福建省漳州市龍某某人民檢察院

起 訴 書

龍文檢公刑訴〔2018〕270號

被告人范子風(fēng)，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3507251983********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省政和縣，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號。因犯強(qiáng)奸罪，于2017年10月19日被漳州市薌城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年3月9日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，2018年4月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3201211986********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，出生地江蘇省南京市江寧區(qū)，戶籍所在地江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**號。因犯非法拘禁罪，于2016年11月14日被漳州市薌城區(qū)人民法院判處拘役三個月，緩刑五個月。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年6月15日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某甲（曾用名許某乙），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3507251987********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省政和縣，戶籍所在地福建省政和縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年3月9日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，2018年4月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人莊劍龍，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3506271992********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省南靖縣，戶籍所在地福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018的6月20日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結(jié)，以被告人范子風(fēng)、許某甲、李某、莊劍龍涉嫌敲詐勒索罪，分別于2018年6月14日、8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2018年6月14日、8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院退回補(bǔ)充偵查二次（2018年7月27日-8月27日、2018年10月12日-11月12日），延長審查起訴期限三次（2018年7月11日、10月11日、12月11日）

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，被告人范子風(fēng)為謀取非法利益，未經(jīng)工商登記，在漳州市薌城區(qū)**市場**幢**號設(shè)立漳州市薌城區(qū)**典當(dāng)行（以下簡稱“**典當(dāng)行”），先后糾集被告人李某、許某甲、莊劍龍和葉某某、吳某甲、吳某乙、張某甲（均另案處理）等人，以從事“汽車鑰匙抵押貸款”“私借”（指無擔(dān)保、無抵押貸款）等為幌子，共同實(shí)施搶劫、詐騙、敲詐勒索他人財(cái)物的“套路貸”犯罪活動。該犯罪團(tuán)伙分工明確、相互密切配合，組成較為嚴(yán)密和固定的犯罪組織，多次有預(yù)謀、有計(jì)劃地實(shí)施“套路貸”犯罪，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成以范子風(fēng)為首要分子、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人李某和葉某某為骨干成員，被告人許某甲、莊劍龍和吳某甲、吳某乙、張某甲為一般參加人員的惡勢力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)以“公司要求”等為由，誘騙被害人簽訂借條、房地產(chǎn)買賣協(xié)議書、汽車抵押質(zhì)押合同等名目繁多、關(guān)鍵條款空白，顯然不利于被害人的各類合同，并單方留存上述合同，后又以“確保貸款安全”等為由，虛高借款數(shù)額，騙取被害人的汽車鑰匙并在被害人的汽車隱蔽部位安裝GPS獲取汽車的控制權(quán)等；在向被害人發(fā)放貸款并制造“銀行流水與借款合同一致”的假象后，又額外向被害人收取“中介費(fèi)”“GPS保證金”等各種名目的費(fèi)用。在被害人分期還款、付息過程中，該犯罪集團(tuán)虛構(gòu)違約事實(shí)或者單方肆意認(rèn)定違約，通過GPS定位和汽車鑰匙，秘密將被害人的汽車駕駛至**典當(dāng)行附近進(jìn)行非法扣押，后被告人范子風(fēng)、李某等人聯(lián)系被害人并告知其違約，利用“簽訂的系列空白合同”等事實(shí)使被害人產(chǎn)生恐懼心理，并以“黑市轉(zhuǎn)賣車輛”“上門討債”等相威脅，向被害人勒索所謂“違約金”“拖車費(fèi)”等各種名目的高額費(fèi)用。如被害人繳納費(fèi)用，則將車輛還給被害人；如費(fèi)用協(xié)商不成，該犯罪集團(tuán)則繼續(xù)扣押或者非法變賣汽車?？圮囘^程中，甚至依靠人多勢眾搶走被害人的鑰匙開走“抵押車”。采用撥打電話恐嚇、上門靜坐及威脅、貼條、噴漆潑漆、抓人施加暴力等方式對被害人及其親屬施加壓力，逼迫被害人還款。

被告人范子風(fēng)創(chuàng)立**典當(dāng)行后，一直管理、控制**典當(dāng)行的全部違法犯罪活動。被告人李某于2017年9月加入**典當(dāng)行，主要負(fù)責(zé)扣車和通過與被害人“談判”討債。被告人許某甲于2017年3月加入**典當(dāng)行，主要負(fù)責(zé)上門貼條、噴漆潑漆以及幫忙扣車等；被告人莊劍龍于2017年11月加入**典當(dāng)行，主要負(fù)責(zé)扣車和上門貼條、噴漆潑漆進(jìn)行討債等。

至2018年3月8日被查獲，該犯罪集團(tuán)先后實(shí)施搶劫犯罪1起、敲詐勒索犯罪4起、詐騙犯罪2起，非法拘禁犯罪1起、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪1起。具體事實(shí)如下：

一、搶劫罪

2017年11月8日，被害人高某某被騙以閩E*****號吉普牌小型汽車鑰匙等抵押，與被告人許某甲和吳某甲簽訂合同，向**典當(dāng)行借款5萬元（人民幣，下同），實(shí)際得款3.5萬元。當(dāng)晚，被告人范子風(fēng)糾集被告人李某、許某甲等人，到福建省廈門市海滄區(qū)水云灣小區(qū)地下停車場，騙被害人高某某下樓打開車門，搶走被害人高某某的鑰匙，強(qiáng)行開走閩E*****號汽車。后被告人范子風(fēng)等人向被害人高某某索要7萬元贖車未果，遂將該車非法變賣他人，得款5萬元。經(jīng)鑒定，閩E*****號汽車價(jià)值13萬元。

二、敲詐勒索罪

1.2016年10月份，被害人張某乙先后三次被騙以“私借”“抵押汽車鑰匙貸款”等方式，向**典當(dāng)行借款共7萬元，實(shí)際得款共4.2萬元。被告人范子風(fēng)等人以恐嚇、威脅等方式，再將債務(wù)虛高至9萬元，先后索要被害人張某乙本息計(jì)11.87萬元。為逼迫被害人支付高額本息，2018年1月間，被告人范子風(fēng)伙同被告人李某、許某甲和葉某某、吳某甲、吳某乙等人到漳州市龍某某**鎮(zhèn)**村**號非法扣押被害人張某乙的閩D*****號東風(fēng)日產(chǎn)牌小型汽車，指使被告人許某甲、莊劍龍和吳某甲等人到被害人張某乙的住處漳州市龍某某**小區(qū)**棟**室以貼單、噴漆等方式索要虛高債務(wù)。

2.2016年12月15日，被害人陳某甲被騙以其名下漳州市薌城區(qū)**路**號**豪庭**幢**室鑰匙和房產(chǎn)相關(guān)材料抵押，向**典當(dāng)行借款4萬元，實(shí)際得款2.4萬。還本付息過程中，被告人范子風(fēng)將債務(wù)虛高為15萬元，并制造銀行流水痕跡，要挾被害人陳某甲過戶房產(chǎn)，索要被害人陳某甲本息計(jì)8.38萬元。2017年8月4日，被害人陳某甲再次以鑰匙和房產(chǎn)材料抵押，向**典當(dāng)行借款3.3萬元，實(shí)際得款3萬元。被告人范子風(fēng)通過持鑰匙自行開門進(jìn)入被害人陳某甲住宅、指使被告人莊劍龍和吳某甲上門恐嚇等方式討債，直至案發(fā)索要被害人陳某甲本息計(jì)8.895萬元。

3.2017年11月4日，被害人林某某被騙以閩E*****號本田杰德牌小型汽車鑰匙及車輛相關(guān)材料抵押，向**典當(dāng)行借款3萬元，實(shí)際得款2.05萬元。2017年11月7日晚，被告人范子風(fēng)肆意認(rèn)定被害人林某某違約，指使被告人李某、莊劍龍等人非法扣押閩E*****號汽車，向被害人林某某索要5.8萬元。被害人林某某被迫支付5.8萬元贖回車輛。

4.2017年11月18日，被害人張某丙被騙以閩E*****號大眾邁騰牌小型汽車鑰匙和車輛相關(guān)材料抵押，向**典當(dāng)行借款5萬元，實(shí)際得款3.55萬元。2017年12月初，被告人范子風(fēng)肆意認(rèn)定被害人張某丙違約，與被告人李某、莊劍龍等人非法扣押閩E*****號汽車，向被害人張某丙索要10.8萬元。被害人張某丙被迫支付10.7999萬元贖回車輛。

三、詐騙罪

1.2017年9月20日，被害人黃某某被騙以閩D*****號本田思威（CRV）牌小型普通客車鑰匙及車輛相關(guān)材料抵押，向**典當(dāng)行借款5萬元，實(shí)際得款3.5154萬元。數(shù)日后，被告人范子風(fēng)肆意認(rèn)定被害人黃某某違約，與被告人李某、許某甲和吳某甲、張某甲等人非法扣押閩D*****號汽車，向被害人黃某某索要7萬元未果，指使被告人莊劍龍和吳某甲將該車非法變賣他人，得款5萬元。經(jīng)鑒定，閩D*****號汽車價(jià)值14萬元。

2.2017年10月31日下午，被害人胡某某被騙以閩E*****號本田繽智牌小型汽車鑰匙及車輛相關(guān)材料等為抵押，向**典當(dāng)行借款3萬元，實(shí)際得款2.6萬元。2017年12月10日，被告人范子風(fēng)肆意認(rèn)定被害人胡某某違約，指使被告人李某、莊劍龍到漳州市薌城區(qū)萬科里小區(qū)地下停車場非法扣押閩E*****號汽車。后被告人范子風(fēng)等人向被害人胡某某索要7萬元贖車未果，遂將該車非法變賣他人，得款4萬元。經(jīng)鑒定，閩E*****號汽車價(jià)值12萬元。

三、非法拘禁罪

2017年10月間，被害人王某某先后二次被騙以“抵押汽車鑰匙貸款”的方式，向**典當(dāng)行借款共2.5萬元，實(shí)際得款共1.785萬元。后被告人范子風(fēng)肆意認(rèn)定被害人王某某違約，伙同被告人許某甲、莊劍龍和吳某乙等人非法扣留被害人王某某，向被害人王某某的親屬索要2.5萬元。直至第二天晚上，被害人王某某在親屬籌得2.5萬元交給被告人范子風(fēng)等人后才恢復(fù)自由，被非法拘禁超過30小時。

四、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪

**典當(dāng)行未經(jīng)工商注冊登記，被告人范子風(fēng)指使他人為其偽造漳州市薌城區(qū)工商行政管理局核發(fā)的，名稱為“漳州市薌城區(qū)**典當(dāng)行”的個體工商戶營業(yè)執(zhí)照。

2018年3月8日，被告人范子風(fēng)、許某甲分別在漳州市龍某某萬達(dá)廣場C區(qū)2幢1706室、**典當(dāng)行被抓獲；2018年6月14日，被告人李某在福建省東山縣陳城鎮(zhèn)山口村被抓獲；2018年6月19日，被告人莊劍龍到福建省南靖縣公安局奎洋派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.油漆、信號屏蔽器、汽車鑰匙、營業(yè)執(zhí)照等物證；2.戶籍證明、借款合同材料、歸案過程說明、刑事判決書等書證；3.證人葉某某、吳某乙、張某甲、陳某乙、張某丙、陳某丁、柳某某、陳某戊、張某丁、朱某某等人的證言；4.被害人高某某、張某乙、陳某甲、林某某、張某丙、黃某某、胡某某、王某某等人的陳述；5.被告人范子風(fēng)、李某、許某甲、莊劍龍的供述與辯解；6.漳州市價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見；7.搜查筆錄、定點(diǎn)筆錄及照片等現(xiàn)場材料；8.手機(jī)聊天記錄、交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人范子風(fēng)、李某、許某甲、莊劍龍伙同他人組成惡勢力犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，共同以暴力方法搶劫他人財(cái)物，多次共同敲詐勒索他人財(cái)物，共同虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相騙取他人財(cái)物，為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人，偽造國家機(jī)關(guān)證件。其中，被告人范子風(fēng)參與實(shí)施搶劫犯罪1次，價(jià)值9.5萬元，數(shù)額巨大，參與實(shí)施敲詐勒索犯罪4次，價(jià)值合計(jì)30.5449萬元，數(shù)額特別巨大，參與實(shí)施詐騙犯罪2次，價(jià)值合計(jì)19.8846萬元、數(shù)額巨大，為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人，偽造國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條第一款、第三款、第二百八十條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任、數(shù)罪并罰；被告人李某參與實(shí)施搶劫犯罪1次，價(jià)值9.5萬元，數(shù)額巨大，參與實(shí)施敲詐勒索犯罪3次，價(jià)值合計(jì)18.6699萬元，數(shù)額巨大，參與實(shí)施詐騙犯罪2次，價(jià)值合計(jì)19.8846萬元、數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條、第二百七十四條、第二百六十六條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任、數(shù)罪并罰；被告人許某甲參與實(shí)施搶劫犯罪1次，價(jià)值9.5萬元，數(shù)額巨大，參與實(shí)施敲詐勒索犯罪1次，價(jià)值7.67萬元，數(shù)額巨大，參與實(shí)施詐騙犯罪1次，價(jià)值10.4846萬元、數(shù)額巨大，為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條第一款、第三款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任、數(shù)罪并罰；被告人莊劍龍參與實(shí)施敲詐勒索犯罪4次，價(jià)值合計(jì)30.5449萬元，數(shù)額特別巨大，參與實(shí)施詐騙犯罪2次，價(jià)值合計(jì)19.8846萬元、數(shù)額巨大，為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條第一款、第三款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任、數(shù)罪并罰。被告人范子風(fēng)是惡勢力犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人李某是惡勢力犯罪集團(tuán)的重要組織成員，被告人許某甲、莊劍龍是惡勢力犯罪集團(tuán)的一般成員，在其各自所參與的犯罪中，均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款的規(guī)定，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人莊劍龍犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人范子風(fēng)被宣告緩刑，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪、發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪、新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳州市龍某某人民法院

檢察員：吳立強(qiáng)

檢察員： 蔣 威

2018年12月24日

附：

被告人范子風(fēng)、李某、許某甲、莊劍龍現(xiàn)羈押于長泰縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊、光盤1張。

3.證人名單1份。

相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國刑法》

第二百三十八條非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

……

為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

……

第二百六十三條以暴力、脅迫或者其他方法搶劫公私財(cái)物的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

……

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百七十四條敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百八十條偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機(jī)關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。