河南省洛陽市西工區(qū)人民檢察院

起 訴 書

洛西檢二部刑訴〔2019〕13號

被告人范某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4101821984********，漢族，大專文化，原系洛陽**企業(yè)管理有限公司股東，戶籍所在地河南省洛陽市西工區(qū)**路**號院**棟**門**室，住洛陽市澗西區(qū)**路**小區(qū)**棟**門**室。2017年9月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局車站分局刑事拘留，2017年11月3日被洛陽市公安局車站分局取保候?qū)彛?018年11月2日被解除取保候?qū)彛?018年11月22日被洛陽市公安局車站分局監(jiān)視居住，2019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某某，女，1983年**月**日出生，身份證號碼4103811983********，漢族，本科文化，原系洛陽**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地河南省洛陽市洛龍區(qū)**鎮(zhèn)**村，住洛陽市洛龍區(qū)**路**號樓**單元**室。2017年7月18日因犯非法吸收公眾存款罪被洛陽市澗西區(qū)人民法院判處有期徒刑1年，緩刑1年，并處罰金人民幣5萬元。2017年9月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局車站分局刑事拘留，2017年10月2日被洛陽市公安局車站分局取保候?qū)彛?018年10月1日被解除取保候?qū)彛?018年12月28日被洛陽市公安局車站分局監(jiān)視居住，2019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼4103291987********，漢族，職高文化，原系洛陽**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**組，住河南省洛陽市老城區(qū)**。2017年12月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局車站分局取保候?qū)彛?018年12月4日被解除取保候?qū)彛?018年12月28日被洛陽市公安局車站分局監(jiān)視居住，2019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1962年**月**日出生，身份證號碼4103021962********，漢族，中專文化，原系洛陽**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)員，住河南省洛陽市老城區(qū)**路**號院**號樓**單元**室。2017年12月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局車站分局取保候?qū)彛?018年12月4日被解除取保候?qū)彛?018年12月28日被洛陽市公安局車站分局監(jiān)視居住，2019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1961年**月**日出生，身份證號碼4103021961********，漢族，大專文化，原系洛陽**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地河南省洛陽市瀍河回族區(qū)**巷**號樓**門**號，住洛陽市瀍河回族區(qū)**路**號**號樓**單元**室。2017年12月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局車站分局取保候?qū)彛?018年12月4日被解除取保候?qū)彛?018年12月28日被洛陽市公安局車站分局監(jiān)視居住，2019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，女，1958年**月**日出生，身份證號碼4103051958********，漢族，高中文化，原系洛陽**企業(yè)管理有限公司業(yè)務(wù)員，住河南省洛陽市澗西區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓**單元**室。2017年12月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局車站分局取保候?qū)彛?018年12月4日被解除取保候?qū)彛?018年12月28日被洛陽市公安局車站分局監(jiān)視居住，2019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，女，1958年**月**日出生，身份證號碼4103111958********，漢族，大專文化，原系洛陽**企業(yè)管理有限公司會計，住河南省洛陽市洛龍區(qū)**鎮(zhèn)**路**號院**棟**單元**室。2017年12月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局車站分局取保候?qū)彛?018年12月4日被解除取保候?qū)彛?018年12月28日被洛陽市公安局車站分局監(jiān)視居住，2019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人岳某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4103021989********，回族，中專文化，原系洛陽**企業(yè)管理有限公司出納，戶籍所在地河南省洛陽市老城區(qū)**村**組**號，住洛陽市西工區(qū)**路**號樓**室。2017年12月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局車站分局取保候?qū)彛?018年12月4日被解除取保候?qū)彛?018年12月28日被洛陽市公安局車站分局監(jiān)視居住，2019年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽市公安局車站分局偵查終結(jié)，以被告人范某、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月1日補(bǔ)查重報；本院于2019年9月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月11日補(bǔ)查重報。本院于2019年6月22日、2019年8月29日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

洛陽**企業(yè)管理有限公司（以下簡稱**公司）于2013年5月13日成立，注冊資本100萬元，經(jīng)營場所位于洛陽市西工區(qū)**路與**路交匯處**城**號商鋪，經(jīng)營范圍為企業(yè)管理咨詢、企業(yè)營銷策劃、企業(yè)形象策劃、慶典禮儀服務(wù)、會展會務(wù)服務(wù)。公司法定代表人為岳某乙（已判刑），負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，被告人范某為公司股東，協(xié)助岳某乙管理公司，并負(fù)責(zé)公司對外放貸的審核工作。該公司成立后在不具備融資資質(zhì)的情況下，通過公開對外宣傳，夸大公司實力，以高額利息為誘餌，面向社會不特定公眾吸收存款，后轉(zhuǎn)手放貸給用款的企業(yè)和個人。經(jīng)審計，2013年5月至2015年2月，**公司非法吸收公眾存款涉及人員80人，吸收資金1979.98萬元，已兌付本息956.3814萬元，給集資參與人造成損失1023.5986萬元。

被告人秦某某于2013年6月到**公司任業(yè)務(wù)經(jīng)理，任職期間共計非法吸收公眾存款297萬元，獲得提成59890元。

被告人郭某某于2013年5月到**公司任業(yè)務(wù)員，任職期間共計非法吸收公眾存款233.5萬元，獲得提成70970元。

被告人李某甲于2013年7月到**公司任業(yè)務(wù)員，任職期間共計非法吸收公眾存款221萬元，獲得提成81510元。

被告人王某某于2013年5月到**公司任業(yè)務(wù)員，任職期間共計非法吸收公眾存款206.5萬元，獲得提成69555元。

被告人白某某于2013年5月到**公司任業(yè)務(wù)員，任職期間非法吸收公眾存款189萬元，獲得提成29020元。

被告人宋某某于2013年5月到**公司任會計，任職期間非法吸收公眾存款95萬元，獲得提成18200元。

被告人岳某甲于2013年5月到**公司任出納，任職期間非法吸收公眾存款99萬元，獲得提成10138元。

案發(fā)后，被告人范某、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動到案接受調(diào)查，并如實供述了自己的犯罪事實。歸案后，秦某某退繳60000元，郭某某退繳70970元，李某甲退繳40000元，王某某退繳70000元，白某某退繳29020元，宋某某退繳18200元，岳某甲退繳10138元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書、到案經(jīng)過、項目投資管理合同、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、現(xiàn)金繳款單、借據(jù)等；

2.證人岳某乙、高某某、李某乙、李某丙、李某丁的證言；

3.集資參與人任某某、丁某某、邢某某、劉某某、趙某某等的陳述；

4.被告人范某、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲的供述與辯解；

5.專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范某、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中范某、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某犯罪數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人范某、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲有退贓情節(jié)，可酌情從輕處罰。被告人秦某某在緩刑考驗期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，依照《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院

檢察員：焦曉雷

2019年10月30日

附：

1.被告人范某、秦某某、郭某某、李某甲、王某某、白某某、宋某某、岳某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)貳拾壹冊、專項審計報告壹冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》陸份。