福建省福安市人民檢察院

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2020〕250號(hào)

被告人蘇某某(曾用名蘇某甲)，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522021979********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地福建省福安市，戶籍在福安市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福安市**街道**號(hào)樓**單元**室。因賭博，于2014年3月9日被北京市朝陽分局行政拘留十四日，并處罰款500元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年11月15日被福安市公安局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回福安市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2020年3月20日至4月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年間，被告人蘇某某以牟利為目的，在明知他人購買空殼公司材料和對(duì)公銀行賬戶用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍通過小額貸款公司等方式收買他人身份信息，對(duì)接代辦公司，注冊(cè)空殼公司及申請(qǐng)對(duì)公銀行賬戶并轉(zhuǎn)賣。雇傭陳某甲前往成都市、?？谑袑?duì)接身份信息提供者與代辦公司注冊(cè)空殼公司及賬戶。其中被告人蘇某某出售的寧德市***信息咨詢有限公司、福安市**燃油有限公司、海南**建材有限公司對(duì)公銀行賬號(hào)被證實(shí)用于實(shí)施三起網(wǎng)絡(luò)犯罪，支付結(jié)算金額達(dá)532700元。

2019年11月14日，福安市公安局民警在福安市**街道霞浦灘涂海鮮樓抓獲被告人蘇某某，從其位于福安市**街道**小區(qū)**幢**號(hào)的辦公室內(nèi)扣押23張銀行卡及16套公司材料，其中15張銀行卡系蘇某某非法持有；從蘇某某使用的iPhoneX手機(jī)中提取96張相關(guān)銀行賬戶信息照片，從陳某甲使用的iphone6手機(jī)中提取16張相關(guān)銀行賬戶信息照片。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、違法、犯罪信息查詢記錄表、行政處罰決定書、扣押決定書、扣押清單、工作記錄表、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書等；

2.證人證言：陳某甲、鐘某甲、雷某某、黃某某、陳某乙等；

3.被害人鐘某乙、孫某某、王某某陳述；

4.被告人蘇某某供述和辯解；

5.福安市公安局制作的檢查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.福安市公安局出具的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重；非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并已簽署具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十四條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福安市人民法院

檢察員：黃清蘋

2020年5月20日

附：1.被告人蘇某某現(xiàn)羈押于福安市看守所；

2.隨案移送偵查案卷4冊(cè)，檢察卷1冊(cè)，光盤4張。