蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蘇園檢訴刑訴〔2020〕159號

被告人茍軼宣，男，1999年**月**日生，身份證號碼6228261999********，漢族，初中文化，系蘇州**文化傳播有限公司、蘇州**文化發(fā)展有限公司**，住甘肅省寧縣太昌鎮(zhèn)**村**組**號。被告人茍軼宣因涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人石遠(yuǎn)志，男，1996年**月**日生，身份證號碼4208021996********，漢族，初中文化，系蘇州**文化傳播有限公司、蘇州**文化發(fā)展有限公司公司**，住湖北省荊門市東寶區(qū)**大道**號。被告人石遠(yuǎn)志因涉嫌詐騙罪，于2019年10月12日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1999年**月**日生，身份證號碼1427251999********，漢族，大專文化，系蘇州**文化傳播有限公司、蘇州**文化發(fā)展有限公司**，住山西省萬榮縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄢某某，男，1996年**月**日生，身份證號碼4290061996********，漢族，初中文化，系蘇州**文化傳播有限公司、蘇州**文化發(fā)展有限公司**，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人鄢某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人牛某某，女，1999年**月**日生，身份證號碼1427291999********，漢族，大專文化，系蘇州**文化傳播有限公司、蘇州**文化發(fā)展有限公司**，住山西省聞喜縣桐城鎮(zhèn)西湖北路干渠東巷25號。被告人牛某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人茍軼宣、石遠(yuǎn)志、馮某某、鄢某某、牛某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人茍軼宣、石遠(yuǎn)志、馮某某、鄢某某、牛某某，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年12月30日、2020年1月13日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月13日、3月27日決定將本案退回蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局補(bǔ)充偵查。同年2月13日、4月27日該分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次將該案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人茍軼宣等人為實(shí)施詐騙，自2019年4月份以來先后注冊成立了蘇州**文化傳播有限公司、蘇州**文化發(fā)展有限公司。上述公司均以推廣古董為幌子,以偽造古董鑒定書、虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、冒充買家等方式實(shí)施詐騙。具體為：各被告人通過購買的被害人聯(lián)系方式與被害人聯(lián)系后,以虛構(gòu)的買家要求等理由，推廣被害人所持有的古董、為被害人所持有的古董出具鑒定書、備案證明、出關(guān)證明、融資、拍賣等名義,騙取被害人信任,讓被害人以支付“手續(xù)費(fèi)”“推廣費(fèi)”等名義騙取被害人的錢財(cái)。

為長期實(shí)施犯罪，被告人茍軼宣、程某某等糾集被告人馮某某、鄢某某、牛某某、以及邱某某等人（均另案處理），形成了犯罪集團(tuán)。其中被告人茍軼宣作為公司法人，系犯罪集團(tuán)首要分子。被告人石遠(yuǎn)志為公司股東,?被告人程某某為公司總經(jīng)理，被告人馮某某前期擔(dān)任公司財(cái)務(wù)，后期為蘇州**文化發(fā)展有限公司股東，被告人鄢某某、牛某某為公司財(cái)務(wù)。

該公司自成立以來,累計(jì)詐騙數(shù)額為人民幣384萬余元。

被告人石遠(yuǎn)志犯罪后主動投案，如實(shí)供述自己的罪行。被告人牛某某歸案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、筆記本電腦、U盤（照片）；

2.書證：企業(yè)登記材料信息表、轉(zhuǎn)賬記錄等；

3.被害人康某某、方某某、顧某某等人的陳述；

4.被告人茍軼宣、石遠(yuǎn)志、馮某某、鄢某某、牛某某以及同案犯的供述與辯解；

5.蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局制作的現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、扣押等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人茍軼宣、石遠(yuǎn)志、馮某某、鄢某某、牛某某等人為非法占有為目的，以幫助被害人推銷古董為幌子騙取他人財(cái)物，涉案金額380余萬，數(shù)額特別巨大；其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人茍軼宣、石遠(yuǎn)志、馮某某、鄢某某、牛某某等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。在共同犯罪中，被告人茍軼宣系首要分子，被告人石遠(yuǎn)志在犯罪中、被告人馮某某在部分犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人鄢某某、牛某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人石遠(yuǎn)志犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人牛某某歸案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。被告人石遠(yuǎn)志、牛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院?????????????????????????

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????檢察員：蘇云姝

??????????????????????????2020年5月25日

附：

1.被告人茍軼宣、石遠(yuǎn)志、馮某某、鄢某某現(xiàn)羈押于第二看守所；被告人牛某某現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所；

2.全部案卷材料。