城固縣人民檢察院　

起?訴?書

城檢一部刑訴〔2020〕74號(hào)　

　　被告人茍某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證6123221987********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍陜西省漢中市城固縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住城固縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，2020年3月17日被城固縣公安局刑事拘留；經(jīng)城固縣人民檢察院批準(zhǔn)，2020年4月23日被城固縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于城固縣看守所。

被告人劉某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證6123011985********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住漢臺(tái)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月18日被城固縣公安局監(jiān)視居住。

被告人邢某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證6123011989********，漢族，初中文化，戶籍陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住漢臺(tái)區(qū)**支隊(duì)對(duì)面出租房，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月18日被城固縣公安局監(jiān)視居住。

被告人湯某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證6123211996********，漢族，中專文化，戶籍陜西省漢中市南鄭區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住南鄭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌賭博罪，于2020年3月31日被城固縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證6123011994********，漢族，?？莆幕?，戶籍陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住漢臺(tái)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌賭博罪，于2020年7月15日被城固縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證6123011988********，漢族，初中文化，戶籍陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**街道辦事區(qū)**社區(qū)，現(xiàn)住漢臺(tái)區(qū)**辦事處**社區(qū)**組**號(hào)，因涉嫌賭博罪，于2020年3月31日被城固縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證6123231992********，漢族，高中文化，戶籍陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**街道辦事處，現(xiàn)住漢臺(tái)區(qū)**大道**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌賭博罪，于2020年7月15日被城固縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證6123211987********，漢族，高中文化，戶籍陜西省漢中市南鄭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住南鄭區(qū)**鎮(zhèn)**村安置區(qū)**號(hào)樓**號(hào)，因涉嫌賭博罪，于2020年3月27日被城固縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證6123301987********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍陜西省漢中市佛坪縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住佛坪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌賭博罪，于2020年4月1日被城固縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證6123221988********，漢族，初中文化，戶籍陜西省漢中市城固縣**鎮(zhèn)**社區(qū)，現(xiàn)住洋縣**路**專賣店，因涉嫌賭博罪，于2020年3月30日被城固縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證6123011995********，漢族，中專文化，戶籍陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住漢臺(tái)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌賭博罪，于2020年7月15日被城固縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證6123211994********，漢族，初中文化，戶籍陜西省漢中市南鄭區(qū)，現(xiàn)住南鄭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌賭博罪，于2020年7月15日被城固縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人茍某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份證6123221983********，漢族，中專文化，戶籍陜西省漢中市城固縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住城固縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌賭博罪，于2020年3月27日被城固縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證6123221985********，漢族，高中文化，戶籍陜西省漢中市城固縣**街道辦事**社區(qū)，現(xiàn)住城固縣**路**號(hào)樓**室，因涉嫌賭博罪，于2020年7月15日被城固縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由城固縣公安局偵查終結(jié)，以被告人茍某甲等三人涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、湯某某等十一人涉嫌賭博罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被告人劉某某、邢某某、湯某某、余某某、彭某某、茍某乙、王某某、李某某、孟某某、楊某甲、楊某乙、陶某某、朱某某十三人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來(lái)，被告人茍某甲利用多款即時(shí)聊天APP，組建專用于賭博的微信群、閑聊群、聊唄群，伙同劉某某、邢某某管理群內(nèi)參賭人員，制定賭博規(guī)則（交納押金或者熟人之間信用擔(dān)保、防止賴賬），吸引、組織參賭人員進(jìn)群，先后發(fā)展“旺旺”經(jīng)銷商（代理）湯某某、余某某、彭某某、李某某、王某某、茍某乙、孟某某、楊某甲、陶某某、楊某乙、朱某某，吸納眾多賭博玩家在賭博群內(nèi)利用“旺旺夢(mèng)想三張”、“旺旺夢(mèng)想拼十”等帶有輸贏結(jié)算功能棋牌APP作為賭博工具，以群內(nèi)收發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬形式進(jìn)行賭資結(jié)算，參賭玩家利用“旺旺夢(mèng)想三張”等APP進(jìn)行賭博，需在APP購(gòu)買鉆石，6元得60鉆石，每局開局需支付15個(gè)鉆石為開房卡，折合人民幣1.5元，該充值費(fèi)用交給“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”，該平臺(tái)再將玩家開房卡所充值金額的60%-80%，直接返現(xiàn)到玩家直屬經(jīng)銷商“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”后臺(tái)，上級(jí)經(jīng)銷商提取下級(jí)經(jīng)銷商直屬玩家充值金額10%返現(xiàn)，提取下下級(jí)經(jīng)銷商直屬玩家充值金額5%返現(xiàn)。各經(jīng)銷商再將返現(xiàn)以“返利提現(xiàn)”、“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”直接存入各自微信錢包進(jìn)行漁利。

經(jīng)鑒定：2018年12月30日至2019年12月29日期間，茍某甲組建閑聊“斗牛群”（閑聊群ID：90000856825），群內(nèi)參與收發(fā)紅包人數(shù)224人，發(fā)送紅包次數(shù)82928人次，發(fā)送紅包總金額6，194，051.09元，接收紅包次數(shù)82079人次，接收紅包總金額6，155，941.37元。2019年3月21日至2019年12月29日間，組建閑聊“大1金花群”（閑聊群ID：90001162991），群內(nèi)參與收發(fā)紅包人數(shù)372人，發(fā)送紅包次數(shù)24423人次，發(fā)送紅包總金額1，452，985.28元，接收紅包次數(shù)24403人次，接收紅包總金額1，448，063.87元。

被告人茍某甲2018年3月19日至2020年3月15日，在微信“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”公眾號(hào)后臺(tái)通過(guò)“返利提現(xiàn)”、“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”提現(xiàn)至微信錢包漁利440筆，共計(jì)169，980.00元，現(xiàn)已退贓4萬(wàn)元。

被告人劉某某系茍某甲下線經(jīng)銷商，通過(guò)茍某甲開通渠道號(hào)，招募、組織玩家眾多，協(xié)助茍某甲管理賭博群，2018年1月31日至2020年3月13日，在微信“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”公眾號(hào)后臺(tái)通過(guò)“返利提現(xiàn)”、“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”提現(xiàn)至微信錢包漁利569筆，共計(jì)169，274.20元，現(xiàn)已退贓2.59萬(wàn)元。

被告人邢某某系劉某某下級(jí)經(jīng)銷商，招募、組織玩家眾多，協(xié)助茍某甲管理賭博群，2018年3月23日至2020年3月10日，在微信“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”公眾號(hào)后臺(tái)通過(guò)“返利提現(xiàn)”、“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”提現(xiàn)至微信錢包漁利128筆，共計(jì)101，512.60元，現(xiàn)已退贓3萬(wàn)元。

被告人湯某某系茍某甲下級(jí)經(jīng)銷商，2018年12月21日至2020年3月16日，在微信“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”公眾號(hào)后臺(tái)通過(guò)“返利提現(xiàn)”、“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”提現(xiàn)至微信錢包漁利168筆，共計(jì)83，306.10元，現(xiàn)已全部退贓；

被告人楊某甲系孟某某下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年12月8日至2020年3月19日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）224筆，共計(jì)51，562.4元，現(xiàn)已全部退贓。

被告人余某某系茍某甲下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年4月1日至2020年3月17日，在微信“旺旺科技運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”公眾號(hào)后臺(tái)通過(guò)“返利提現(xiàn)”、“推廣獎(jiǎng)勵(lì)”提現(xiàn)至微信錢包漁利455筆，共計(jì)48，229.60元，現(xiàn)已全部退贓；

被告人孟某某系茍某甲下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年8月6日至2020年3月1日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）233筆，共計(jì)45，561.6元，現(xiàn)已全部退贓。

被告人彭某某系茍某甲下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年5月12日至2020年3月5日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）交易共計(jì)5筆，共計(jì)金額191.70元；彭某某支付寶APP中收到漁利（旺旺夢(mèng)想平臺(tái)提現(xiàn)、旺旺棋牌運(yùn)營(yíng)平臺(tái)提現(xiàn)）341筆，共計(jì)41，883.46元。合計(jì)42，075.16元，現(xiàn)已全部退贓；

被告人李某某系茍某甲下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年11月24日至2020年3月17日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）235筆，共計(jì)34，677.00元，現(xiàn)已全部退贓；

被告人王某某系茍某甲下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年5月12日至2020年3月5日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）78筆，共計(jì)18，269.70元，現(xiàn)已全部退贓；

被告人陶某某系孟某某下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年12月21日至2020年3月9日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）84筆，共計(jì)15，095.4元，現(xiàn)已全部退贓。

被告人楊某乙系陶某某下級(jí)經(jīng)銷商，從2019年2月17日至2019年12月25日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）85筆，共計(jì)14，149.2元，現(xiàn)已全部退贓。?

被告人茍某乙系茍某甲下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年4月19日至2020年3月9日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）372筆，共計(jì)12，712.02元，現(xiàn)已全部退贓。

被告人朱某某系茍某乙下級(jí)經(jīng)銷商，從2018年4月26日至2019年7月15日，在微信APP中收到漁利（返利提現(xiàn)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)）91筆，共計(jì)9，348.1元，現(xiàn)已全部退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證、書證、證人證言、被告人供述、鑒定意見、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。上列十四名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，被告人劉某某、邢某某、湯某某、余某某、彭某某、茍某乙、王某某、李某某、孟某某、楊某甲、楊某乙、陶某某、朱某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人茍某甲、劉某某、邢某某、湯某某、余某某、彭某某、茍某乙、王某某、李某某、孟某某、楊某甲、楊某乙、陶某某、朱某某十四人用微信、閑聊、聊唄等軟件開設(shè)賭場(chǎng)，組織多人利用“旺旺夢(mèng)想三張”、“旺旺夢(mèng)想拼十”等APP作為工具賭博，從旺旺后臺(tái)抽取玩家充值返現(xiàn)漁利，其上述十四名被告人行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪分別追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，依法提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

城固縣人民法院

檢察官：趙颯?????

2020年8月18日　　

附件：

1.被告人茍某甲現(xiàn)羈押于城固縣看守所；被告人劉某某、邢某某監(jiān)視居住在家；被告人湯某某、余某某、彭某某、茍某乙、王某某、李某某、孟某某、楊某甲、陶某某、楊某乙、朱某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十三份。

4.涉案手機(jī)十九部、銀行卡十八張、存折一張、電腦主機(jī)一部均隨案移送。

5.?光盤四十三張。