河南省夏某某人民檢察院

起?訴?書

夏檢一部刑訴〔2020〕125號

被告人苑某某，男，1970年**月**3日出生，居民身份證號碼3729281970********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地山東省菏澤市鄆城縣，住鄆城縣**鄉(xiāng)**行政村**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月2日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)夏某某檢察院批準(zhǔn)于2019年12月9日被夏某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于夏某某看守所。

被告人馬某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3729281979********，漢族，文盲，農(nóng)民，戶籍所在地山東省菏澤市鄆城縣，住鄆城縣**鎮(zhèn)**行政村**村。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)夏某某公安局批準(zhǔn)，于2019年11月7日被夏某某公安局指定居所監(jiān)視居住。

被告人苗某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3729281971********，漢族，文盲，農(nóng)民，戶籍所在地山東省菏澤市鄆城縣，住鄆城縣**鄉(xiāng)**行政村**號。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月22日被夏某某看守所刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)夏某某檢察院批準(zhǔn)于2019年12月9日被夏某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人苑某某、馬某某、苗某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月3日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份，被告人苑某某本人及組織馬某某、苗某某二人到北京市辦理多張銀行卡，并在明知李某某（刑拘在逃）購買銀行卡用于實施犯罪的情況下，將所辦理的銀行卡出售給李某某，被李某某等人用于在柬埔寨實施詐騙犯罪活動。

1、2019年9月18日，夏某某居民付某某在夏某某城關(guān)鎮(zhèn)被人以消防隊購置高低床及床墊需墊付貨款的名義詐騙248864元，被詐騙的248864元轉(zhuǎn)入被告人馬某某所辦理的一張卡號為62170000101********的中國建設(shè)銀行卡內(nèi)。

2、2019年9月10日，朱某某在陜西省潼關(guān)縣被人冒充消防隊購物的名義詐騙106100元，被詐騙的106100元轉(zhuǎn)入被告人馬某某所辦理的一張卡號為62218010000********的中國郵政儲蓄銀行卡內(nèi)。

3、2019年9月17日，陳某某在重慶市梁平區(qū)被人以消防隊購買床的名義詐騙48000元，被詐騙的48000元轉(zhuǎn)入被告人苑某某所辦理的一張卡號為62122602001********的中國工商銀行卡內(nèi)。

4、2019年10月17日，梁某在江蘇省鹽城市阜寧縣被人以消防隊購物的名義詐騙96000元，被詐騙的96000元轉(zhuǎn)入被告人馬某某所辦理的一張卡號為62218010000********的中國郵政儲蓄銀行卡內(nèi)。

5、2019年10月18日，魏某某在陜西省禮泉縣被人以武警中隊購置架子床和床墊的名義詐騙153520元，被詐騙的153520元轉(zhuǎn)入被告人馬某某所辦理的一張卡號為62284800189********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

6、2019年10月21日，方某某在浙江省舟山市定海區(qū)被人以消防隊購置軍用床的名義詐騙60000元，被詐騙的60000元轉(zhuǎn)入被告人苑某某所辦理的一張卡號為62170000101********的中國建設(shè)銀行卡內(nèi)。

7、2019年10月22日，王某某在安徽省阜陽市潁州區(qū)**鋪被人以消防隊購買鋼筋床的名義詐騙82800元，被詐騙的82800元轉(zhuǎn)入被告人苑某某所辦理的一張卡號為62284800189********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。后該筆被詐騙款中的9995元轉(zhuǎn)入被告人苗某某所辦理的一張卡號為62311601010********的濟寧銀行銀行卡內(nèi)、9995元轉(zhuǎn)入苗某某所辦理的一張卡號為62179217********的浦發(fā)銀行卡內(nèi)、9980元轉(zhuǎn)入苗某某所辦理的一張卡號為62179217********的浦發(fā)銀行卡內(nèi)。

8、2019年10月23日，任某某在河南省南樂縣被人以消防隊訂購牛肉發(fā)福利的名義詐騙15000元，被詐騙的15000元轉(zhuǎn)入被告人苗某某所辦理的一張卡號為62170000101********的中國建設(shè)銀行卡內(nèi)。

9、2019年10月25日，吳某某在廣東省湛江市東海島經(jīng)濟試驗開發(fā)區(qū)被人以消防隊大院車間和籃球場地面翻新修整工程項目投標(biāo)的名義詐騙40000元，被詐騙的40000元轉(zhuǎn)入被告人苑某某所辦理的一張卡號為62170000101********的中國建設(shè)銀行卡內(nèi)。

被告人苑某某應(yīng)李某某的要求組織馬某某、苗某某等人辦理銀行卡出售給李某某使用，被李某某等人用于實施詐騙犯罪活動，在共同犯罪起主要作用系主犯，應(yīng)對全部涉案銀行卡幫助犯罪嫌疑人所轉(zhuǎn)移資金的總額承擔(dān)刑事責(zé)任，其涉案金額為850284元；被告人馬某某、苗某某在共同犯罪中起次要作用系從犯，應(yīng)按其各自參與的犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任，馬某某涉案銀行卡共幫助犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金604484元、苗某某涉案銀行卡共幫助犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金44970元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人戶籍證明等書證；2、銀行卡開戶資料及銀行卡交易記錄；3、被害人陳述；4、證人證言；5、被告人供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人苑某某、馬某某、苗某某對指控的犯罪事實和罪名沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并在律師的見證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人苑某某、馬某某、苗某某幫助犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，三人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，苑某某、馬某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，本案屬共同犯罪，苑某某系主犯應(yīng)對全部涉案事實承擔(dān)刑事責(zé)任，馬某某、苗某某系從犯，應(yīng)按其參與的犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；苑某某、馬某某、苗某某歸案后，能夠如實供述自己的犯罪事實系坦白，可從輕處罰；苑某某、馬某某、苗某某，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

夏某某人民法院

檢察員：賈光輝

助理檢察員：閆向楠

2020年4月28日

附：1.被告人苑某某現(xiàn)羈押于夏某某看守所；被告人馬某某監(jiān)視居住在家；被告人苗某某現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。