鶴崗市興安區(qū)人民檢察院

起訴書

鶴興安檢訴刑訴〔2019〕88號

被告人蘇某某,?男,?1984年**月**日出生，身份證號碼3310021984********,?漢族,?初中文化，無職業(yè)，出生于浙江省臺州市椒江區(qū)，住浙江省臺州市椒江區(qū)**路**號。2015年10月13日因犯窩藏罪被臺州市椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，2015年10月25日刑滿釋放。2019年4月6日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3310821987********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生于浙江省臨海市**鎮(zhèn)，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號。2006年10月26日因犯綁架罪被浙江省臨海市人民法院判處有期徒刑五年，罰金一千元。2010年4月25日刑滿釋放。2011年8月15日因犯故意傷害罪被浙江省臺州市椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，2015年7月27日刑滿釋放。2019年4月4日因本案在浙江省臺州市被臺州市公安局抓獲，同年4月7日被押解回鶴崗市并于次日因涉嫌詐騙被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3310021993********，漢族，小學文化，無職業(yè)，出生于浙江省臺州市椒江區(qū)，住浙江省臺州市椒江區(qū)**街道**村**號。2012年9月3日因犯聚眾斗毆罪和盜竊罪被浙江省臨海市人民法院判處有期徒刑二年六個月，2014年4月13日刑滿釋放。2017年12月29日因犯尋釁滋事罪被浙江省臨海市人民法院判處有期徒刑一年二個月，2018年11月19日刑滿釋放。2019年4月6日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3310021992********，漢族，中專文化，無職業(yè)，出生于浙江省臺州市椒江區(qū)，住浙江省臺州市椒江區(qū)**街道**村**號。2019年4月4日因本案在浙江省臺州市被臺州市公安局抓獲，同年4月7日被押解回鶴崗市并于次日因涉嫌詐騙被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

被告人周某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3326211971********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生于浙江省臨海市，住浙江省舟山市定海區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。2019年4月8日因本案在浙江省舟山市被舟山市公安局抓獲，同年4月9日被押解回鶴崗市并于次日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

被告人劉某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼5224221986********，漢族，小學文化，無職業(yè)，出生于貴州省大方縣，住貴州省大方縣**鄉(xiāng)**村**組。2007年10月22日因犯搶劫罪被貴州省貴陽市云巖區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，罰金三千元，2011年9月24日刑滿釋放。2019年4月4日因本案在貴州省大方縣被大方縣公安局抓獲，同年4月6日被押解回鶴崗市并于次日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被鶴崗市公安局興安分局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院以涉嫌盜竊罪批準逮捕，同日由鶴崗市公安局興安分局執(zhí)行。

本案由鶴崗市公安局興安分局偵查終結，以被告人蘇某某、張某某、陳某甲、楊某某、周某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪、被告人劉某甲涉嫌盜竊罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。分別于2019年7月30日、9月25日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月29日、10月24日補查完畢重新移送審查起訴。本院于2019年11月23日決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

2018年6月份，境外人員林某某（另案處理）聯(lián)系被告人蘇某某“找人”為賭博犯罪所得辦理POS機刷卡取現(xiàn)，并承諾給蘇某某好處費。蘇某某聯(lián)系被告人張某某、陳某甲及楊某某辦理POS機，后蘇某某、張某某、陳某甲、楊某某四人通過中緬邊境的鐵絲網(wǎng)將POS機扔給緬甸境內(nèi)的林某某。

1.?2018年12月末，被害人符某某（女，53歲）、江某某（男，56歲）、曹某某（女，54歲）、李某某（女，55歲）通過聊天軟件加入自稱做投資理財?shù)脑p騙犯罪嫌疑人的微信群（未抓獲相關人員），后以充值返利為由，2019年1月14日至15日期間，符某某、江某某、曹某某、李某某分別向對方提供的黃某甲賬戶轉入人民幣219,000元、350,000元、67,000元、150,000元，后對方無法聯(lián)系。詐騙犯罪嫌疑人立即將到賬資金通過銀行轉賬等形式在多個銀行賬戶之間轉移，將四位被害人被騙資金流向張某某、陳某甲及楊某某賬戶，張某某、陳某甲及楊某某明知該款系賭博犯罪所得仍持本人身份證辦理的POS機綁定的銀行卡，于當日及次日在云南省瑞麗市區(qū)通過銀行柜臺及ATM機取現(xiàn)交給蘇某某，后由蘇某某、張某某、陳某甲、楊某某將該款通過中緬邊境的鐵絲網(wǎng)扔給緬甸境內(nèi)的林某某。爾后蘇某某給張某某、陳某甲、楊某某抽取一定的好處費。

2．2018年12月末，被害人劉某乙（女，56歲）、王某某（男，28歲）、黃某乙（男，35歲）、田某某（女，63歲）、程某某（男，64歲）、劉某丙（女，47歲）通過聊天軟件加入自稱做投資理財?shù)脑p騙犯罪嫌疑人的微信群（未抓獲相關人員），后以充值返利為由，2019年1月2日至11日期間，劉某乙、王某某、黃某乙、田某某、程某某、劉某丙分別向對方提供的陳某乙賬戶轉入人民幣142,400元、29,000元、4,000元、150,000、70,000元，后對方無法聯(lián)系。詐騙犯罪嫌疑人立即將到賬資金通過銀行轉賬等形式在多個銀行賬戶之間轉移，將四位被害人被騙資金流向張某某、陳某甲及楊某某賬戶，張某某、陳某甲及楊某某明知該款系賭博犯罪所得仍持本人身份證辦理的POS機綁定的銀行卡，在云南省瑞麗市區(qū)通過銀行柜臺及ATM機取現(xiàn)交給蘇某某，后由蘇某某、張某某、陳某甲、楊某某將該款通過中緬邊境的鐵絲網(wǎng)扔給緬甸境內(nèi)的林某某。爾后蘇某某給張某某、陳某甲、楊某某抽取一定的好處費。

3.?2018年12月份，被告人周某某通過朋友介紹幫助被告人蘇某某銀行轉賬，周某某明知轉賬的錢系賭博犯罪所得，仍將周某某的妻子葉某某的農(nóng)行卡號發(fā)給對方，蘇某某承諾給周某某2%的好處費。2019年1月15日，蘇某某接到犯罪人員讓其取款的通知后，電話聯(lián)系周某某去銀行取款轉賬。周某某明知該款系犯罪所得仍通過葉某某的農(nóng)行卡將被害人符某某、曹某某等人被騙的資金160,000元取現(xiàn)，扣除2%的好處費后存入楊某某賬戶，楊某某明知該款系犯罪所得仍持本人身份證辦理的POS機綁定的銀行卡，于當日在云南省瑞麗市區(qū)通過銀行柜臺及ATM機取現(xiàn)交給蘇某某，后由蘇某某、張某某、陳某甲、楊某某將該款通過中緬邊境的鐵絲網(wǎng)扔給緬甸境內(nèi)的林某某。

綜上，被告人蘇某某掩飾、隱瞞犯罪所得合計910,840.1元；被告人張某某掩飾、隱瞞犯罪所得合計95,028.7元；被告人陳某甲掩飾、隱瞞犯罪所得合計127,530.86元；被告人楊某某掩飾、隱瞞犯罪所得合計688,280.54元；被告人周某某掩飾、隱瞞犯罪所得160,000元。

經(jīng)偵查，被告人蘇某某于2019年4月4日在云南省瑞麗市被公安機關抓獲；被告人張某某于2019年4月4日在浙江省臨海市被公安機關抓獲；被告人陳某甲于2019年4月4日在云南省瑞麗市被公安機關抓獲；被告人楊某某于2019年4月4日在浙江省臺州市被公安機關抓獲；被告人周某某于2019年4月8日在浙江省舟山市被公安機關抓獲。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.?物證涉案銀行卡等物品；

2.?書證刑事判決書、微信聊天記錄截圖、銀行交易記錄、辨認筆錄等材料；

3.?證人葉某某、黃某甲等5人的證言；

4.?被害人符某某、曹某某等10人的陳述；

5.?被告人蘇某某、陳某甲、張某某、楊某某、周某某的供述和辯解；

6.?視聽資料光盤三張。

二、盜竊犯罪

2019年1月14日，被害人李某某通過其本人的招商銀行卡號為6214864519205577，向自稱做投資理財?shù)脑p騙微信群提供的戶名為黃某甲、賬號為xxxx4轉賬50,000元，后對方無法聯(lián)系。

2018年11月份，黃某丙（另案處理）以“有個老板做生意需要銀行卡轉賬”為名，找到黃某甲（另案處理）幫助辦銀行卡，并承諾每張銀行卡給好處費1000元。黃某甲用本人的身份證分別辦理卡號為xxxx4建設銀行卡1張及工商銀行卡1張交給黃某丙，并獲好處費2000元。

2018年11月份期間，被告人劉某甲在貴陽人才市場偶遇犯罪嫌疑人（未抓獲相關人員），犯罪嫌疑人讓劉某甲幫忙辦理銀行卡，并承諾給好處費300元，劉某甲找到朋友陳某丙用陳某丙的身份證辦理卡號為6217923775605388浦發(fā)銀行卡1張后交給犯罪嫌疑人。2019年1月份期間，犯罪嫌疑人打電話稱卡被鎖死，讓劉某甲修改密碼，劉某甲趁補卡修改該卡密碼之機，將補辦的浦發(fā)銀行卡內(nèi)49,894元取款消費。

經(jīng)偵查，被告人劉某甲于2019年4月4日在貴州省大方縣被公安機關抓獲。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.?書證被告人戶籍證明、浦發(fā)銀行交易記錄、刑事判決書等材料；

2.?證人陳某丙的證言；

3.?被告人劉某甲的供述和辯解；

4.?視聽資料光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人蘇某某、陳某甲、張某某、楊某某、周某某、劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘇某某、陳某甲、張某某、楊某某、周某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某甲以盜竊他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。本案掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪系共同犯罪，被告人蘇某某系主犯，被告人陳某甲、張某某、楊某某、周某某系從犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人蘇某某、陳某甲、張某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應對其從重處罰。被告人蘇某某、陳某甲、張某某、楊某某、周某某、劉某甲在犯罪后能夠如實供述自己罪行，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人蘇某某、陳某甲、張某某、楊某某、周某某、劉某甲均認罪認罰，應根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人蘇某某有期徒刑5年至6年、建議判處被告人陳某甲有期徒刑3年至4年、建議判處被告人張某某有期徒刑1年6個月至2年、建議判處被告人楊某某有期徒刑3年至4年、建議判處被告人周某某有期徒刑1年至1年6個月、建議判處被告人劉某甲有期徒刑2年至2年6個月。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序依法判處。

此致

鶴崗市興安區(qū)人民法院

檢??察??員：??董秀梅

2019年12月6日

附：

1．被告人蘇某某、陳某甲、張某某、楊某某、周某某、劉某甲現(xiàn)羈押于鶴崗市看守所；

2.?卷宗材料及證據(jù)。