云南省宜良縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

宜檢二部刑訴〔2020〕288號(hào)　

被告人蘇某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201211970********，漢族，初中文化，宜良**汽車(chē)服務(wù)有限公司**，戶(hù)籍所在地山東省濟(jì)南市商河縣，住山東省濟(jì)南市商河縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月10日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)宜良縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被宜良縣公安局逮捕。

本案由云南省宜良縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年7月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月17日延長(zhǎng)審查起訴期限。?被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年12月，**汽車(chē)服務(wù)（上海）有限公司登記成立，法定代表人為陳某甲，注冊(cè)地為上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)輝煌路**號(hào)**幢**室，經(jīng)營(yíng)范圍為汽車(chē)租賃、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛服務(wù)、汽車(chē)配件等。2018年1月，張某甲（另案處理）從他人手中購(gòu)得**汽車(chē)服務(wù)（上海）有限公司，并將公司法定代表人變更為王某甲（另案處理）。2018年5月，張某甲任命被告人蘇某某為**汽車(chē)服務(wù)（上海）有限公司宜良分公司經(jīng)理，蘇某某于2018年5月26日到宜良后，按張某甲、李某某（身份未查明）安排，以王某甲名義租賃宜良縣鄉(xiāng)鴨湖**苑**號(hào)商鋪?zhàn)鳛檗k公場(chǎng)所。隨后，李某某招募的團(tuán)隊(duì)向社會(huì)公眾宣傳投資新能源汽車(chē)項(xiàng)目，并以2%的高額月利息為誘惑，吸引劉某某、錢(qián)某某、陳某乙等15名投資群眾與**汽車(chē)服務(wù)（上海）有限公司簽訂借款合同，金額為39萬(wàn)，吸引林某某、賈某某、馬某某等35名投資群眾繳納定金共計(jì)5090元。同時(shí)，張某甲安排王某甲到宜良縣與李某某、蘇某某一同處理營(yíng)業(yè)執(zhí)照等經(jīng)營(yíng)事務(wù)。2018年6月5日，宜良縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)現(xiàn)**汽車(chē)服務(wù)（上海）有限公司宜良分公司未依法登記而進(jìn)行查處，上述款項(xiàng)均退還給投資群眾。2018年6月11日，蘇某某等人通過(guò)昆明**企業(yè)管理有限公司代辦取得法定代表人為王某甲的宜良**汽車(chē)服務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，繼續(xù)以上述方式吸引群眾投資。至2018年6月19日，吸引孫某某、方某某、張某乙等109名投資群眾與該公司簽訂借款合同、繳納定金，累計(jì)金額2011700元人民幣。期間，張某甲安排王某乙到宜良參與經(jīng)營(yíng)，蘇某某于2018年6月20日離開(kāi)該公司。2018年6月底，該公司人員藏匿。蘇某某自述收取的財(cái)物與李某某按比例分配好后，其通過(guò)自助存款機(jī)存入張某甲62170023400********的銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、前科材料核查情況、表現(xiàn)材料、抓獲經(jīng)過(guò)、證明、蘇某某在昆明市、宜良縣住宿記錄、蘇某某乘坐飛機(jī)進(jìn)出云南的信息、接受證據(jù)材料清單及租房協(xié)議、接受證據(jù)材料清單、**汽車(chē)服務(wù)（上海）有限公司章程、企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)告知書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、內(nèi)資企業(yè)登記表等信息、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、宜良**汽車(chē)服務(wù)有限公司內(nèi)資企業(yè)登記表、公司章程等材料?、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、行政處罰決定書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄、案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告、證據(jù)復(fù)制提取單等、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、王某甲中國(guó)建設(shè)銀行6236923900********、張某甲中國(guó)建設(shè)銀行62170023400********卡、王某甲中國(guó)銀6217886000********、張某甲中國(guó)銀行62178560000********、62178808000********卡的交易明細(xì)；2.證人證言：王某丙、胡某某、田某某、尹某某等人的證言；3.被告人的供述及辯解：被告人蘇某某及同案人張某甲、王某甲的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄及扣押清單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人蘇某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；具有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，依法可以從輕處罰；被告人蘇某某在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；小部分財(cái)物已返還；建議判處被告人蘇某某有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜良縣人民法院　

檢察官：蔡倩

檢察官助理：陶賽紅

2020年8月28日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在羈押于宜良縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)，光碟一碟；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。