河南省三門(mén)峽市湖濱區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

三湖檢一部刑訴〔2020〕194號(hào)

????被告人蘇某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5125271981********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)工，住四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙于2019年8月5日被三門(mén)峽市公安局崤山分局刑事拘留，因涉嫌詐騙于2019年8月26日被三門(mén)峽市公安局崤山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4311271988********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村（戶(hù)籍所在地:湖南省藍(lán)山縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌詐騙于2019年8月13日被三門(mén)峽市公安局崤山分局刑事拘留，因涉嫌詐騙于2019年8月26日被三門(mén)峽市公安局崤山分局取保候?qū)彙?/span>

????被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4310231990********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯故意傷害罪于2015年3月12日被廣州市黃埔區(qū)法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌詐騙于2019年9月12日被三門(mén)峽市公安局崤山分局刑事拘留，因涉嫌詐騙于2019年10月10日被三門(mén)峽市公安局崤山分局取保候?qū)彙?/span>

???被告人阮某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5110241996********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住四川省威遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙于2019年9月22日被三門(mén)峽市公安局崤山分局刑事拘留，因涉嫌詐騙于2019年10月10日被三門(mén)峽市公安局崤山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由三門(mén)峽市公安局崤山分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲、張某甲、王某甲、阮某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和自愿認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，于2020年7月4日退回三門(mén)峽市公安局崤山分局補(bǔ)充偵查，三門(mén)峽市公安局崤山分局于2020年7月31日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至7月，被告人尹某某（已判刑）伙同他人打著“香港中匯集團(tuán)”的名號(hào)，謊稱(chēng)從事“香港恒生指數(shù)期貨”配資、交易業(yè)務(wù)，以公司形式招募員工，在四川省成都市設(shè)立總部（四川中恒匯福投資管理有限公司），下設(shè)財(cái)務(wù)部、后勤部、講師部、業(yè)務(wù)部等部門(mén)，并在成都、武漢、深圳等地設(shè)立、發(fā)展十余家代理公司（含總部業(yè)務(wù)部，編號(hào)10001－10007、10010-10016、10018），并委托成都紫牛軟件技術(shù)有限公司開(kāi)發(fā)具有開(kāi)戶(hù)、充值、提現(xiàn)等功能的“匯期寶”網(wǎng)站，同時(shí)上傳“匯期寶恒生指數(shù)期貨交易系統(tǒng)”安裝包供下載使用。尹某某等人通過(guò)他人以易智付科技（北京）有限公司為該犯罪團(tuán)伙建立第三方支付平臺(tái)。

各直營(yíng)公司、代理商購(gòu)買(mǎi)大量無(wú)記名手機(jī)卡供業(yè)務(wù)員注冊(cè)微信、QQ號(hào)用以冒充老師、助理和客戶(hù)，非法獲取不特定人群的手機(jī)號(hào)碼，由業(yè)務(wù)員添加為微信好友，或?qū)I(yè)務(wù)員注冊(cè)的微信號(hào)通過(guò)群發(fā)短信的方式向不特定人群發(fā)送（內(nèi)部稱(chēng)為打資源），從中尋找有投資股票意愿的客戶(hù)為作案目標(biāo)。之后，以推薦和分析股票為幌子向客戶(hù)推送觀看直播間的鏈接，將客戶(hù)引入已經(jīng)建立好的網(wǎng)絡(luò)直播間和微信群。在直播間和微信群內(nèi)，由講師部專(zhuān)人扮演資深股票分析師（內(nèi)部稱(chēng)為老師）分析和推薦股票，業(yè)務(wù)員利用多個(gè)虛擬身份冒充客戶(hù)（內(nèi)部稱(chēng)為小號(hào)）與老師相互配合，老師適時(shí)向被害人推出“恒生指數(shù)期貨交易”，小號(hào)相互配合對(duì)老師進(jìn)行吹捧并發(fā)送虛假盈利截圖，騙取被害人信任老師、相信交易恒生指數(shù)期貨能夠掙錢(qián)，誘騙被害人在該“匯期寶”網(wǎng)站開(kāi)戶(hù)做所謂的恒生指數(shù)期貨交易。被害人開(kāi)戶(hù)后，業(yè)務(wù)員小號(hào)在群內(nèi)、直播間內(nèi)配合專(zhuān)人扮演的資深股票分析師（內(nèi)部稱(chēng)為老師）帶單，在帶單老師和業(yè)務(wù)員的相互配合下，以帶客戶(hù)做單、發(fā)虛假下單信息、發(fā)虛假盈利截圖等手段騙取被害人頻繁下單交易，并向被害人虛假提供6倍配資，讓被害人在高杠桿情況下頻繁交易，致使被害人投入資金嚴(yán)重虧損，從而達(dá)到非法占有被害人投資資金的目的。被害人在“匯期寶”網(wǎng)站開(kāi)戶(hù)入金的資金經(jīng)第三方支付平臺(tái)全部流入尹某某等人實(shí)際控制的蘇某乙、張某乙、晉某某（均已判決）等個(gè)人賬戶(hù)。被害人交易時(shí)，張某乙（已判決）等人負(fù)責(zé)“匯期寶”網(wǎng)站和模擬交易系統(tǒng)后臺(tái)管理，根據(jù)被害人資金數(shù)額按照固定匯率手動(dòng)換算成港幣并手動(dòng)輸入模擬交易軟件，系統(tǒng)自動(dòng)以6倍數(shù)額進(jìn)行虛假配資。對(duì)被害人實(shí)施詐騙后，代理商按照各業(yè)務(wù)部詐騙客戶(hù)手續(xù)費(fèi)和虧損資金給業(yè)務(wù)員發(fā)放相應(yīng)的提成。經(jīng)鑒定，2017年2月至7月，該犯罪集團(tuán)經(jīng)“匯期寶”平臺(tái)共騙取被害人8296.512017萬(wàn)元。

1、2017年2至7月，代理公司（編號(hào)10013）經(jīng)理王某乙（已判決）伙同業(yè)務(wù)員被告人王某甲、蘇某甲、張某甲等人利用微信、QQ形式將被害人騙入微信群、QQ群、和直播間，以虛擬身份在微信群、QQ群、直播間內(nèi)扮演老師、助理、客戶(hù)，相互配合吹捧老師講解、分析、推薦帶單水平高，發(fā)送虛假交易單、虛假盈利截圖等，誘騙被害人在“匯期寶”平臺(tái)開(kāi)戶(hù)、入金、高杠桿頻繁進(jìn)行恒生指數(shù)期貨模擬交易，并在每天固定時(shí)間強(qiáng)制平倉(cāng)，導(dǎo)致被害人資金嚴(yán)重虧損從而騙取被害人投資資金。經(jīng)鑒定，該代理公司共騙取黃某甲、李某某等被害人共計(jì)7330490.40元人民幣。

2、2017年2月至7月，直營(yíng)公司（編號(hào)10004）經(jīng)理翟某某（已判決）伙同業(yè)務(wù)員被告人阮某某等人利用微信、QQ形式將被害人騙入微信群、QQ群、直播間，以虛擬身份在做信群、QQ群、直播間內(nèi)扮演老師、助理、客戶(hù)，相互配合吹捧老師講解、分析、推薦帶單水平高，發(fā)送虛假交易單、虛假盈利截圖等，誘騙被害人在“匯期寶”平臺(tái)開(kāi)戶(hù)、入金、高杠桿頻繁進(jìn)行恒生指數(shù)期貨模擬交易，并在每天固定時(shí)間強(qiáng)制平倉(cāng)，導(dǎo)致被害人資金嚴(yán)重虧損從而騙取被害人投資資金。經(jīng)鑒定，該直營(yíng)公司共騙取衛(wèi)某某、任某某等被害人共計(jì)1486692.10元人民幣。

另查明，被告人蘇某甲、張某甲案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人蘇某甲、張某甲、王某甲、阮某某的供述和辯解；另案處理人尹某某、翟某某、晉某某、王某乙、王某丙、胡某某、黃某乙、王某丁等人的證言；被害人黃某甲、李某某、衛(wèi)某某、任某某等人陳述；書(shū)證戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明、釋放證明、破案報(bào)告、鑒定意見(jiàn)、視頻光盤(pán)等。

本院認(rèn)為，被告人蘇某甲、張某甲、王某甲、阮某某伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某甲、張某甲、王某甲、阮某某等人共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款，是犯罪集團(tuán)。被告人蘇某甲、張某甲、王某甲、阮某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，對(duì)其應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三門(mén)峽市湖濱區(qū)人民法院?

檢?察?員：常?寧????

檢?察?員：張?力????

2020年8月12日??

附：

1、被告人蘇某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>湖南省藍(lán)山縣**鎮(zhèn)**村**組，王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**組，阮某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>四川省威遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)；

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)4份；

4、光盤(pán)5張。