上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕683號(hào)

被告人苗某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3208261994********，漢族，中專文化，原系上海**文化傳媒有限公司法定代表人，戶籍在江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住上海市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年4月23日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4115271995********，漢族，初中文化，原系上海**文化傳媒有限公司員工，戶籍在河南省淮賓縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住上海市虹口區(qū)**路**酒店**房間。2020年4月24日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人柏某某，女，2001年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1303022001********，漢族，高中文化，原系上海**文化傳媒有限公司員工，戶籍在河北省秦皇島市海港區(qū)**里**棟**層**號(hào)，暫住上海市虹口區(qū)**路**酒店**房間。2020年4月24日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2323031989********，漢族，小學(xué)文化，原系上海**文化傳媒有限公司員工，戶籍在黑龍江省肇東市**路**號(hào)**門，暫住上海市虹口區(qū)**酒店**房間。2020年4月23日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人曲某某，女，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2312821998********，漢族，大專文化，原系上海市**文化傳媒有限公司員工，戶籍在黑龍江省肇東市**鄉(xiāng)**園**屯**號(hào)，暫住上海市虹口區(qū)**酒店**房間。2020年4月23日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3404031989********，漢族，大專文化，原系上海**文化傳媒有限公司員工，戶籍在上海市寶山區(qū)**村**號(hào)**室，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年4月23日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人苗某某、黃某某、柏某某、王某甲、曲某某、朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人苗某某、黃某某、柏某某、王某甲、曲某某、朱某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人苗某某于2020年3月起，開設(shè)上海**文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），伙同被告人黃某某、柏某某、王某甲、曲某某、朱某某和李某乙、陳某乙、陳某甲、張某甲、徐某甲、李某甲、徐某乙（均另案處理）等人，在“58同城”發(fā)布虛假招聘信息，誘騙被害人至本市水電路1412號(hào)、曲陽(yáng)路910號(hào)等處面試，后以服裝費(fèi)、賬號(hào)費(fèi)等為由，騙取被害人錢款，得款由苗某某按事先約定比例分成，部分錢款案發(fā)前已退還被害人。2020年4月下旬，被告人朱某某伙同李某甲、徐某乙等人，在本市長(zhǎng)海路580號(hào)會(huì)所內(nèi)繼續(xù)以上述方法行騙。

經(jīng)查，被告人苗某某系**公司負(fù)責(zé)人，通過上述方式騙取張某乙、劉某甲、蔣某某、曹某某、崔某某、王某乙、楊某甲、程某某、虞某某、王某丙、楊某乙、孫某某、何某某、趙某甲、王某丁、金某某、梁某某、羅某某、陳某乙、高某某、劉某乙、姚某某、王某戊、陳某乙、李某乙等人錢款共計(jì)人民幣（以下幣種均為人民幣）8萬(wàn)余元。

被告人黃某某、柏某某系男女朋友關(guān)系，柏某某負(fù)責(zé)面試被害人收取服裝費(fèi)，后將被害人介紹至黃某某處培訓(xùn)，黃某某再以賬號(hào)費(fèi)為名騙被害人錢款，得款由黃某某與苗某某結(jié)算分成，用于二人共同生活開銷，共計(jì)騙取張某乙、蔣某某、王某乙、何某某、趙某甲、王某丁、金某某、梁某某等人錢款12900元。

被告人王某甲、曲某某系男女朋友關(guān)系，曲某某負(fù)責(zé)面試被害人收取服裝費(fèi)，后將被害人介紹至王某甲處培訓(xùn)，王某甲再以賬號(hào)費(fèi)為名騙被害人錢款，得款由王某甲與苗某某結(jié)算分成，用于二人共同生活開銷，共計(jì)騙得被害人虞某某、王某丙、孫某某等人錢款13500元。另外，王某甲與他人結(jié)伙，騙得被害人楊某甲賬號(hào)費(fèi)7780元。

被告人朱某某負(fù)責(zé)面試和培訓(xùn)，在水電路1412號(hào)騙得被害人錢款已退還，在長(zhǎng)海路580號(hào)與李某甲、徐某乙等人結(jié)伙，共計(jì)騙取被害人趙某乙、張某丙錢款14647元。

2020年4月3日起，被害人陸續(xù)至公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同年4月10日公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹螅桓嫒嗣缒衬车热擞滞诉€被害人劉某甲、趙某甲、王某丁、王某戊、陳某乙、趙某乙、楊某乙等人部分錢款。同年4月23日，被告人苗某某、黃某某、柏某某、曲某某、王某甲、朱某某等人分別在其暫住處被民警抓獲，到案后均對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱，被告人朱某某的家屬已代其退賠被害人趙某乙、張某丙，并獲得諒解。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人張某乙、劉某甲、曹某某、蔣某某、崔某某、王某乙、席某某、楊某甲、程某某、虞某某、王某丙、楊某乙、孫某某、陶某某、何某某、趙某甲、王某丁、陳某甲、金某某、梁某某、趙某乙、張某丙、周某某、羅某某、陸某某、陳某乙、張某丁、高某某、湯某某、劉某乙、姚某某、王某戊等人陳述、辨認(rèn)筆錄及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、聘用合同等，證實(shí)其在面試后被以服裝費(fèi)、賬號(hào)費(fèi)等名義騙取錢款的事實(shí)經(jīng)過、被騙的金額及部分退款的情況。

2.同案關(guān)系人陳某乙、李某乙、徐某乙、李某甲的供述，上海市公安局虹口分局調(diào)取的微信截圖、招聘話術(shù)等，證實(shí)各名被告人利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，在招聘面試過程中實(shí)施詐騙的情況。

3.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案人員微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)涉案人員賬戶往來(lái)明細(xì)。

4.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)上海**文化傳媒有限公司的注冊(cè)登記情況。

5.上海市公安局虹口分局制作的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單等，證實(shí)作案工具、贓款等被依法扣押的情況。

6.被告人朱某某的家屬提供的諒解書、轉(zhuǎn)賬憑證、收條等，證實(shí)朱某某退賠的情況。

7.證人杜某某、葛某某、彭某某的證言，上海市公安局虹口分局出具的受案登記表、案發(fā)經(jīng)過、工作情況等，證實(shí)本案的案發(fā)情況和各名被告人的到案經(jīng)過。

8.被告人苗某某、黃某某、柏某某、曲某某、王某甲、朱某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人苗某某、黃某某、柏某某、曲某某、王某甲、朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人苗某某、黃某某、柏某某、曲某某、王某甲、朱某某等人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人苗某某數(shù)額巨大，被告人黃某某、柏某某、曲某某、王某甲、朱某某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。在水電路、曲陽(yáng)路詐騙事實(shí)中，被告人苗某某起主要作用，系主犯；被告人黃某某、柏某某、曲某某、王某甲、朱某某起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定。被告人苗某某、黃某某、柏某某、曲某某、王某甲、朱某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人苗某某、黃某某、柏某某、曲某某、王某甲、朱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人苗某某有期徒刑三年以上、三年六個(gè)月以下，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；判處被告人黃某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；判處被告人柏某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；判處被告人王某甲有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；判處被告人曲某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；判處被告人朱某某有期徒刑七個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??員：曹??婧

檢察官助理：倪芳磊

2020年8月17日

附：

1.被告人苗某某、黃某某、柏某某、王某甲、曲某某、朱某某現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.偵查卷宗七冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份、情況說明四份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。