山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

并杏檢公訴刑訴〔2017〕137號(hào)

被告人苗某某，男，1978年**月**日生，身份證號(hào)：1401031978********，漢族，本科文化，中共黨員，原**大學(xué)**職務(wù)，太原市**信息咨詢有限公司**職務(wù)。戶籍地：山西省太原市杏花嶺區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**單**號(hào)，住太原市杏花嶺區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**單**號(hào)。2016年9月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年10月18日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人郎某某，女，1981年**月**日生，身份證號(hào)：1401131981********，漢族，大專文化，原太原市**信息咨詢有限公司**職務(wù)，戶籍地：太原市尖草坪區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**排**號(hào)，住太原市尖草坪區(qū)**村**小區(qū)**號(hào)樓**單元**戶。2016年5月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年6月24日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)：1423231985********，漢族，中專文化，原太原市**信息咨詢有限公司**職務(wù)，戶籍地：山西省交城縣**鎮(zhèn)**村**戶**號(hào)，住山西省交城縣**小區(qū)**號(hào)。2016年6月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年7月27日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)：1401081985********，漢族，高中文化，原太原市**信息咨詢有限公司**職務(wù)，戶籍地：太原市尖草坪區(qū)**路**號(hào)**排**號(hào)，住太原市杏花嶺區(qū)**巷**號(hào)院**號(hào)樓**單元**室。2016年6月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年6月24日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)：3703221986********，漢族，本科文化，原太原市**信息咨詢有限公司**職務(wù)，戶籍地：山西省太原市杏花嶺區(qū)**村**巷**號(hào)**樓**單元**號(hào)，住太原市尖草坪區(qū)**小區(qū)**號(hào)。2016年4月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，2016年5月23日由太原市公安局杏花嶺分局依法決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?

被告人代某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)：1424301990********，漢族，大專文化，原太原市**信息咨詢有限公司**職務(wù)，戶籍地：山西省祁縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，住山西省祁縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。2016年6月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，2016年7月7日由太原市公安局杏花嶺分局依法決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人霍某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)：1407241991********，漢族，高中文化，原太原市**信息咨詢有限公司**職務(wù)，戶籍地：山西省昔陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)，住太原市杏花嶺區(qū)**小區(qū)**號(hào)。2016年11月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，2016年12月28日由太原市公安局杏花嶺分局依法決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局杏花嶺分局偵查終結(jié)，以被告人苗某某、郎某某、王某某、徐某某、陳某某、代某某、霍某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查起訴期間,依法延長(zhǎng)辦案期限三次四十五日，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，太原市公安局杏花嶺分局于2017年2月17日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明: 2013年12月，被告人苗某某在本市杏花嶺區(qū)**街**號(hào)成立太原市**信息咨詢有限公司（公司法人為尹某某），招聘被告人郎某某擔(dān)任公司會(huì)計(jì)，招聘被告人徐某某、陳某某、代某某、王某某、霍某某為公司的業(yè)務(wù)員，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定人群發(fā)放傳單，以月息15‰高額回報(bào)為誘餌，非法吸收客戶資金，截止案發(fā)前與329人簽訂借款合同，吸收資金約為46971600元，造成的損失約為21226000元。目前有報(bào)案的約130人，共吸收資金約為16989000元，造成的損失為15959815元。其中，被告人王某某、徐某某、陳某某、代某某非法吸收資金約為38318600元、被告人霍某某非法吸收資金為2090000元。被告人郎某某的非法所得金額為24259.73元，被告人陳某某的非法所得金額為93765.26元，被告人徐某某的非法所得金額為91184.53元，被告人代某某的非法所得金額為184470.76元，被告人王某某的非法所得金額為220220.76元，被告人霍某某非法所得金額47775.75元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人陳某某贓款人民幣93766元，扣押被告人代某某贓款人民幣184471元，扣押被告人霍某某人民幣47776元。

2016年5月19日，公安杏花嶺分局民警電話通知被告人郎某某到公安機(jī)關(guān)。2016年6月6日，民警電話通知被告人陳某某到公安機(jī)關(guān)。2016年9月12日，被告人苗某某到公安機(jī)關(guān)投案。

證實(shí)上述事實(shí)的證據(jù)有：書(shū)證、證人證言、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、被告人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人苗某某、郎某某、王某某、徐某某、陳某某、代某某、霍某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人苗某某、郎某某、王某某、徐某某、陳某某、代某某、霍某某的刑事責(zé)任。被告人苗某某、陳某某、郎某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市杏花嶺區(qū)人民法院

檢察員??郭云燕

2017年3月23日

附：

1、被告人苗某某、郎某某、王某某、徐某某現(xiàn)押于太原市第一看守所，被告人代某某（聯(lián)系電話1833543****）、陳某某（聯(lián)系電話1538351****）、霍某某（聯(lián)系電話1363347****）現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2、移送偵查卷48冊(cè)（包括司法鑒定意見(jiàn)書(shū)3冊(cè)）。