徐某某人民檢察院

起?訴?書

徐檢刑訴〔2020〕201號

被告人蘇某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4408251986********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省湛江市徐某某，住徐某某**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月22日被徐某某公安局刑事拘留，于2019年8月28日被徐某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由徐某某公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年10月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

其間，本院于2019年12月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月8日補查重報；本院于2020年2月21日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月18日補查重報。本院于2019年11月26日、2020年2月9日、2020年4月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年年底至2019年5月底期間，被告人蘇某某虛構(gòu)幫他人代還信用卡、陳某甲系其姐夫等事實，許以鄧某某高利潤（每一萬元得好處費250元，兩人平分），通過循環(huán)“借款”的方式對被害人實施詐騙。在利益的誘惑下，被害人鄧某某信以為真，通過向他人借款加上其本人的現(xiàn)金共152萬元通過微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式交給被告人蘇某某，被告人蘇某某將受害人鄧某某交來的152萬元除了少部分錢用于支付許給受害人的好處費及利息外，其余全部用于拆東墻補西墻、“時時彩”賭博及生活消費揮霍掉。后由于資金鏈條斷裂，被告人蘇某某給被害人鄧某某寫了一張120萬元的借條。經(jīng)偵查機關(guān)調(diào)取被告人蘇某某、鄧某某微信轉(zhuǎn)賬記錄、相關(guān)銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計，案發(fā)期間鄧某某共轉(zhuǎn)賬給被告人蘇某某4061372元，被告人蘇某某共給鄧某某轉(zhuǎn)賬3710513元，差額350859元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢等；2.證人證言：證人陳某乙、李某某等人的證言;3.被害人鄧某某的陳述；4.被告人蘇某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄、照片等。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的方式，騙取被害人350859元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

徐某某人民法院??????????????????????????檢察員：陳華巍

2020年4月30日

附：

????1.被告人現(xiàn)被羈押在徐某某看守所。

2.案卷卷宗共10冊，其中公安偵查卷9冊，檢察卷1冊。

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