江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕810號

被告人蘇某某，男，1977年**月**日生，身份證號碼3201121977********，漢族，高中文化，原江蘇**資產管理有限公司橋北分部負責人，住江蘇南京市浦口區(qū)**新村**幢**室（戶籍所在地江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號**花苑**幢**單元**室）。被告人蘇某某曾因犯盜竊罪，于2008年8月被判處有期徒刑五年六個月，并處罰金一萬五千元。被告人蘇某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月31日，被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年7月5日被取保候審。于2020年7月15日被我院取保候審，同日由該分局執(zhí)行。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結，以被告人蘇某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人蘇某某，聽取了被告人及律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2014年11月以來，施某某（另案處理）在本市秦淮區(qū)注冊成立江蘇**資產管理有限公司（下述簡稱“江蘇**公司”）及南京**新能源發(fā)展合伙企業(yè)、南京**能源發(fā)展合伙企業(yè)等公司。上述公司成立后，未經有權機關批準，通過業(yè)務員發(fā)宣傳單、打電話、產品說明會等方式公開宣傳為江蘇**汽車部件公司、南京**商業(yè)管理有限公司、山東**機械有限公司等項目方公司融資，承諾一定期限內還本付息，向社會不特定公眾非法吸收資金。

2016年4月至2018年10月間，被告人蘇某某先后擔任江蘇**公司部門經理、橋北分部負責人，期間其通過所管理團隊的業(yè)務員，采取上述方式變相吸收公眾存款共計人民幣5257000元。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人蘇某某的戶籍資料、刑事判決書、入伙協(xié)議、補充協(xié)議、銀行流水、審計報告等書證；

2.證人施某某、汲某某、石某某等人的證言；

3.被告人蘇某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的電子數據檢查筆錄及提取的電子數據等

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘇某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘇某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人蘇某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官???楊晴

2020年12月18日

附：

????1.被告人蘇某某現取保候審于江蘇南京市浦口區(qū)**新村**?幢**室。

2.全部案卷材料；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。