云南省宜良縣人民檢察院　

起?訴?書

宜檢二部刑訴〔2020〕288號　

被告人蘇某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2201211970********，漢族，初中文化，宜良**汽車服務(wù)有限公司**，戶籍所在地山東省濟南市商河縣，住山東省濟南市商河縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月10日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)宜良縣人民檢察院批準，于2020年1月16日被宜良縣公安局逮捕。

本案由云南省宜良縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月1日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月1日補查重報；本院于2020年7月1日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月1日補查重報；本院于2020年4月17日延長審查起訴期限。?被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年12月，**汽車服務(wù)（上海）有限公司登記成立，法定代表人為陳某甲，注冊地為上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)輝煌路**號**幢**室，經(jīng)營范圍為汽車租賃、機動車駕駛服務(wù)、汽車配件等。2018年1月，張某甲（另案處理）從他人手中購得**汽車服務(wù)（上海）有限公司，并將公司法定代表人變更為王某甲（另案處理）。2018年5月，張某甲任命被告人蘇某某為**汽車服務(wù)（上海）有限公司宜良分公司經(jīng)理，蘇某某于2018年5月26日到宜良后，按張某甲、李某某（身份未查明）安排，以王某甲名義租賃宜良縣鄉(xiāng)鴨湖**苑**號商鋪作為辦公場所。隨后，李某某招募的團隊向社會公眾宣傳投資新能源汽車項目，并以2%的高額月利息為誘惑，吸引劉某某、錢某某、陳某乙等15名投資群眾與**汽車服務(wù)（上海）有限公司簽訂借款合同，金額為39萬，吸引林某某、賈某某、馬某某等35名投資群眾繳納定金共計5090元。同時，張某甲安排王某甲到宜良縣與李某某、蘇某某一同處理營業(yè)執(zhí)照等經(jīng)營事務(wù)。2018年6月5日，宜良縣市場監(jiān)督管理局發(fā)現(xiàn)**汽車服務(wù)（上海）有限公司宜良分公司未依法登記而進行查處，上述款項均退還給投資群眾。2018年6月11日，蘇某某等人通過昆明**企業(yè)管理有限公司代辦取得法定代表人為王某甲的宜良**汽車服務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照后，繼續(xù)以上述方式吸引群眾投資。至2018年6月19日，吸引孫某某、方某某、張某乙等109名投資群眾與該公司簽訂借款合同、繳納定金，累計金額2011700元人民幣。期間，張某甲安排王某乙到宜良參與經(jīng)營，蘇某某于2018年6月20日離開該公司。2018年6月底，該公司人員藏匿。蘇某某自述收取的財物與李某某按比例分配好后，其通過自助存款機存入張某甲62170023400********的銀行卡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科材料核查情況、表現(xiàn)材料、抓獲經(jīng)過、證明、蘇某某在昆明市、宜良縣住宿記錄、蘇某某乘坐飛機進出云南的信息、接受證據(jù)材料清單及租房協(xié)議、接受證據(jù)材料清單、**汽車服務(wù)（上海）有限公司章程、企業(yè)名稱預(yù)先核準告知書、營業(yè)執(zhí)照、內(nèi)資企業(yè)登記表等信息、調(diào)取證據(jù)通知書、宜良**汽車服務(wù)有限公司內(nèi)資企業(yè)登記表、公司章程等材料?、調(diào)取證據(jù)通知書、行政處罰決定書、營業(yè)執(zhí)照、現(xiàn)場檢查筆錄、案件調(diào)查終結(jié)報告、證據(jù)復(fù)制提取單等、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、王某甲中國建設(shè)銀行6236923900********、張某甲中國建設(shè)銀行62170023400********卡、王某甲中國銀6217886000********、張某甲中國銀行62178560000********、62178808000********卡的交易明細；2.證人證言：王某丙、胡某某、田某某、尹某某等人的證言；3.被告人的供述及辯解：被告人蘇某某及同案人張某甲、王某甲的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄及扣押清單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘇某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大、情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。被告人蘇某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；具有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，依法可以從輕處罰；被告人蘇某某在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰；小部分財物已返還；建議判處被告人蘇某某有期徒刑一年零六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜良縣人民法院　

檢察官：蔡倩

檢察官助理：陶賽紅

2020年8月28日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在羈押于宜良縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊，光碟一碟；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。