黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

?????????哈里檢三部刑訴〔2020〕60號

被告人苗某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2108111986********，漢族，大專文化，系黑龍江**公司內(nèi)勤，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：遼寧省營口市**區(qū)）。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人常某某，女，1972年5月2日出生，居民身份證號碼2301031972********，漢族，大專文化，系黑龍江**公司會計(jì)，住哈爾濱市松北區(qū)**樓**單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市南崗區(qū)先鋒路**小區(qū)**棟**單元**號）。2019年11月27日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人苗某某、常某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于2020年4月2日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月2日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2020年3月18日延長審查起訴期限十五日。被告人苗某某、常某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月1日，趙某某（另案處理）在哈爾濱市道里區(qū)**路**號**層**號注冊成立黑龍江**投資管理有限公司。該公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過發(fā)放宣傳單等方式向社會公開宣傳，與投資參與人簽訂投資管理合同，投資管理模式為與黑龍江**實(shí)業(yè)有限公司合作，投資參與人錢款直接轉(zhuǎn)入黑龍江**實(shí)業(yè)有限公司用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資，并承諾11%至14%不等的高額回報(bào)，由黑龍江**融資擔(dān)保有限公司提供擔(dān)保，以提供投資理財(cái)服務(wù)名義向社會公眾非法吸收存款。?

2015年1月至2017年5月，被告人苗某某在黑龍江**投資管理有限公司擔(dān)任內(nèi)勤，負(fù)責(zé)收發(fā)理財(cái)業(yè)務(wù)合同，整理合同信息，匯總投資參與人投資、返利情況及業(yè)務(wù)員業(yè)績數(shù)據(jù)。經(jīng)審計(jì)，苗某某任職期間，黑龍江**投資管理有限公司共向379名投資參與人吸收資金人民幣232,830,000元，造成損失人民幣62,017,289.50元。苗某某收取工資人民幣62,238.53元

被告人常某某為黑龍江**實(shí)業(yè)有限公司員工，2016年10月，被派駐到黑龍江**投資管理有限公司監(jiān)管黑龍江**實(shí)業(yè)有限公司用款專用賬戶，負(fù)責(zé)核對苗某某提供的投資、返利信息，通過黑龍江**實(shí)業(yè)有限公司賬戶向投資參與人支付到期本金、利息、發(fā)放禮品，向黑龍江**投資管理有限公司員工發(fā)放工資、提成。經(jīng)審計(jì)，2016年10月至2017年3月，常某某任職期間，黑龍江**投資管理有限公司共向340名投資參與人吸收資金人民幣91,040,000元，造成損失人民幣58,788,297.50元。常某某收取工資人民幣18,000元。

經(jīng)偵查，被告人苗某某于2019年12月4日向公安機(jī)關(guān)投案；被告人常某某于2019年11月27日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市松北區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書證受案登記表、案件偵破經(jīng)過，黑龍江**實(shí)業(yè)有限公司、黑龍江**投資管理有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，聘任書、工作派遣函、情況說明，黑龍江**投資管理有限公司投資管理合同、宣傳單，黑龍江**融資擔(dān)保有限公司履約擔(dān)保函、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)；

2．證人武某某、王某某等人證言；

3．被告人苗某某、常某某供述和辯解；同案龍某某、趙某某等人供述和辯解；

4．黑龍江晨旭會計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人苗某某、常某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人苗某某、常某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人苗某某、常某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人苗某某自動投案，如實(shí)供述犯罪的主要事實(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰；被告人常某某到案后如實(shí)供述犯罪的主要事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰；被告人苗某某、常某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對其依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：賈玉鳳

2020年6月17日

附：

1．被告人苗某某、常某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；?

2．全部卷宗和證據(jù)材料；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份；

4．《適用簡易程序建議書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?/span>