廣西壯族自治區(qū)上思縣人民檢察院

起?訴?書

上檢刑訴〔2019〕14號

被告人蘇海，男，1968年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū),公民身份證號碼：4528021968********，壯族，大學文化，原中共東興市市委**、****，防城港市**組**、**會**，防城港市**資產(chǎn)管理有限責任公司****人，住東興市**鎮(zhèn)**號；2018年7月4日被防城港市監(jiān)察委留置，同年9月29日因涉嫌貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、玩忽職守罪被防城港市人民檢察院決定逮捕，當日由防城港市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由防城港市監(jiān)察委員會偵查終結(jié)，以被告人蘇海涉嫌貪污、受賄、挪用公款、玩忽職守罪于2018年9月21日向防城港市人民檢察院移送審查起訴，該院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人。2018年10月26日，防城港市人民檢察院將該案轉(zhuǎn)交本院審查起訴，本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回監(jiān)察機關補充偵查一次，依法延長辦案期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人蘇海身為國家機關工作人員，在擔任中共東興市市委**、****，東興市**組**、東興市規(guī)劃委員會**，防城港市**組**、**會**，防城港市**資產(chǎn)管理有限責任公司****人期間，利用其職務之便利，與他人合謀，虛構(gòu)事實，騙取國家專項資金共計人民幣357萬元；為他人謀取利益，非法收受他人給予的現(xiàn)金人民幣65萬元及價值人民幣75萬元的股金；挪用公款300萬元用于經(jīng)營活動，個人非法獲利人民幣34萬元；超越職權(quán)，違反規(guī)定處理公務，致使公共財產(chǎn)遭受重大損失。其犯罪事實如下：

一、貪污罪

1、2011年9月份，廣西壯族自治區(qū)供銷合作聯(lián)社和廣西壯族自治區(qū)財政廳向全區(qū)各市、縣供銷合作聯(lián)社下發(fā)《關于組織申報2012年年度中央新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡工程的通知》（以下簡稱新網(wǎng)工程通知），通知規(guī)定，申報主體為企業(yè)的，供銷合作社須為申報企業(yè)的第一大股東，且持股比例不低于34%。收到通知后，時任防城港市**社**、黨組**的被告人蘇海與防城港市供銷社**鄧某某、**合科**王某某、**書科**裴某某（三人均另案處理）及防城港市***水產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司（以下簡稱***公司）股東石某某等人商議后，決定由王某某、裴某某負責編制虛假材料，虛構(gòu)市供銷社在***公司持股35%，并以“防城港市***農(nóng)副產(chǎn)品配送中心項目”名義申報新網(wǎng)工程以獎代補專項資金，約定所得資金除去申報費用后，由***公司、市供銷社雙方平分。2012年7月份，***公司獲得了人民幣150萬元的專項資金。***公司在收到款項并扣除了項目申報費18.6萬元后，將剩余資金的一半即65.7萬元轉(zhuǎn)到市供銷社下屬企業(yè)**養(yǎng)豬場場長關某某的個人銀行賬戶內(nèi)，不久后，王某某讓關某某將其中的38萬元取現(xiàn)出來交給其，剩余的27.7萬元轉(zhuǎn)入**養(yǎng)豬場的對公賬戶內(nèi)。隨后，蘇海、鄧某某、王某某、裴某某對該38萬元進行私分，蘇海從中分得18萬元。

2、2012年，自治區(qū)供銷社和自治區(qū)財政廳聯(lián)合下發(fā)了組織申報新網(wǎng)工程項目的通知后，被告人蘇海向鄧某某、王某某等人及個體老板毛某某提出由防城港市供銷社的下屬企業(yè)防城港市****有限公司（以下簡稱**公司）通過冒用毛某某的倉庫申辦項目從而騙取專項資金，并約定事成之后的分成，鄧某某、王某某等人表示同意，隨后，由王某某、裴某某等人負責組織編制材料，以“東興市農(nóng)資綜合配送中心及其連鎖配送網(wǎng)絡建設項目”的名義先后申報2012年度自治區(qū)、2013年度中央新網(wǎng)工程以獎代補專項資金。2013年，**公司先后獲得了自治區(qū)和中央以獎代補專項資金共計127萬元。資金到賬后，韋某某將其中的33.6萬元轉(zhuǎn)到**公司賬戶上，將其中的45.9萬元轉(zhuǎn)到**公司的賬戶上，將其中的47.5萬元轉(zhuǎn)到毛某某賬戶上。毛某某收到47.5萬元后，將其中的29萬元用于支付蘇海在東興市自建房的工程款和工人工資。

3、2014年9月，自治區(qū)供銷社和自治區(qū)財政廳聯(lián)合下發(fā)了組織申報2014年度新網(wǎng)工程項目的通知,收到通知后，被告人蘇海與東興市**煙花爆竹銷售公司（以下簡稱**公司）股東尋某某、曾某某（兩人均另案處理）商議以**公司項目申報新網(wǎng)工程騙取國家專項資金，隨后，蘇海在明知**公司不符合新網(wǎng)工程申報主體的情況下，仍指令王某某、裴某某負責組織申報材料，王某某、裴某某在與尋某某、曾某某兩人對接后，偽造了市供銷社下屬企業(yè)**公司在**公司持股40%及相關材料，并以“東興市**煙花爆竹配送中心建設項目”的名義，向上級申報新網(wǎng)工程以獎代補專項資金。2015年8月份，**公司順利獲得了新網(wǎng)工程以獎代補專項資金80萬元，收到款項后，尋某某將全部款項轉(zhuǎn)至其私人賬戶用于其另外一個的公司的經(jīng)營。

二、挪用公款罪

2012年12月份，廣西壯族自治區(qū)**供銷投資有限公司（以下簡稱**公司）與市供銷社下屬企業(yè)防城港市**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**公司）達成合作協(xié)議，商定注冊成立廣西**物流有限公司，共同開發(fā)東興市江平鎮(zhèn)**碼頭，后**公司以資金緊張為由，向**公司借款人民幣300萬元用于繳納注冊資金。資金到賬后，被告人蘇海在與防城港市***小額貸款公司**蘇某甲商量后，未經(jīng)集體討論，擅自安排王某某將該300萬元轉(zhuǎn)到蘇某甲指定的賬戶內(nèi)，用于經(jīng)營小額貸款業(yè)務，并約定按2%月息的利率給蘇海。2013年1月21日，蘇某甲指定的賬戶收到該300萬元資金后，便用于小額貸款業(yè)務，后蘇海要求蘇某甲提前支付6個月的利息，蘇某甲便將人民幣34萬元利息交給蘇海。2013年1月28日，**公司要求返還該300萬元借款，蘇海便通知蘇某甲于當日將300萬元歸還**公司。

三、受賄罪

被告人蘇海在擔任中共東興市市委**、****、東興市規(guī)劃委**、**組**期間，利用其職務之便，為他人謀取利益，先后非法收受防城港市**時代房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）及個體老板蘇某乙、蘇某甲及劉某某所給予的現(xiàn)金及股金。

1、2010年春節(jié)前的一天晚上，為感謝蘇海在征地拆遷、項目協(xié)調(diào)上給予**公司的幫助，**公司**楊某某、股東陸某某來到蘇海在東興市***的家中，將現(xiàn)金人民幣40萬元送給蘇海，蘇海收下。

2、2009年，防城港市防城區(qū)***建筑工程有限公司（以下簡稱***建筑公司）掛靠廣西**建筑工程有限公司承建了東興市**醫(yī)院綜合樓建設工程，工程完工后，由于沒有通過竣工驗收，無法進行結(jié)算，原***建筑公司**蘇某乙便找到蘇海，要求蘇海幫忙協(xié)調(diào)，蘇海答應后通過向原東興市住建局的領導打招呼的方式，使該建設工程順利通過竣工驗收。為感謝蘇海的幫助，2011年除夕，蘇某乙在防城區(qū)靈秀小區(qū)將現(xiàn)金人民幣10萬元送給蘇海，蘇海收下。

3、2012年4月12日，市供銷社下屬企業(yè)防城港市**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**公司）與防城港市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）簽訂合作協(xié)議，合作建設**大廈。為感謝蘇海在該項目合作及建設過程中給予的幫助，**公司**蘇某甲于2012年6月份、2013年春節(jié)前一天，分別在蘇海家中、防城區(qū)東門街附近將現(xiàn)金人民幣10萬元、5萬元送給蘇海，蘇海收下。

4、2009年以來，防城港市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）在東興市先后開發(fā)了**花園、**國際城等項目，蘇海在這些項目的征地拆遷及規(guī)劃建設上為**公司提供幫助。2013年，**公司**劉某某與蘇海等人商量成立東興市**酒店商場管理有限公司（以下簡稱**公司），公司注冊資金600萬元，劉某某建議蘇海以其兒子蘇某丙的名義認繳注冊資金75萬元，占股12.5%，蘇海同意后表示其資金緊張無錢認繳。為感謝蘇海提供的幫助，劉某某指令**公司財務人員于2013年1月15日繳納了應由蘇某丙認繳的75萬元注冊資金。

四、濫用職權(quán)罪

2012年4月12日，防城港市供銷社出資成立的**公司與防城港市**公司簽訂舊房改造合作協(xié)議，約定在防城區(qū)愛國路65號市供銷社大院舊址合作建設**大廈，由**公司負責承擔所有建設項目資金，包括土地出讓金等費用，**公司則以土地投入合作，負責搬遷和安置工作，并約定如政府收取的土地出讓金超過100萬元/畝，超出部分按政府返還比例由**公司承擔。簽訂協(xié)議后，**公司于2014年8、9月份先后六次共將3133.49平方米（4.7畝）的土地出讓金及土地出讓價款人民幣871多萬元轉(zhuǎn)給市供銷社，市供銷社在與市國土局簽訂土地出讓協(xié)議后，向財政部門繳納了871多萬元的土地出讓金。

2014年9、10月份，市供銷社以解決職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及供銷事業(yè)發(fā)展為由，向財政部門申請返還該871多萬元的款項。財政部門同意以企改資金返還給市供銷社，并強調(diào)款項的主要用途，于2015年1月至10月分批將款項全部返還市供銷社。市供銷社收到款項后，蘇海主持召開班子會議，決定并先后三次共將其中的484多萬元撥給**公司，按照之前**公司與**公司簽訂的協(xié)議，**公司多撥付給**公司83萬元。

案發(fā)后，蘇海通過其家屬將人民幣20萬元上交到本院。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人蘇海及同案人王某某、鄧某某的供述與辯解；

2、證人裴某某、廖某某、楊某某、劉某某、蘇某甲等人的證言；

3、任職文件、項目申報材料等書證；

4、鑒定意見。

本院認為，被告人蘇海身為國家機關工作人員，利用職務上的便利，伙同他人虛構(gòu)事實騙取數(shù)額特別巨大的公共財物；為他人謀取利益，非法收受他人給予數(shù)額巨大的財物；挪用公款給他人用于經(jīng)營，數(shù)額巨大；超越職權(quán)，違反規(guī)定處理公務，致使公共財產(chǎn)遭受重大損失，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第382條、384條、385條、397條之規(guī)定，應當以貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人蘇海起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)上思縣人民法院

檢察員：李慶章

檢察員：李春華

?????2019年2月26日

附：

1、被告人蘇?，F(xiàn)羈押于上思縣看守所；

2、全部案件材料拾玖冊隨文移送。?