河南省民權(quán)縣人民檢察院

起?訴?書

民檢一部刑訴〔2019〕129號

被告人蘇某某，男，1983年10月9日出生，身份證號碼3708811983********，漢族，大專文化，經(jīng)商，住山東省曲阜市*****村****區(qū)**號。2017年10月27日，因犯買賣國家機關(guān)公文、證件罪被江蘇省******開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金60000元；因涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日，被民權(quán)縣公安局從江蘇省常州監(jiān)獄解回至民權(quán)縣看守所羈押。

被告人劉某某，男，1988年12月4日出生，身份證號碼1306831988********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住北京市昌平區(qū)***鎮(zhèn)（戶籍所在地河北省安國市**鎮(zhèn)**村**區(qū)***號）。2015年7月7日，因犯故意傷害罪被北京市***區(qū)人民法院判處拘役四個月，緩刑四個月；因涉嫌詐騙罪，于2019年3月4日到民權(quán)縣公安局投案自首，同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1986年3月23日出生，身份證號碼3707861986********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住河北省廊坊市*****開發(fā)區(qū)（戶籍所在地山東省**市）。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月23日到民權(quán)縣公安局投案自首，同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1993年6月3日出生，身份證號碼1307221993********，漢族，初中文化，務(wù)工，住北京市**區(qū)**鎮(zhèn)**村（戶籍所在地河北省***市**縣**鄉(xiāng)***行政村***村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人田某甲，女，1991年9月12日出生，身份證號碼1307211991********，漢族，中專文化，務(wù)農(nóng)，住河北省***市**區(qū)**鎮(zhèn)***村**街*排*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年3月23日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)?，同?月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人田某乙，女，1989年2月1日出生，身份證號碼411421198902016149，漢族，?？莆幕?，務(wù)農(nóng)，住民權(quán)縣**鎮(zhèn)***村委。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日到民權(quán)縣公安局投案自首，同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年4月17日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)?，同?月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人任某某，男，1993年3月14日出生，身份證號碼1307221993********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住河北省***市**縣***城。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日到民權(quán)縣公安局投案自首,同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，于同年4月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1994年11月25日出生，身份證號碼1307221994********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住北京市**區(qū)**鎮(zhèn)（戶籍所在地河北省***市**縣**鄉(xiāng)**行政村**村**街***號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1993年2月1日出生，身份證號碼1307221993********，漢族，初中文化，務(wù)工，住北京市**區(qū)（戶籍所在地河北省***市**縣**鄉(xiāng)***行政村***村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日到民權(quán)縣公安局投案自首,同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某，男，1992年7月1日出生，身份證號碼1307221992********，漢族，初中文化，務(wù)工，住河北省***市**縣****城**號樓*單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日到民權(quán)縣公安局投案自首，同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，1992年5月7日出生，身份證號碼1307221992********，漢族，初中文化，務(wù)工，住河北省***市**縣**鄉(xiāng)***村委***村*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月14日到民權(quán)縣公安局投案自首,同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年4月30日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)?，同?月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某，男，1992年6月10日出生，身份證號碼1307221992********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住河北省***市**縣**鄉(xiāng)***村委***村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日到民權(quán)縣公安局投案自首,同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年4月30日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)彛?月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吉某某，男，1985年2月8日出生，身份證號碼1504261985********，蒙古族，本科文化，務(wù)工，住內(nèi)蒙古自治區(qū)****市**區(qū)**家園**號樓*單元**（戶籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤****特旗）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人武某某，女，1988年10月4日出生，身份證號碼1305271988********，漢族，?？莆幕?，務(wù)農(nóng)，住河北省**市**縣******城村。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準逮捕，次日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1995年10月28日出生，身份證號碼1307221995********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住河北省***市**縣**鄉(xiāng)***村委***村。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日到民權(quán)縣公安局投案自首,同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年4月10日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)?，同?月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人代某某，女，1988年10月4日出生，身份證號碼5116021988********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住四川省**市**區(qū)**鄉(xiāng)**村*組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日到民權(quán)縣公安局投案自首,同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年6月19日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)彛?月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人褚某某，女，1995年2月20日出生，身份證號碼1307221995********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住河北省**8市**縣***鄉(xiāng)***8村委**村*街*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日到民權(quán)縣公安局投案自首,同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年5月13日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)彛?月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1990年6月14日出生，身份證號碼1307281990****，漢族，?？莆幕?，務(wù)農(nóng)，住河北省***市**縣***鎮(zhèn)**街**巷*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日到民權(quán)縣公安局投案自首,同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年5月9日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)?，同?月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1991年7月29日出生，身份證號碼1307221991********，漢族，初中文化，務(wù)工，住北京市**區(qū)**鎮(zhèn)**村（戶籍所在地河北省****市**縣）。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人車某某，女，1993年10月26日出生，身份證號碼1307221993********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住河北省***市**縣**鄉(xiāng)***村委***村*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日到民權(quán)縣公安局投案自首,同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年5月7日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)?，同?月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某，女，1993年11月4日出生，身份證號碼1307221993********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住河北省***市**縣**鄉(xiāng)***村委***村53號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日到民權(quán)縣公安局投案自首,同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年4月14日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)?，同?月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1991年7月17日出生，身份證號碼1307221991********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住河北省***市**縣**鄉(xiāng)***村委***村。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日到民權(quán)縣公安局投案自首,同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年5月13日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)?，同?月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男，1994年7月8日出生，身份證號碼1307261994********，漢族，中專文化，務(wù)農(nóng)，住河北省***市*****鎮(zhèn)*村***東*排*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月28日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年4月30日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)彛?月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某，男，1992年2月3日出生，身份證號碼1307251992*********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住河北省***市**縣***鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月18日到民權(quán)縣公安局投案自首,同日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年5月20日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)?，同?月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1995年4月8日出生，身份證號碼1307251995********，漢族，?？飘厴I(yè)，務(wù)工，住河北省***市**區(qū)***鎮(zhèn)***小區(qū)*號樓*****（戶籍所在地河北省***市**縣）。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月26日被民權(quán)縣公安局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院批準逮捕，于同年3月1日由民權(quán)縣公安局執(zhí)行逮捕，同年4月10日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)?，同?月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人賀某某，女，1992年10月4日出生，身份證號碼1307221992********，漢族，中專文化，務(wù)農(nóng)，住河北省***市**縣***鄉(xiāng)****委。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日到民權(quán)縣公安局投案自首,同日被民權(quán)縣公安局取保候?qū)彛?月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由民權(quán)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、劉某某、于某某、楊某某、田某甲、田某乙、任某某、陳某某、王某、許某、金某某、李某、吉某某、武某某、李某某、代某某、褚某某、李某某、黃某某、車某某、李某、王某某、韓某某、張某、陳某某、賀某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同年7月2日、7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年7月2日、7月3日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間于同年8月15日第一次退回民權(quán)縣公安局補充偵查，民權(quán)縣公安局于同年9月15日重新移送審查起訴。同年7月26日、10月15日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年年初，被告人劉某某入股到被告人蘇某某，于某某創(chuàng)辦的北京********有限公司，成為股東。三人以北京********有限公司為依托，在北京市******世紀**層租賃辦公室先后招募了被告人楊某某、田某甲、任某某、吉某某、陳某某等員工，讓員工通過電話與國內(nèi)建筑領(lǐng)域的公司及個人聯(lián)系，以能為客戶辦理中高級工程師職稱證書為誘餌，虛構(gòu)事實，實施詐騙。

2014年3月份，被告人蘇某某，劉某某，于某某三人合謀，利用虛構(gòu)的辦公地點注冊了北京********中心，法人為劉某某，蘇某某、于某某為股東，田某甲為前臺（在職時間為2015年6月份至2016年12月份），田某乙為會計（在職時間為2016年4月份至2016年12月份），楊某某為公司銷售部總經(jīng)理，銷售部下分六個部，一部主管任某某，員工李某某、車某某、張某等；二部主管許某，員工李某、王某某等；三部主管陳某某，員工陳某某、黃某某、韓某某、代某某等；四部銷售主管李某，員工賀某某、何明星、季紅艷等；五部銷售主管王某，員工褚某某、李某某等；六部銷售主管金某某。各部主管領(lǐng)導(dǎo)下面員工在北京市**區(qū)****國際大廈*號樓*單元***室、***室通過電話對國內(nèi)建筑行業(yè)的單位、公司及個人聯(lián)系，利用公司內(nèi)編寫的“話術(shù)”，以能為客戶辦理建筑類中高級工程師職稱資格證為誘餌，虛構(gòu)該公司是中國建筑協(xié)會委托辦理中高級工程師職稱的單位，針對不同級別職稱讓被害人交納不等的現(xiàn)金（其中高級工程師職稱證19800-21800元；中級工程師職稱證9800元），引誘需要辦理建筑類高級工程師職稱資格證的被害人上當。被害人交納“辦證款”后，約定交錢3-6個月出證，到約定期限后被告人針對被害人的詢問及退款請求，均往所在部門主管處推脫，或拒接被害人電話、或以學(xué)歷證書審核不通過、指標名額有限等理由，再讓被害人交納幾千元不等的“學(xué)歷證書費”、“名額費”等。北京國建信誠教育咨詢中心自成立以來利用上述手段共詐騙被害人現(xiàn)金13398190.97元，其中員工從被害人交納的錢款中提成（每月業(yè)績在10萬元以下的提取10%，10萬元以上的提取20%），該員工所在部門主管提取員工業(yè)績的2%，經(jīng)理楊某某提取所有銷售人員業(yè)績的2%-5%，剩余利潤由劉某某、蘇某某、于某某三人均分。每名被告人的詐騙金額如下：

被告人蘇某某、劉某某、于某某、楊某某詐騙金額應(yīng)為該公司成立以來所有詐騙金額，即13398190.97元；被告人田某甲自2015年6月份至2016年12月份任北京********中心前臺一職，該公司在此期間詐騙金額為9945110元；被告人田某乙自2016年4月份至2016年12月份任北京國建信誠教育咨詢中心會計一職，該公司在此期間詐騙金額為3112274元；被告人任某某的詐騙金額為983770元；被告人陳某某共詐騙被害人周某某、楊某、陳某某、周某某、盧某某等人現(xiàn)金776080元；被告人王某共詐騙被害人劉某某、彭某某等人現(xiàn)金597140元；被告人許某共詐騙被害人程某某、劉某某等人現(xiàn)金267950元；被告人金某某共詐騙被害人孟某某等人現(xiàn)金262700元；被告人李某共詐騙被害人馬某某等人現(xiàn)金152250元；被告人吉某某共詐騙被害人劉某某、齊某某等人現(xiàn)金845620元；被告人武某某共詐騙被害人彭某、張某等人現(xiàn)金834560元；被告人李某某共詐騙被害人張某某、陳某某、徐某某、朱某某等人現(xiàn)金733450元；被告人代某某共詐騙被害人王某某等人現(xiàn)金462040元；被告人褚某某共詐騙被害人李某某、陳?等人現(xiàn)金302520元；被告人李某某共詐騙被害人鄭某某、歐陽某某等人現(xiàn)金294620元；被告人黃某某共詐騙被害人蔣某某等人現(xiàn)金232960元；被告人車某某共詐騙被害人顧某某、陳某某等人現(xiàn)金201360元；被告人李某共詐騙被害人方某某等人現(xiàn)金196550元；被告人王某某共詐騙被害人吳某某等人現(xiàn)金105720元；被告人韓某某共詐騙被害人李某某57320元；被告人張某共詐騙被害人趙某某的等人現(xiàn)金48960元；被告人陳某某共詐騙被害人劉某某、王某某等人現(xiàn)金47520元；被告人賀某某共詐騙被害人馬某某等人現(xiàn)金45560元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：前科查詢證明、戶籍證明、銀行交易明細、********咨詢中心人員工資提成發(fā)放情況表、收款收據(jù)、情況說明、*******中心協(xié)議書、聊天記錄、被告人微信、QQ、營業(yè)執(zhí)照等截圖、快遞單、諒解書、判決書等；2.被告人供述和辯解；3.被害人劉某某、王某某、周某某等人陳述；4.證人張某某、李某某、董某某等人證言。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的犯罪事實。被告人蘇某某、劉某某、于某某、楊某某、田某甲、田某乙、任某某、陳某某、王某、許某、金某某、李某、吉某某、武某某、李某某、代某某、褚某某、李某某、黃某某、車某某、李某、王某某、韓某某、張某、陳某某、賀某某對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘇某某、劉某某、于某某、楊某某、田某甲、田某乙、任某某、陳某某、王某、許某、金某某、李某、吉某某、武某某、李某某、代某某、褚某某、李某某、黃某某、車某某、李某、王某某、韓某某、張某、陳某某、賀某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中被告人蘇某某、劉某某、于某某、楊某某、田某甲、田某乙、任某某、陳某某、王某詐騙數(shù)額特別巨大；被告人許某、金某某、李某、吉某某、武某某、李某某、代某某、褚某某、李某某、黃某某、車某某、李某、王某某、韓某某、張某、陳某某、賀某某詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。上述二十六名被告人均自愿認罪認罰，并簽署《認罪認罰具結(jié)書》，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人田某甲、田某乙、任某某、陳某某、王某、許某、金某某、李某、吉某某、武某某、李某某、代某某、褚某某、李某某、黃某某、車某某、李某、王某某、韓某某、張某、陳某某、賀某某在犯罪集團中起次要輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰；被告人劉某某、于某某、田某乙、任某某、王某、許某、金某某、李某、李某某、代某某、褚某某、李某某、車某某、李某、王某某、張某、賀某某主動到案，并如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國和刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人楊某某、李某某、陳某某協(xié)助偵查機關(guān)抓捕其他被告人，有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人劉某某主動退賠、退贓（退賠被害人損失70余萬元，退贓14萬元），可酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

民權(quán)縣人民法院

檢察員：王進紅

2019年10月20日

附：

????1.被告人蘇某某、劉某某、于某某、楊某某、任某某、陳某某、王某、許某、吉某某、黃某某現(xiàn)羈押于民權(quán)縣看守所；武某某現(xiàn)羈押于商丘市看守所；田某甲、田某乙、金某某、李某、李某某、代某某、褚某某、李某某、車某某、李某、王某某、韓某某、張某、陳某某、賀某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.偵查卷宗13冊，補查卷宗1冊；

3.銀行明細單一包；

4.認罪認罰具結(jié)書?26份、量刑建議書1份。