三門縣人民檢察院　

起?訴?書

三檢一部刑訴〔2020〕1711號(hào)　

被告人蘇某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310021984********，漢族，初中，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**路**號(hào)。2008年5月28日因賭博被椒江分局罰款500元；2013年4月19日因賭博被椒江分局罰款500元；2013年7月10日因賭博被椒江分局行政拘留五日；2015年10月13日因犯窩藏罪被臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，2015年10月25日刑滿釋放；2019年12月27日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被黑龍江省鶴崗市興安區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二萬元，2020年8月27日從黑龍江省雙鴨山監(jiān)獄解回再審。

被告人張某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310821987********，漢族，中專，住浙江省臺(tái)州市臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2006年10月26日因犯綁架罪被臨海市人民法院判處有期徒刑五年，罰金一千元；2011年8月15日因犯故意傷害罪被臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，2015年7月27日刑滿釋放；2019年12月27日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被黑龍江省鶴崗市興安區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民五千元，2020年8月27日從黑龍江省雙鴨山監(jiān)獄解回再審。

被告人馮某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310821991********，漢族，小學(xué)，住浙江省臺(tái)州市臨海市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2010年8月4日因?qū)め呑淌卤慌R海市公安局行政拘留七日；2020年4月27日因協(xié)助組織賣淫罪被臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元，2020年8月6日刑滿釋放。因本案于2020年8月6日被三門縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月7日被三門縣公安局逮捕。

本案由三門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某、張某、馮某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪等，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人蘇某、張某、馮某甲等人涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪犯罪事實(shí)

2013年，尹某某（已判決）因違反計(jì)劃生育，被臺(tái)州市公安局椒江分局辭退，后以臺(tái)州市鳳凰山莊的茶樓為據(jù)點(diǎn)，吸收有強(qiáng)奸、聚眾斗毆罪前科的徐某甲（已判決）充當(dāng)打手，伙同金某甲（已判決）、葉某甲（刑拘在逃）等人一起放高利貸，累計(jì)資金達(dá)1億多元。徐某甲、葉某甲等人各自帶有一幫手下，通過上門打砸、恐嚇、威脅等手段進(jìn)行暴力討債。從2016年4月份開始，尹某某安排徐某甲、葉某甲到西安、無錫、江陰等地開設(shè)賭場(chǎng)，通過徐某甲直接或間接吸收蘇某、蔣某某（已判決）、葉某乙（已判決）、李某某（已判決）、金某乙（已判決）、張某、胡某某（已判決）、陳某甲（已判決）、劉某某（已判決）、馮某甲等人加入組織，統(tǒng)一管理，有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，形成以尹某某為首，金某甲、徐某甲為骨干的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

被告人蘇某在2015年出獄后，于2017年初開始跟隨徐某甲，在徐某甲開設(shè)的多個(gè)賭場(chǎng)內(nèi)參與管理、記賬和催討賭債，積極參與尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，系該黑社會(huì)性質(zhì)組織的積極參加者。

被告人張某在2015年出獄后，于2016年6月左右開始跟隨徐某甲，并在徐某甲開設(shè)的多個(gè)賭場(chǎng)內(nèi)幫忙，參與實(shí)施非法拘禁等犯罪活動(dòng)，系該黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般參加者。

被告人馮某甲于2017年底經(jīng)蔣某某推薦到徐某甲位于上海的賭場(chǎng)幫忙記賬，服從賭場(chǎng)統(tǒng)一管理，系該黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般參加者。

（二）被告人蘇某、張某、馮某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)犯罪事實(shí)

1.2016年4月到2017年11月，徐某甲、李某某、馮某乙（已判決）等人在江蘇省江陰市泓昇苑酒店、澄星賓館（后改名為新爵賓館）、友佳賓館等棋牌室開設(shè)麻將賭場(chǎng)，抽頭獲利20余萬元。被告人張某在2017年4、5月之后參與該賭場(chǎng)，負(fù)責(zé)監(jiān)督記賬人員，并協(xié)助進(jìn)行記賬，個(gè)人非法獲利2000余元。被告人蘇某在該賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)后期參與催討賭債。

2.2016年清明節(jié)后，尹某某安排葉某甲在江蘇省無錫市中山路南禪寺附近的一幢廢棄房子的三樓開設(shè)“六名”賭場(chǎng)，由李某某、金某乙在賭場(chǎng)幫忙，后因李某某管賬出現(xiàn)問題，尹某某安排徐某甲接管該麻將賭場(chǎng)。該賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)兩個(gè)多月，共抽頭獲利30余萬元。被告人張某在賭場(chǎng)打雜和監(jiān)督記賬，個(gè)人非法獲利3000余元。

3.2017年春節(jié)期間，尹某某安排徐某甲、何某某（已判決）在臨海市杜橋鎮(zhèn)索菲特酒店內(nèi)開設(shè)麻將賭場(chǎng)。該賭場(chǎng)持續(xù)10余天，共抽頭獲利100余萬元。被告人蘇某受徐某甲安排在賭場(chǎng)幫忙，個(gè)人非法獲利15000余元。?

4.2017年2、3月，徐某甲伙同徐某乙（已判決）在上海寶山區(qū)三門菜市場(chǎng)旁開設(shè)“六名”賭場(chǎng)，該賭場(chǎng)持續(xù)半個(gè)月左右，抽頭獲利80余萬。被告人蘇某受徐某甲安排在賭場(chǎng)幫忙，個(gè)人非法獲利7500余元。

5.2017年5月，徐某甲伙同金某丙（另案處理）在浙江省桐鄉(xiāng)市湘溪大道538號(hào)洲泉酒店內(nèi)開設(shè)“六名”賭場(chǎng)，該賭場(chǎng)持續(xù)20多天，抽頭獲利20余萬元。被告人蘇某受徐某甲安排在該賭場(chǎng)幫忙一星期，個(gè)人非法獲利3500元。

6.2017年8月，徐某甲伙同他人在上海市徐匯區(qū)南丹東路238號(hào)的上島咖啡店里開設(shè)賭場(chǎng)，該賭場(chǎng)持續(xù)二十多天，抽頭獲利至少8萬余元。被告人蘇某受徐某甲安排在該賭場(chǎng)管理，個(gè)人非法獲利1萬余元。

7.2017年10月前后，尹某某在上海灘KTV邊上開設(shè)賭場(chǎng)，該賭場(chǎng)持續(xù)30多天，共抽頭獲利50余萬元。被告人蘇某參與賭場(chǎng)管理一段時(shí)間后離開。被告人馮某甲在該賭場(chǎng)工作10余天，負(fù)責(zé)發(fā)牌、管理籌碼，非法獲利5000余元。

8.2018年上半年,?徐某甲伙同楊某乙（已判決）、蘇某、張某、馮某甲、陳某甲等人在常熟服裝城百利印象棋牌室內(nèi)開設(shè)麻將賭場(chǎng)，該賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)半個(gè)月左右，抽頭獲利2萬余元。

（三）被告人蘇某涉嫌尋釁滋事犯罪事實(shí)

1.2016年底，陳某乙在徐某甲的賭場(chǎng)輸錢無力支付。2017年3月的一天，徐某甲打電話將陳某乙叫到上?；食瘎e墅內(nèi)向陳某乙催討賭債。其間，徐某甲借故和被告人蘇某、蔣某某對(duì)陳某乙進(jìn)行毆打，造成陳某乙額頭出血。陳某乙當(dāng)場(chǎng)聯(lián)系其他人償還賭債，后被金某乙送去醫(yī)院處理傷口。

2.2017年5、6月，徐某甲認(rèn)為徐某丙（綽號(hào)“爛鼻頭”）在幫陳某丙（綽號(hào)“小元寶”）開麻將場(chǎng)，影響其在閔行區(qū)麻將場(chǎng)的生意，遂指派被告人蘇某帶領(lǐng)葉某乙、范某某、陳某丁（在逃）等人，帶刀前往上海市靜安區(qū)吉臣酒店樓上的棋牌室找陳某丙。蘇某等人在吉臣酒店樓上的棋牌室附近發(fā)現(xiàn)陳某丙后，持刀追逐陳某丙。

3.2017年8月16日下午，臺(tái)州市椒江區(qū)白云街道副主任潘某某等人到鳳凰山莊處理拆除尹某某承租場(chǎng)地問題。在潘某某與尹某某進(jìn)行調(diào)解協(xié)商之時(shí)，徐某甲借故向潘某某投擲紙巾盒。后在潘某某準(zhǔn)備離開時(shí)，徐某甲和被告人蘇某對(duì)潘某某拳打腳踢和扇耳光。

4.2017年5月10日，因徐某甲與金某乙在電話中發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后徐某甲和蘇某、范某某、劉某某等人驅(qū)車來到金某乙位于椒江區(qū)葭芷街道建庫(kù)村的家門口，徐某甲和范某某等人下車用石塊將金某乙家的一扇玻璃門砸壞。在金某乙父親報(bào)案后，蘇某替徐某甲出面賠償給金某乙父親4000元進(jìn)行調(diào)解。

（四）非法拘禁罪、敲詐勒索罪犯罪事實(shí)

1.2018年3月上旬，徐某甲因江蘇常熟賭場(chǎng)生意不佳而怪罪李某某，故安排被告人張某、陳某甲等人將李某某從江陰帶到常熟百利堂棋牌室三樓進(jìn)行看押，并要求李某某聯(lián)系賭客前來參賭。其間，被告人張某負(fù)責(zé)和李某某同睡一間。第三天下午，徐某甲安排張某和陳某甲送李某某回去換衣服，將李某某帶回棋牌室后，徐某甲對(duì)李某某進(jìn)行毆打和錄像，之后才將其放回，非法拘禁持續(xù)2天以上。

2.2018年3月上旬，徐某甲因江蘇常熟賭場(chǎng)生意不佳，認(rèn)為是楊某乙和馮某乙的原因，遂帶領(lǐng)被告人蘇某、張某、陳某甲、馮某甲等人將楊某乙?guī)У浇K省江陰市馮某乙的超市，徐某甲當(dāng)馮某乙面毆打楊某乙，逼楊某乙賠償7萬元，并將這筆帳算到馮某乙頭上。因楊某乙無力償還，馮某乙同意替楊某乙償還該7萬元。隨后，徐某甲借故向馮某乙逼討46萬元，該46萬元系此前徐某甲按照尹某某的意思還給馮某乙的款項(xiàng)。馮某乙在徐某甲的威脅下，分兩筆轉(zhuǎn)賬給徐某甲53萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行明細(xì)、自述材料、處方、刑事判決書、釋放證明、行政處罰決定書、戶籍信息；

2.證人證言：證人徐某丙、王某甲、黃某某、林某某、楊某甲、鄭某甲、鄭某乙、邵某某、王某乙、楊某乙、周某乙、葉某丁、項(xiàng)某某、陳某乙、李某甲、李某乙的證言，歸案經(jīng)過；

3.被告人蘇某、張某、馮某甲及同案人員尹某某、蔣某某、金某乙、陳某甲、葉某乙、范某某、劉某某、馮某甲、陳某丙、鄭某丙、周某甲、王某丙、何某某、李某丙、李某丁、馮某乙、馮某丙、盧某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某、張某、馮某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；為他人開設(shè)賭場(chǎng)提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重；持刀追逐他人，隨意毆打他人；為他人敲詐勒索提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第二百七十四條的規(guī)定。被告人張某、馮某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；為他人開設(shè)賭場(chǎng)提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款，另張某為他人非法拘禁和敲詐勒索提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百七十四條。被告人蘇某、張某、馮某甲的以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究被告人蘇某的刑事責(zé)任，以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究被告人張某的刑事責(zé)任，以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪追究被告人馮某甲的刑事責(zé)任。

被告人蘇某、張某系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；蘇某在開設(shè)賭場(chǎng)和敲詐勒索中系從犯，張某在開設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、敲詐勒索中系從犯，馮某甲在開設(shè)賭場(chǎng)中系從犯，均依法可以從輕或者減輕處罰；該三人均坦白且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，決定對(duì)該三人提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三門縣人民法院　

檢察官：朱漢勇

檢察官助理：吳家婧

2020年11月30日　

附件：

1.被告人蘇某、張某、馮某甲現(xiàn)羈押于三門縣看守所。