黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

?????????哈里檢三部刑訴〔2020〕60號

被告人苗某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2108111986********，漢族，大專文化，系黑龍江**公司內(nèi)勤，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：遼寧省營口市**區(qū)）。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人常某某，女，1972年5月2日出生，居民身份證號碼2301031972********，漢族，大專文化，系黑龍江**公司會計，住哈爾濱市松北區(qū)**樓**單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市南崗區(qū)先鋒路**小區(qū)**棟**單元**號）。2019年11月27日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結，以被告人苗某某、常某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于2020年4月2日退回公安機關補充偵查，偵查機關于同年5月2日補充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2020年3月18日延長審查起訴期限十五日。被告人苗某某、常某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月1日，趙某某（另案處理）在哈爾濱市道里區(qū)**路**號**層**號注冊成立黑龍江**投資管理有限公司。該公司未經(jīng)有關部門批準，通過發(fā)放宣傳單等方式向社會公開宣傳，與投資參與人簽訂投資管理合同，投資管理模式為與黑龍江**實業(yè)有限公司合作，投資參與人錢款直接轉入黑龍江**實業(yè)有限公司用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資，并承諾11%至14%不等的高額回報，由黑龍江**融資擔保有限公司提供擔保，以提供投資理財服務名義向社會公眾非法吸收存款。?

2015年1月至2017年5月，被告人苗某某在黑龍江**投資管理有限公司擔任內(nèi)勤，負責收發(fā)理財業(yè)務合同，整理合同信息，匯總投資參與人投資、返利情況及業(yè)務員業(yè)績數(shù)據(jù)。經(jīng)審計，苗某某任職期間，黑龍江**投資管理有限公司共向379名投資參與人吸收資金人民幣232,830,000元，造成損失人民幣62,017,289.50元。苗某某收取工資人民幣62,238.53元

被告人常某某為黑龍江**實業(yè)有限公司員工，2016年10月，被派駐到黑龍江**投資管理有限公司監(jiān)管黑龍江**實業(yè)有限公司用款專用賬戶，負責核對苗某某提供的投資、返利信息，通過黑龍江**實業(yè)有限公司賬戶向投資參與人支付到期本金、利息、發(fā)放禮品，向黑龍江**投資管理有限公司員工發(fā)放工資、提成。經(jīng)審計，2016年10月至2017年3月，常某某任職期間，黑龍江**投資管理有限公司共向340名投資參與人吸收資金人民幣91,040,000元，造成損失人民幣58,788,297.50元。常某某收取工資人民幣18,000元。

經(jīng)偵查，被告人苗某某于2019年12月4日向公安機關投案；被告人常某某于2019年11月27日被公安機關在哈爾濱市松北區(qū)抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．書證受案登記表、案件偵破經(jīng)過，黑龍江**實業(yè)有限公司、黑龍江**投資管理有限公司營業(yè)執(zhí)照復印件，聘任書、工作派遣函、情況說明，黑龍江**投資管理有限公司投資管理合同、宣傳單，黑龍江**融資擔保有限公司履約擔保函、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)；

2．證人武某某、王某某等人證言；

3．被告人苗某某、常某某供述和辯解；同案龍某某、趙某某等人供述和辯解；

4．黑龍江晨旭會計師事務所有限公司司法鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人苗某某、常某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人苗某某、常某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人苗某某、常某某系從犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人苗某某自動投案，如實供述犯罪的主要事實，應當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰；被告人常某某到案后如實供述犯罪的主要事實，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰；被告人苗某某、常某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，應根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對其依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：賈玉鳳

2020年6月17日

附：

1．被告人苗某某、常某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；?

2．全部卷宗和證據(jù)材料；

3．《認罪認罰具結書》兩份；

4．《適用簡易程序建議書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！?/span>