合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢刑訴〔2019〕1819號

被告人成某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5321281989********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月13日被抓獲，臨時羈押于昭通市鎮(zhèn)雄縣看守所，11月20日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，12月16日經(jīng)本院批準，被合肥市公安局新站分局逮捕。

被告人蘇某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3506811991********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月22日歸案后被羈押于龍海市看守所，8月25日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，9月26日經(jīng)本院批準，被合肥市公安局新站分局逮捕。

被告人詹某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3507831990********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地福建省南平市建甌市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年10月18日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，10月21日被合肥市公安局新站分局取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局新站分局偵查終結(jié)，以被告人成某某、蘇某某、詹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人成某某明知上家實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍指使被告人詹某某、蘇某某購買、收集銀行卡及收款微信，并將詹某某和蘇某某收集來的銀行卡卡號與開戶銀行拍照發(fā)給上家“夢瑤”，“夢瑤”將卡號發(fā)給被害人詐騙被害人錢款，成某某、詹某某、蘇某某收取詐騙金額的10%后，再將剩余錢款轉(zhuǎn)到“夢瑤”指定的銀行卡中,從中獲利。

2019年6月27日，居住在合肥市瑤海區(qū)磨店鄉(xiāng)富郢社居委東風村民組的被害人陳某某被“夢瑤”以網(wǎng)絡(luò)貸款為名詐騙了人民幣18000元，該筆款轉(zhuǎn)入了成某某、詹某某和蘇某某提供的銀行卡后，三人扣除10%返點作為報酬，將余下90%轉(zhuǎn)入“夢瑤”指定的賬戶。。

2019年8月22日蘇某某經(jīng)當?shù)毓矙C關(guān)電話傳喚投案。2019年10月18日，詹某某到公安機關(guān)投案，并賠償被害人損失，獲得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、歸案經(jīng)過、扣押決定書及清單、前科查詢、交易明細說明、接受證據(jù)材料清單、諒解書及收條；2.被害人陳某某、陳述；3.犯罪嫌疑人的供述與辯解；4.辨認筆錄等。

本院認為，被告人成某某、蘇某某、詹某某詐騙他人數(shù)額較大的財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人成某某、蘇某某、詹某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察員　　劉雯

2019年12月30日

附：

1.被告人成某某、蘇某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所，詹某某取保候?qū)?，?lián)系電話：1379979****。

2.案卷4冊，歸案經(jīng)過一份。

3.認罪認罰具結(jié)書3份。

4.量刑建議書3份。

5.適用簡易程序建議書。