湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長芙檢公訴刑訴〔2018〕1277號

被告人蘇某甲，男，****年**月**日生，身份證號碼：430181********3030，湖南省瀏陽市人，漢族，中專文化，系湖南**發(fā)展有限公司法人、**傳媒（湖南）有限公司法人、**會教育中心對外聯(lián)絡(luò)部副主任，戶籍地和住所地均為湖南省瀏陽市**鄉(xiāng)**村**片**組**號。因涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，2017年5月16日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2017年6月23日被取保候?qū)彛?018年7月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金罪，于2018年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2018年7月17日決定延長審查起訴期限半個月（時(shí)間從2018年7月23日至2018年8月6日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年8月6日決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，長沙市公安局芙蓉分局補(bǔ)充偵查終結(jié)后，于2018年9月6日重新移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2018年9月28日決定延長審查起訴期限半個月（時(shí)間從2018年10月7日至2018年10月21日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年10月19日決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，長沙市公安局芙蓉分局補(bǔ)充偵查終結(jié)后，于2018年11月19日重新移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2018年12月18日決定延長審查起訴期限半個月（時(shí)間從2018年12月20日至2019年1月3日）。

經(jīng)依法審查查明：2014年6月19日，**會教育中心（以下簡稱“教育中心”，性質(zhì)為非財(cái)政補(bǔ)貼的自收自支的事業(yè)單位）與**有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作意向書》，確定共同組建運(yùn)營“關(guān)愛手機(jī)頻道”。2014年6月25日教育中心任命被告人蘇某甲為對外聯(lián)絡(luò)部副主任職務(wù)（非行政事業(yè)編），任期二年。2014年8月29日，教育中心授權(quán)湖南**產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（蘇某甲系法人，股東）在長沙組建“關(guān)愛手機(jī)頻道”運(yùn)營公司---被害單位：**傳媒（湖南）有限公司（以下簡稱“**公司”）。2014年8月28日，**公司成立，注冊資本1000萬元，股東為湖南**產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（49%）、許某某（26%）、蘇某甲（25%），股東均未實(shí)際出資，后許某某通過徐某某的介紹引進(jìn)了投資人錢某某，約定由錢某某實(shí)際出資，由蘇某甲同教育中心、**手機(jī)電視臺協(xié)調(diào)，由許某某開發(fā)關(guān)愛頻道APP和關(guān)工委OA辦公系統(tǒng)，三人所占股份分別為15%、51%、34%，共同將該項(xiàng)目成功運(yùn)營。

2015年3月20日錢某某將1000萬元出資額分別打入蘇某甲、許某某個人賬戶510萬、340萬，當(dāng)日蘇某甲、許某某將出資款打入**公司的對公賬戶上，錢某某也于當(dāng)日將150萬元打入公司對公賬戶上。

2016年8月22日，**公司股東變更為錢某某（77.5%）、許某某（12.5%）、**（北京）傳媒科技有限公司（5%）（**手機(jī)電視臺控股的公司）、**會教育中心（5%）。

2014年8月28日至2015年3月19日，蘇某甲、許某某、徐某某為**公司及其北京辦事處墊付支付給教育中心的保證金、**手機(jī)電視臺的保底分紅、房租及裝修款合計(jì)1，522,206.7元；2015年3月20日，錢某某出資1000萬元以后，2015年12月蘇某甲以公司流動資金使用殆盡為由，要求各股東追加投資，2015年12月17日許某某通過其經(jīng)營的湖南**有限公司以借款的方式向**打入100萬元。2015年12月18日至2016年4月錢某某又向公司賬戶陸續(xù)追加投資550萬元。2016年7月4日，蘇某甲以贖回公司抵押的奧迪A8車為由要求錢某某追加投資40萬。2016年8月18日錢某某出資40萬元到**公司支付**手機(jī)電視臺保底分紅40萬元，2015年3月20日至2016年9月3日，**公司流入資金17，300,000元。

**公司成立后，由蘇某甲為**公司的法人、執(zhí)行董事。其弟蘇某乙系公司的財(cái)務(wù)主管，蘇某甲主要負(fù)責(zé)該公司的管理，公司設(shè)立731904********的賬戶作為公司對公賬戶。錢某某入股投資1550萬元后，蘇某甲違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定，未經(jīng)股東會決議也未經(jīng)股東同意，將公司賬戶資金私自轉(zhuǎn)入自己、蘇某乙的賬戶。2015年3月25日至2015年7月8日其將公司賬戶上的7,368,343.61元轉(zhuǎn)入62148673********蘇某甲的個人賬戶內(nèi)；2015年4月1日至2015年7月31日將公司資金192,306.93元轉(zhuǎn)入蘇某乙62260973********的賬戶內(nèi)；2015年7月30日至2016年5月5日將公司賬戶上的5,497,800元轉(zhuǎn)入蘇某乙623148572********的賬戶內(nèi)，該賬戶作為公司的備用金賬戶，該賬戶內(nèi)資金除181,000元為蘇某乙1443賬戶轉(zhuǎn)入外，其余資金全部為**公司資金轉(zhuǎn)入。2015年4月2日至2015年11月9日蘇某甲通過6777賬戶向公司賬戶回款2,626,000元。2015年9月14日、9月16日蘇某乙1443賬戶向公司賬戶回款29,800元；2015年10月9日蘇某乙0535賬戶向公司賬戶回款4,000元。蘇某甲實(shí)際提取公司賬戶資金5,142,343.61元；蘇某甲利用蘇某乙賬戶實(shí)際提取公司賬戶資金5,656,306.93元。

蘇某甲利用公司財(cái)務(wù)管理混亂，在管理公司期間通過簽訂“陰陽合同”的方式將公司資金非法占為己有；未經(jīng)股東會決議及股東的許可，挪用公司資金歸自己、他人使用、借貸給他人，共計(jì)2,292,612元。其中職務(wù)侵占金額為292,750元；挪用資金金額為1，999，835元，具體事實(shí)如下：

一、涉嫌職務(wù)侵占罪的事實(shí)

2014年11月份，蘇某甲通過房屋中介公司-長沙**房地產(chǎn)管理有限公司的凌某某找到我市芙蓉中路**號**國際**座**樓**、**、**房的房東張某某，蘇某甲同張某某約定房屋月租金72605元（第一年和第二年的價(jià)格相同，2014年11月18日至2015年2月17日為免租裝修期），三方簽訂了合同，蘇某甲、張某某向凌某某支付了傭金；后蘇某甲又找到張某某和凌某某，同二人簽訂了一份虛假的房屋租賃合同，約定第一年租金78408元，按每年5%的價(jià)格增長房租，并同張某某達(dá)成一致，**公司根據(jù)高房價(jià)向張某某打款，由張某某將兩份合同的房租差價(jià)發(fā)還給蘇某甲或蘇某乙的賬戶，蘇某甲通過簽訂“陰陽”合同的方式侵占**公司資金292,750元。具體事實(shí)如下：

1、2015年2月11日徐某某按照蘇某甲的要求，通過自己工商銀行4310107010********的賬戶轉(zhuǎn)給張某某62226006400********房租40萬，當(dāng)日張某某通過其賬戶返還蘇某甲62148673********的賬戶152,185元；2015年3月30日、3月31日蘇某甲通過其招商銀行62148673********賬戶將公司公款將徐某某所墊付的40萬元房租予以報(bào)銷，將40萬元打入徐某某工商銀行的賬戶。

2、2015年12月23日蘇某甲經(jīng)蘇某乙0535賬戶，將公司資金90萬元當(dāng)日轉(zhuǎn)入該賬戶，后蘇某乙受蘇某甲指示按照虛假的房租價(jià)格向張某某的上述賬戶內(nèi)支付9個月的房租70.5672萬元，2015年12月25日，張某某通過蘇某乙個人賬戶（尾號為1443賬戶）向蘇某甲返還52，227元。

3、2016年5月蘇某甲沒有管理公司賬戶后，2016年6月9日許某某通過其賬戶向張某某的賬戶支付6個月的房租49.3968萬元（按照第二年遞增5%的價(jià)格82,328.4元計(jì)算），2016年6月10日，張某某通過蘇某乙個人賬戶（尾號為1443賬戶）向蘇某甲返還58，338元。

4、2016年8月4日許某某通過其賬戶向張某某支付3個月的房租24.6984萬元，蘇某甲向張某某借款7萬元，張某某通過蘇某乙個人賬戶（尾號為1443賬戶）向蘇某甲返還租金3萬元（總共打款10萬元，其中7萬元作為蘇某甲向張某某的借款）。

二、涉嫌挪用資金罪的事實(shí)

蘇某甲在擔(dān)任**公司法定代表人、執(zhí)行董事期間，未經(jīng)全體股東同意，挪用公司資金1，999，835元?dú)w個人、他人使用、借貸給他人，至今未歸還，具體事實(shí)如下：

1、2015年2月13日、2月16日許某某和徐某某每人籌集資金50萬元，由許某某向蘇某甲62148673********的賬戶共打款100萬元用于支付**手機(jī)電視臺2015年度保底分紅，約定該投資款從后期投資人處報(bào)銷收回。蘇某甲于2015年2月25日通過公司賬戶向**手機(jī)電視臺對公賬戶支付40萬元的保底分紅，將60萬元截留；錢某某投資后，2015年4月30日，蘇某甲將公司100萬元資金轉(zhuǎn)入其6777賬戶內(nèi)將許某某、徐某某所墊付的100萬元保底分紅予以報(bào)銷；后蘇某甲又分別于2015年7月9日、2015年12月29日以公司賬戶向**手機(jī)電視臺支付保底分紅60萬元。

2、2016年2月1日，**會教育中心副主任的張某某向蘇某甲借款20萬用于其自己開辦的基金公司資金周轉(zhuǎn)。蘇某甲個人決定以公司名義，當(dāng)日將公司資金30萬元轉(zhuǎn)入蘇某乙0535的賬戶內(nèi)，將其中的20萬元轉(zhuǎn)款給張某某，該款項(xiàng)至今未歸還。

3、2016年7月，錢某某追加投資40萬用于公司贖回抵押借款的奧迪車輛，蘇某甲并沒有此資金用于贖回車輛，而是挪作他用，其中15萬用于歸還許某某個人借款。

4、2015年6月至2016年6月期間，蘇某甲將公司的資金19.4萬元通過其6777賬戶和蘇某乙1443的賬戶給其情人陳思宇（賬戶62170029201********）個人消費(fèi)使用。其中蘇某甲6777賬戶轉(zhuǎn)賬18.9萬元，蘇某乙賬戶轉(zhuǎn)賬5000元。

5、2015年4月至2016年4月期間，蘇某甲將公司的資金34.5865萬元通過其6777賬戶轉(zhuǎn)給其妻子倪某某的個人賬戶，用于家庭開支和蘇某甲個人借款的歸還。

6、2015年11月3日蘇某甲將公司一部奧迪A8汽車作價(jià)469,020元的價(jià)格抵押給費(fèi)某某?，2015年12月至2016年5月蘇某甲共歸還209,050元，259,997元被蘇某甲個人挪用使用。

許某某于2016年11月29日報(bào)案，2017年5月19日11時(shí)許，蘇某甲被傳喚到公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1、受案登記表、立案決定書、傳喚證、到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料、控告書、委托書、**手機(jī)電視臺出具的《關(guān)于**手機(jī)電視臺有限公司與**委教育中心合作關(guān)系的說明》、《戰(zhàn)略合作意向書》、《**手機(jī)電視臺關(guān)愛頻道商務(wù)合作協(xié)議書》、保底分紅的匯款單、**會出具的書證材料、**會教育中心出具的材料：**會教育中心《授權(quán)書》、《同意參與開辦“關(guān)愛”手機(jī)頻道的復(fù)函》、《**會教育發(fā)展中心與**手機(jī)電視臺共同開辦“關(guān)愛”手機(jī)頻道的復(fù)函》、**傳媒（湖南）有限公司出具的《工作情況匯報(bào)及請示》、《任命書》、《關(guān)于中心人員職務(wù)調(diào)整的通知》、《**會的任職通知》、《**委教育中心整頓對外聯(lián)絡(luò)部與事業(yè)發(fā)展部的公告》、《事業(yè)單位法人證書》、許某某出具的手機(jī)關(guān)愛頻道的微信公眾號、視頻頁面、五家公司登記備案表、申請書、公司章程、股東會決議等（湖南**文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、委派書、登記基本情況表、租房合同、公司章程、繳稅情況、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、**傳媒（湖南）有限公司公司登記備案表、申請書、公司章程、股東會紀(jì)要、租房合同、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議、董事會決議、繳稅查詢單、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、北京**傳媒有限公司設(shè)立登記表、申請書、住所證明、公司章程、北京**基金管理有限公司登記審核表、**文化發(fā)展（北京）有限公司的注冊備案材料）、證人徐某某提供的煙酒行營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、欠條、記賬憑證、蘇某甲、蘇某乙、倪某某、湖南**文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司人民銀行信用報(bào)告、許某某提供的與**財(cái)務(wù)關(guān)系表、許某某出具的《許某某關(guān)于中心關(guān)愛財(cái)務(wù)相關(guān)情況的說明》、許某某、徐某某、陳思宇、倪某某、牛某某、米某某、張某某、秦某某、**公司、**會教育中心、黃浦、張某某、**傳媒（湖南）有限公司對公賬戶、蘇某甲62148673********等4家銀行流水、蘇某乙62148572********、62260973********的銀行流水、蘇某甲提交的明細(xì)及付款憑證、錢某某提供的同張某某的微信聊天記錄、蘇某甲提交的張某某、牛某某同王某某談話的錄音及書面材料、徐某某提交的2份《情況說明》、張某某提供的借條、租房合同兩份、房屋產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件、收據(jù)、證人瞿某某提交的工程項(xiàng)目對賬單、**公司裝修合同書、證人李某某提交的工程項(xiàng)目對賬單、300萬元的單據(jù)、蘇某甲同張某某簽訂的借款20萬元的合同、黃某某提供的武漢**教育公司、湖北**工程公司出具的函、張某某出具的《情況說明》、北京**物業(yè)管理公司**大廈物業(yè)管理處出具的《情況說明》、民辦非企業(yè)單位登記證書、營業(yè)執(zhí)照副本、王霞身份證復(fù)印件、租戶收房流轉(zhuǎn)表、簽約主體變更說明、催告函、搬家證明、公司賬目等書證；2、鑒定意見；3、被害人錢某某的陳述；4、證人王某某、李某某、瞿某某、徐某某、許某某、張某某、徐某某、凌某某、蘇某乙、楊某某、黃某某、傅某某、張某某、牛某某、米某某、倪某某、陳某某等人的證言；5、被告人蘇某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人蘇某甲利用其擔(dān)任**公司法人期間，利用其職務(wù)便利，通過簽訂“陰陽”合同的方式侵占**公司資金29.275萬元，挪用公司資金199.9835萬元?dú)w個人、他人使用、借貸給他人，至今未歸還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：徐艷俠

2018年12月28日

附：

1.被告人蘇某甲被取保候?qū)彛娫捥柎a：182****6988）；

2.案卷材料12冊；

3.隨案移交證據(jù)材料（賬本19份、合同13份、交接清單2份、費(fèi)用明細(xì)2份、中新關(guān)愛公司控告材料5本、蘇某甲提供材料1卷）。