云南省大姚縣人民檢察院

起?訴?書

大檢公訴刑訴〔2019〕80號

被告人蘇某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5116021987********，四川省廣安市廣安區(qū)人,漢族，大學文化，群眾，云南**投資有限公司總經理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月14日被大姚縣公安局刑事拘留，經大姚縣人民檢察院批準，于2018年10月20日被大姚縣公安局逮捕，現羈押于大姚縣看守所。捕前住四川省廣安市廣安區(qū)**街**號附**號。

被告人徐某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5116021986********，四川省廣安市廣安區(qū)人，漢族，大專文化，群眾,云南**投資有限公司副總經理。因涉嫌集資詐騙罪，2018年11月12日被大姚縣公安局對其作出刑事拘留決定，并上網追逃，2019年3月24日被抓獲，同月28被大姚縣公安局刑事拘留，經大姚縣人民檢察院批準，于2019年4月30日被大姚縣公安局逮捕，現羈押于大姚縣看守所。捕前住四川省廣安市廣安區(qū)蘇溪鄉(xiāng)**村**組**號附**號。

本案由大姚縣公安局偵查終結，以被告人蘇某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月19日向本院移送審查起訴。2019年4月23日，大姚縣公安機關又以被告人徐某某涉嫌集資詐騙罪，補充移送審查起訴，本院受理后，將兩案合并審查，已告知二被告人有權委托辯護人，已依法告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間經過兩次退回補充偵查。

經依法審查查明：

2017年10月至2018年7月，云南**投資有限公司蘇某某、徐某某利用楚雄*****醫(yī)院建設項目向59?名群眾進行非法集資211萬元，后退款13萬，支付客戶利息180505元，造成直接經濟損失1799495元。2018年4月至7月，蘇某某、徐某某偽造了借款人杜某某的信息，虛構蒙自****項目的借款合同向59名群眾進行非法集資225萬元，后退款5萬元，支付利息62550元，造成直接經濟損失2137450元。以上兩個項目共計向105名群眾非法集資436萬元，退款及支付利息423055元，造成直接經濟損失3936945元。2017年11月至2018年7月，蘇某某、徐某某利用牟定**房地產投資項目共向37名群眾非法吸收公眾存款58?萬元，到期退款52萬元，未退款6萬元，支付利息52200元，造成直接經濟損失54600元。

認定上述事實的證據如下：1.物證：印章、POS機、手機、銀行卡、扣押決定書、扣押清單等；2.書證：受案登記表、查獲經過、立案決定書、拘留證、提請批準逮捕報告、批準逮捕決定書、逮捕證、戶口證明、營業(yè)執(zhí)照、借款合同、借款憑證、賬冊、銀行流水、微信截圖等；3.被害人施某某、張某某、徐某甲等人的陳述，證人劉某某、杜某某、王某某、胡某某、雷某某等人的證言；4.被告人蘇某某、徐某某的供述與辯解等；5.指認、辨認筆錄及照片。6、鑒定意見書。

本院認為，被告人蘇某某、徐某某，以非法占有為目的，使用欺騙方法非法集資3936945元，數額特別巨大，造成重大損失，兩被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究刑事責任。被告人蘇某某、徐某某未經批準向公眾非法吸收公眾存款58萬元，并造成部分資金損失，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公共存款罪追究刑事責任，兩被告系共同犯罪，不區(qū)分主從犯，在共同犯罪中對各自行為承擔相應法律責任。被告人蘇某某到案后如實供述自己的罪行，屬坦白；被告人徐某某到案后對楚雄*****醫(yī)院項目、牟定**地產項目如實供述自己罪行，屬坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大姚縣人民法院

檢察員：韓亞平

2019年6月14日

附：1.偵查卷25冊、同步錄音錄像光碟10張、財務報表1份、會計憑證10本、現金日記賬1本隨案移送。

2.?其他隨案物品見移送清單。

3.?被告人蘇某某、徐某某現羈押于大姚縣看守所。