廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東一區(qū)檢訴刑訴〔2018〕3611號(hào)

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被告人蘇某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼為4508211992********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)平南縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人李某甲，女，1990年**月**出生，身份證號(hào)碼為4508021990********，壯族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人覃某甲，男，1990年**月**出生，身份證號(hào)碼為4508021990********，壯族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人傅某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼為4502211989********，壯族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)柳江縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人牟某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)為5326271992*********，漢族，文化程度中專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為云南省廣南縣**鎮(zhèn)**村民委**小組。因涉嫌詐騙罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人李某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼為4509811996********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)北流市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人覃某乙，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼為4509811996********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)都安縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌詐騙罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人胡某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼為5227261997********，苗族，文化程度中專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為貴州省獨(dú)山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人嚴(yán)某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼為4524021996********，漢族，文化程度中專，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人劉某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼為4508021996********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

被告人鄭某某，女，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼為4508021999********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)貴港市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某甲、李某甲、覃某甲、傅某甲、牟某某、李某乙、覃某乙、胡某某、嚴(yán)某某、劉某萍、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2018年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2018年9月30日法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2018年10月26日法定期限內(nèi)告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年開(kāi)始，被告人蘇某甲、李某甲、覃某甲、傅某甲、牟某某、李某乙、覃某乙、胡某某、嚴(yán)某某、劉某萍、鄭某文先后加入傳銷組織“**公司”。李某甲、覃某甲、李某乙、鄭某某、覃某乙、劉某某伙同蒙某某、鄧某某等人（后兩人另案處理）以本省惠州市惠城區(qū)**街**號(hào)**房（以下簡(jiǎn)稱**房）等地作為窩點(diǎn)，傅某甲、牟某某、胡某某、嚴(yán)某某伙同李某某等人以惠州市惠城區(qū)**村**棟**單元**房（以下簡(jiǎn)稱**房）（以下簡(jiǎn)稱**房）等地作為窩點(diǎn)開(kāi)展活動(dòng)。為提升在公司的等級(jí)，以獲得更高的提成，蘇某甲等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友詐騙的方式，以女性身份通過(guò)添加其他男性為好友，并在聊天過(guò)程中騙取他人信任，后以生病等理由騙取錢(qián)款。蘇某甲是“**公司”的經(jīng)理，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)李某甲、覃某甲等人，統(tǒng)籌管理，李某甲、覃某甲、傅某甲作為組長(zhǎng)分別管理**房、**房等地，負(fù)責(zé)人員管理、培訓(xùn)、收錢(qián)等事務(wù)，李某乙負(fù)責(zé)協(xié)助覃某甲管理**房。蘇某甲等人所騙取的錢(qián)款部分用于共同生活，部分交由公司高層提升等級(jí)，部分自用。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，劉某某微信中接受被害人葉某某等人轉(zhuǎn)賬為41225.3元，鄭某某微信、支付寶記錄接受被害人朱某某等人轉(zhuǎn)賬共34145.55元。部分詐騙情況如下：

(12016年4月開(kāi)始，被告人李某甲等人通過(guò)QQ軟件添加在松山湖**通訊技術(shù)有限公司的被害人黃某某，后以親人生病等理由騙取黃某某共11900元。

(22018年2月開(kāi)始，被告人李某乙等人通過(guò)QQ軟件添加在四川省成都市金牛區(qū)的被害人張某某，后以生病等理由騙取張某某共5000元。

(32018年3月開(kāi)始，被告人李某乙等人通過(guò)QQ軟件添加江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)荷韻西區(qū)的被害人李某乙，后以生病等理由騙取李某某共1000元。

(42017月11月開(kāi)始，被告人覃某乙等人通過(guò)微信軟件添加在廣州市黃埔區(qū)**廠的被害人陳某某，后以生病等理由騙取陳某某共26135.38元。

(52018年3月開(kāi)始，被告人覃某乙等人通過(guò)微信軟件添加在深圳市寶安區(qū)**區(qū)**大道**號(hào)**路**科技園**樓的被害人曾某某，后以生病等理由騙取曾某某共1200元。

(62018年5月4日開(kāi)始，被告人劉某某等人通過(guò)QQ軟件添加在深圳市南山區(qū)**公司宿舍的被害人葉某某，并以生病等理由騙取葉某某共3000元。

(72017年10月開(kāi)始，被告人鄭某某等人通過(guò)微信軟件添加在深圳市福田區(qū)**人力資源有限公司的被害人朱某某，并以生病等理由騙取朱某某共2000元。

(82018年5月13日開(kāi)始，被告人鄭某某等人通過(guò)微信軟件添加在深圳市福田區(qū)**人力資源有限公司的被害人許某某，并以生病等理由騙取許某某共1075.54?元。

(92016年6月開(kāi)始，被告人傅某甲等人通過(guò)微信軟件添加在本市常平鎮(zhèn)**村**工業(yè)區(qū)**五金廠的被害人簡(jiǎn)某某，后以生病等理由騙取簡(jiǎn)某某共10900元。

(102018年4月開(kāi)始，被告人牟某某等人通過(guò)QQ軟件添加在廣州市番禺區(qū)**鎮(zhèn)**路**維修廠的被害人羅某某，后以生病等理由騙取羅某某共10433.68元。

(112018年3月開(kāi)始，被告人胡某某等人通過(guò)交友軟件認(rèn)識(shí)在本市**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)**村**公寓**房的被害人辛某勇，后添加辛某某的微信，以生病等理由騙取辛某某共7337.54元。

(122017年12月開(kāi)始，被告人胡某某等人通過(guò)交友軟件認(rèn)識(shí)在深圳市**大街**號(hào)的被害人鄒某某，后添加鄒某某的微信，以生病等理由騙取鄒某某共1500元。

(132017年11月開(kāi)始，被告人嚴(yán)某某等人通過(guò)微信軟件添加在廣州市番禺區(qū)**鎮(zhèn)**工業(yè)園**號(hào)的被害人楊某某，后以生病等理由騙取楊某共677.04元。

(142017年12月開(kāi)始，被告人嚴(yán)某某等人通過(guò)微信軟件添加被害人韋某某，后以生病等理由騙取韋某某共2500元。

2018年5月17日，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查在本省惠州市惠城區(qū)**村**棟**單元**房將被告人傅某甲、牟某某、胡某某、嚴(yán)某某抓獲歸案，在州市惠城區(qū)**街**號(hào)**房將被告人覃某甲、李某乙、鄭某文、劉某萍、覃某乙抓獲歸案，在本市**路**號(hào)**山莊門(mén)口對(duì)出江被告人蘇某甲、李某甲抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料,銀行卡等物證,等鑒定意見(jiàn)，戶籍調(diào)查函等書(shū)證,符某某等證人的證言，黃某某等被害人的陳述,被告人蘇某甲、李某甲、覃某甲、傅某甲、牟某某、李某乙、覃某乙、胡某某、嚴(yán)某某、劉某萍、鄭某文的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人蘇某甲、李某甲、覃某甲、傅某甲、牟某某、李某乙、覃某乙、胡某某、嚴(yán)某某、劉某萍、鄭某文無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，組成較為固定的犯罪組織實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人財(cái)物，其中蘇某甲、李某甲、覃某甲、傅某甲、牟某某、李某乙、劉某萍、鄭某文數(shù)額巨大，覃某乙、胡某某、嚴(yán)某某數(shù)額較大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

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? 檢察員：吳雪如?

2018年11月30日

附：

1被告人蘇某甲、李某甲、覃某甲、傅某甲、牟某某、李某乙、覃某乙、胡某某、嚴(yán)某某、劉某萍、鄭某文現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）?

2移送本案?jìng)刹榫碜诓牧隙藘?cè)及檢察卷宗一冊(cè)

3移送涉案款物清單一份

4建議本案適用普通程序?qū)徖?