廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢公刑訴〔2019〕2306號

被告人蘇某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4503301989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣西平樂縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2019年6月25日經(jīng)本院批準，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人梁某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4522251987********，壯族，初中文化程度，戶籍所在地廣西武宣縣**鄉(xiāng)**村民委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2019年6月25日經(jīng)本院批準，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4522251994********，壯族，初中文化程度，戶籍所在地廣西武宣縣**鄉(xiāng)**村民委**村**隊號**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2019年6月25日經(jīng)本院批準，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4522241990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣西象州縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2019年6月25日經(jīng)本院批準，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲、梁某甲、李某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。被告人蘇某甲、梁某甲、李某甲、陳某甲同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，被告人蘇某甲、梁某甲、李某甲、陳某甲伙同同案人羅某某、朱某某、唐某甲、寇某某、黃某甲、李某乙、劉某甲、蘇某乙、黃某乙、潘某甲（均另案處理）、陳某乙（在逃）等人在廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)金獅大道西7-21號廣州市億星置業(yè)有限公司以招工為名詐騙。該犯罪團伙人員結(jié)構(gòu)如下：股東：羅某某、朱某某、唐某甲、寇某某；主管：羅某某，負責面試司機；業(yè)務(wù)員：蘇某甲、李某乙、黃某甲、黃某乙、唐某甲、李某甲、陳某甲、陳某乙、蘇某乙、潘某甲等人，負責在58同城上招聘司機到公司面試；劉某甲負責看風，看到應(yīng)聘司機過來面試就在微信群發(fā)消息通知其他人，應(yīng)聘司機面試交錢后就負責看好應(yīng)聘司機，指導(dǎo)應(yīng)聘司機離開公司；寇某某、梁某甲負責假扮公司的司機，以該公司瀕臨倒閉、拖欠工資、要司機墊付油費等理由誆騙應(yīng)聘司機辭職；財務(wù)，蘇某甲，負責用其微信二維碼收取司機服裝費，統(tǒng)計公司收支和個人業(yè)績，發(fā)放工資。

該犯罪團伙以廣州市憶星置業(yè)有限公司名義在58同城上發(fā)布高薪招聘司機的廣告，當被害人有意應(yīng)聘投放簡歷或通過廣告上聯(lián)系電話聯(lián)系該公司業(yè)務(wù)員時，該公司業(yè)務(wù)員就會通知被害人到廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)金獅大道西7-21號廣州市憶星置業(yè)有限公司進行應(yīng)聘，由羅某某負責與被害人面試并簽訂勞動合同（規(guī)定司機擅自離職要交800元至2000元不等的違約金，然后要求被害人交納1600元左右的服裝費，稱上班滿10天可報銷，并使用蘇某甲的微信（微信號：SU1373735****)?二維碼收取被害人服裝費，后交由梁某甲假扮公司司機帶被害人熟悉工作。在交流期間，梁某甲則以該公司頻臨倒閉、拖欠工資、要司機墊付油費等理由，誆騙被害人辭職，被害人因害怕辭職要交違約金，事后就不敢再去該公司上班和追討服裝費，以此詐騙被害人交納的服裝費。從被害人中詐騙得來的款項，負責聯(lián)系該被害人面試的業(yè)務(wù)員能分得28%，負責勸導(dǎo)被害人辭職的梁某甲能分得10%，其余款項扣除該公司日常支出外，由羅某某、寇某某、蘇某甲、羅某某、朱某某、唐某甲進行分紅。

經(jīng)核實，該犯罪團伙從2019年2月19日至2019年5月21日期間，以上述方式詐騙了被害人肖某甲、何某甲、趙某某、潘某乙、張某甲、石某甲、馮某某、曾某甲、王某甲、翟某某、黃某丙、黃某丁、王某乙、郁某某、盧某某、肖某乙、唐某乙、畢某某、葉某某、張某乙、陳某丙、丁某某、王某丙、潘某丙、武某某、李某丙、鄭某某、謝某某、許某甲、郎某某、覃某某、陳某丁、黃某戊、石某乙、張某丙、陳某戊、涂某某、莫某某、陳某己、江某某、許某乙、易某某、溫某某、胡某某、邱某某、鄧某某、賴某某、黃某己、黃某庚、何某乙等五十人，共計79400元。期間，退回被害人鄭某某1000元，陳某丁1600元，張某乙1000元，郁某某1200元。

2019年5月21日10時許，被告人蘇某甲、梁某甲、李某甲、陳某甲在廣州市花都區(qū)憶星置業(yè)有限公司被抓獲。

經(jīng)查，被告人梁某甲、李某甲于2018年12月入職該公司?，F(xiàn)業(yè)績統(tǒng)計表顯示2019年3月4日至2019年5月16日，梁某甲所得詐騙提成為19080元；李某甲經(jīng)手詐騙的有曾某乙等9人，所得詐騙提成為1232元，因提供用車收取了1300元。

陳某甲于2019年5月11日入職該公司，其經(jīng)手詐騙的有何某丙等5人，其詐騙數(shù)額為8000元，詐騙提成為1820元，其中已退回何某丙1500元，其家屬于2019年11月8日已退回劉某乙1600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、被告人蘇某甲、梁某甲、李某甲、陳某甲的身份材料等書證；2.證人黃某辛、梁某乙、同案人唐某甲、朱某某、羅某某的證言；3.被害人肖某甲、何某甲、趙某某、潘某乙、張某甲、石某甲、馮某某、曾某甲、王某甲、翟某某、黃某丙、黃某丁、王某乙、郁某某、盧某某、肖某乙、唐某乙、畢某某、葉某某、張某乙、陳某丙、丁某某、王某丙、潘某丙、武某某、李某丙、鄭某某、謝某某、許某甲、郎某某、覃某某、陳某丁、黃某戊、石某乙、張某丙、陳某戊、涂某某、莫某某、陳某己、江某某、許某乙、易某某、溫某某、胡某某、邱某某、鄧某某、賴某某、貢某某、黃某庚、何某乙的陳述；4.被告人蘇某甲、梁某甲、李某甲、陳某甲的供述與辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人蘇某甲、梁某甲、李某甲、陳某甲詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人蘇某甲、梁某甲、李某甲、陳某甲歸案后如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人梁某甲、李某甲、陳某甲均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二百二十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：陸冬年

2019年11月18日

附：

????1.被告人蘇某甲、梁某甲、李某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》4份。

4.證據(jù)目錄和證人名單各1份。