江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕810號

被告人蘇某某，男，1977年**月**日生，身份證號碼3201121977********，漢族，高中文化，原江蘇**資產(chǎn)管理有限公司橋北分部負責人，住江蘇南京市浦口區(qū)**新村**幢**室（戶籍所在地江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號**花苑**幢**單元**室）。被告人蘇某某曾因犯盜竊罪，于2008年8月被判處有期徒刑五年六個月，并處罰金一萬五千元。被告人蘇某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月31日，被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年7月5日被取保候?qū)?。?020年7月15日被我院取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人蘇某某，聽取了被告人及律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月以來，施某某（另案處理）在本市秦淮區(qū)注冊成立江蘇**資產(chǎn)管理有限公司（下述簡稱“江蘇**公司”）及南京**新能源發(fā)展合伙企業(yè)、南京**能源發(fā)展合伙企業(yè)等公司。上述公司成立后，未經(jīng)有權(quán)機關批準，通過業(yè)務員發(fā)宣傳單、打電話、產(chǎn)品說明會等方式公開宣傳為江蘇**汽車部件公司、南京**商業(yè)管理有限公司、山東**機械有限公司等項目方公司融資，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向社會不特定公眾非法吸收資金。

2016年4月至2018年10月間，被告人蘇某某先后擔任江蘇**公司部門經(jīng)理、橋北分部負責人，期間其通過所管理團隊的業(yè)務員，采取上述方式變相吸收公眾存款共計人民幣5257000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人蘇某某的戶籍資料、刑事判決書、入伙協(xié)議、補充協(xié)議、銀行流水、審計報告等書證；

2.證人施某某、汲某某、石某某等人的證言；

3.被告人蘇某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及提取的電子數(shù)據(jù)等

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘇某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人蘇某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官???楊晴

2020年12月18日

附：

????1.被告人蘇某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K南京市浦口區(qū)**新村**?幢**室。

2.全部案卷材料；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。