東在該公司工作期間，其帶領(lǐng)的小組虧損客戶數(shù)量達(dá)512人，共計(jì)騙取被害人資金1043397.1元。
2018年1月18日，被告人周冬在成都市高新區(qū)IMC國際廣場(chǎng)被民警抓獲。
2018年1月18日，被告人吳曉樊在成都市高新區(qū)萬景峰西區(qū)被民警抓獲。
2018年1月18日，被告人郭某某在成都市青羊區(qū)悠然舍被民警抓獲。
2018年1月18日，被告人劉某乙在四川省成都市武侯區(qū)佳靈路被民警抓獲歸案。
2018年1月18日，被告人范某某、鄭某甲、尹某某、陳某某、張某乙、鄭某乙、田某某、周華平、周某某在成都市仁和春天大廈被民警抓獲。
2018年1月18日，被告人李某某在成都市武侯區(qū)龍騰東路被民警抓獲歸案。
2018年1月18日，被告人余某某在成都市青羊區(qū)金鵬街被民警抓獲。
2018年1月18日，被告人鄧某某在四川省廣元市旺蒼縣被民警抓獲。
2018年1月18日，被告人汪某某經(jīng)民警電話通知后到公安機(jī)關(guān)投案自首。
2018年1月18日，被告人吳某甲在四川省鹽亭縣人民政府附近被民警抓獲。
2018年1月18日，被告人余仁芋在成都市武侯區(qū)小天西街被民警抓獲。
2018年1月18日，被告人王彬在四川省瀘州市瀘縣天興鎮(zhèn)被民警抓獲。
2018年1月18日，被告人喻某某在成都市青羊區(qū)光華村街被民警抓獲。
2018年1月18日，被告人成都市青白江區(qū)石家碾東路被民警抓獲。
2018年1月18日，被告人劉某甲在成都市成華區(qū)潔美街被民警抓獲。
2018年2月23日，被告人蔣某某在重慶市渝北區(qū)圣地陽光小區(qū)被民警抓獲。
2018年5月5日，被告人張某甲到公安機(jī)關(guān)投案自首。
2018年5月18日，被告人李剛經(jīng)民警電話通知后到公安機(jī)關(guān)投案自首。
2018年6月26日，被告人張東在渝中區(qū)兩路口中三路大順網(wǎng)吧被民警抓獲。
被告人范某某、鄭某甲、尹某某、陳某某、張某乙、李某某、余某某、鄭某乙、田某某、周華平、周某某、吳曉樊、郭某某、王彬、何喬、劉某甲、喻某某、劉某乙、吳某甲、余仁芋、鄧某某、蔣某某、周冬、馮某某、蒲某某、蘇某某、張東歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.《銀行交易清單》《客戶互金網(wǎng)賬戶收支明細(xì)》《歸案經(jīng)過》等書證；
2. 證人陳某丁、馬某甲、陳某戊等人的證言
3. 被害人李某甲、杜某某、羅某某、邱某某等人的陳述
4. 被告人李剛等人的供述與辯解；
5. 重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所《司法鑒定意見書》鑒定意見；
6.《辨認(rèn)筆錄》《現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄》《電子物證檢查工作記錄》《偵查實(shí)驗(yàn)筆錄》《現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄》等筆錄；
7. 《服務(wù)器提取數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)》《手機(jī)中提取復(fù)制的微信聊天記錄》等電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為，上述30名被告人以非法占為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物：
被告人李剛受陳某甲指派，在陳某甲所設(shè)立的公司中任負(fù)責(zé)人，組織公司人員詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其所管理的公司的詐騙金額共計(jì)4076006.9元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額特別巨大；
被告人范某某受陳某甲指派，在陳某甲所設(shè)立的公司中任負(fù)責(zé)人，應(yīng)對(duì)其所管理的公司的詐騙金額308806.62元承擔(dān)責(zé)任；被告人范某某參加李剛負(fù)責(zé)的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其所管理的小組詐騙金額443369.29元承擔(dān)責(zé)任；被告人范某某詐騙金額共計(jì)752175.91元，數(shù)額特別巨大；
被告人吳曉樊受陳某甲指派，在陳某甲所設(shè)立的公司中任負(fù)責(zé)人，應(yīng)對(duì)其所管理的公司的詐騙金額113790.9元承擔(dān)責(zé)任；被告人吳曉樊參加李剛成立的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，詐騙金額680652.34元，被告人吳曉樊詐騙金額共計(jì)794443.24元，數(shù)額特別巨大；
被告人余仁芋以其成立的公司為平臺(tái)，與陳某甲一起經(jīng)營非法交易平臺(tái)，組織人員進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其公司詐騙金額143992.74元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額巨大；
被告人鄭某乙為實(shí)施詐騙犯罪而設(shè)立公司，組織人員進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其公司詐騙金額47612.36元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額較大；
被告人吳某甲受陳某甲指派，在陳某甲所設(shè)立的公司中任負(fù)責(zé)人，應(yīng)對(duì)其所管理的公司的詐騙金額67720.36元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額較大；
被告人王彬?yàn)閷?shí)施詐騙犯罪而設(shè)立公司，組織人員進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其公司詐騙金額1174483.7元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額特別巨大；
被告人周冬為實(shí)施詐騙犯罪而設(shè)立公司，組織人員進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其公司詐騙金額806403.32元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額特別巨大；
被告人李某某參加范某某任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額102614.07元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額較大；
被告人余某某參加范某某任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額121719.9元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額較大；
被告人尹某某參加范某某任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額86656.13元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額巨大；
被告人陳某某參加范某某任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額36774.63元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額較大；
被告人張某甲參加范某某任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額14627元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額較大；
被告人張某乙參加范某某任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額187713.52元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額巨大；
被告人鄭某甲參加范某某任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額17353.01元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額較大；
被告人郭某某參加吳曉樊任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額109271.69元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額巨大；
被告人鄧某某參加余仁芋任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額77820.06元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額巨大；
被告人蔣某某參加余仁芋任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額44173.45元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額較大；
被告人周華平分別參加李剛、鄭某乙任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額634560.83元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額特別巨大；
被告人周某某分別參加李剛、鄭某乙任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額451087.87元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額巨大；
被告人田某某分別參加李剛、鄭某乙任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額347400.13元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額巨大；
被告人汪某某參加吳某甲任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額42008.36元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額較大；
被告人馮某某參加周冬任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額255945.11元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額巨大；
被告人蒲某某參加周冬任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額385974.87元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額巨大；
被告人蘇某某參加周冬任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額14448.87元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額較大；
被告人劉某甲參加王彬任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額11260.64元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額較大；
被告人何喬參加王彬任負(fù)責(zé)人的公司并協(xié)助王彬共同對(duì)該公司進(jìn)行管理，應(yīng)對(duì)該公司的詐騙金額1174483.7元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額特別巨大 ；
被告人喻某某參加王彬任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額216345.72 元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額巨大 ；
被告人劉某乙參加王彬任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額296346.43元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額巨大；
被告人張東參加徐某某任負(fù)責(zé)人的公司并任業(yè)務(wù)主管，組織所在小組業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，應(yīng)對(duì)其管理的小組詐騙金額963825.43元承擔(dān)責(zé)任，數(shù)額特別巨大。
上述30名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
上述被告人共同實(shí)施犯罪，在共同犯罪中，被告人李剛、范某某、吳曉樊、余仁芋、鄭某乙、吳某甲、周冬、王彬起組織、指揮作用，系主犯，處罰時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定；被告人范某某、吳曉樊、鄭某乙、王彬在李剛職場(chǎng)中的犯罪活動(dòng)中處于從屬地位，是從犯，處罰時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，對(duì)在李剛職場(chǎng)中的犯罪活動(dòng)可以從輕或減輕處罰。
被告人李某某、余某某、尹某某、陳某某、張某甲、張某乙、鄭某甲、郭某某、鄧某某、蔣某某、田某某、周某某、周華平、汪某某、馮某某、蒲某某、蘇某某、何喬、劉某甲、喻某某、劉某乙、張東在共同犯罪中處于從屬地位，系從犯，處罰時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。
被告人李剛、張某甲、汪某某到公安機(jī)關(guān)投案自首，處罰時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。
被告人范某某、吳曉樊、余仁芋、鄭某乙、吳某甲、周冬、王彬歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，處罰時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
重慶市南岸區(qū)人民法院
檢察官：丁曉威
檢察官：馬 骎
檢察官：馬 釔
附：
1.被告人李剛、王彬、張東現(xiàn)羈押于南岸區(qū)看守所；被告人范某某、周冬、余仁芋現(xiàn)羈押于渝中區(qū)看守所；被告人鄭某乙、周某某、鄧某某現(xiàn)羈押于江北區(qū)看守所；被告人吳曉樊、蒲某某、李某某、尹某某現(xiàn)羈押于重慶市第一看守所；被告人汪某某現(xiàn)羈押于大渡口看守所；被告人余某某在家候?qū)?，?lián)系電話：1560800****；被告人陳某某現(xiàn)在家候?qū)彛?lián)系電話：1760802****；被告人張某甲現(xiàn)在家候?qū)?，?lián)系電話：1398090****；被告人張某乙現(xiàn)在家候?qū)?，?lián)系電話：1838238****；被告人鄭某甲現(xiàn)在家候?qū)彛?lián)系電話：1822769****；被告人郭某某現(xiàn)在家候?qū)?，?lián)系電話：1379550****；被告人鄧某某現(xiàn)在家候?qū)?，?lián)系電話：1760828****；被告人蔣某某現(xiàn)在家候?qū)?，?lián)系電話：1821557****；被告人周華平現(xiàn)在家候?qū)?，?lián)系電話：1588225****；被告人田某某在家候?qū)?，?lián)系電話：1838413****；被告人馮某某在家候?qū)彛?lián)系電話：1520287****；被告人蘇某某在家候?qū)?，?lián)系電話：1590815****；被告人劉某甲在家候?qū)?，?lián)系電話：1824428****；被告人何喬在家候?qū)彛?lián)系電話電話：1365800****；被告人喻某某在家候?qū)?，?lián)系電話：1808494****；被告人劉某乙現(xiàn)在家候?qū)?，?lián)系電話：1369904****。
2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)、光盤18張。
3. 《量刑建議書》60份。
成為第一個(gè)評(píng)論者