甘肅省隴西縣人民檢察院

起?訴?書

隴檢一部刑訴〔2020〕166號(hào)

被告人蘇某某，男，漢族，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831988********，本科文化程度，福建省南安縣人，原廈門**科技有限公司技術(shù)員工，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)前科。2020年9月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被甘肅省隴西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，漢族，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241986********，本科文化程度，福建省安溪縣人，原廈門**科技有限公司技術(shù)員工，住福建省廈門市**區(qū)**路**號(hào)，無(wú)前科。2020年9月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被甘肅省隴西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男，漢族，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831986********，本科文化程度，福建省南安市人，原廈門**科技有限公司技術(shù)員工，住福建省廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**室，無(wú)前科。2020年9月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被甘肅省隴西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人詹某某，男，漢族，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504251990********，大專文化程度，福建省大田縣人，原廈門**科技有限公司技術(shù)員工，住福建省三明市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)前科。2020年9月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被甘肅省隴西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，男，漢族，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503031986********，本科文化程度，福建省莆田市人，原廈門**科技有限公司技術(shù)員工，住福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，無(wú)前科。2020年9月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被甘肅省隴西縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省隴西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、張某某、林某甲、詹某某、林某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月8日向本院移送起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年初，廈門**科技有限公司（無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)）負(fù)責(zé)人余某某（已判）在廈門市**區(qū)**廣場(chǎng)**棟**室設(shè)立工作室，為“尼某某”（姓名不詳）所在公司開發(fā)支付軟件，用于幫助該公司賭博網(wǎng)站進(jìn)行資金支付結(jié)算。余某某招聘林某丙（已判）等技術(shù)人員，于同年9月開發(fā)了將客戶與第三方支付平臺(tái)對(duì)接的博順支付軟件，“尼某某”負(fù)責(zé)軟件運(yùn)營(yíng)工作。林某丙、易某某（已判）招聘被告人蘇某某、張某某、林某甲、詹某某、林某乙為該公司技術(shù)方面的員工，主要從事博順支付等軟件維護(hù)、運(yùn)行、對(duì)接的技術(shù)工作。同年12月，余某某聯(lián)系**支付有限公司（第三方支付平臺(tái)）并簽訂支付協(xié)議。2018年12月至2019年5月期間，余某某指使易某某用“尼某某”提供無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)多家公司的資質(zhì)及虛假資料，在孫某某（已判）幫助下與先鋒支付有限公司簽訂協(xié)議，林某丙和被告人蘇某某、張某某、林某甲、詹某某、林某乙通過(guò)技術(shù)手段將違法網(wǎng)站與**支付平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接?！澳崮衬场彼诠驹?*支付平臺(tái)先后開設(shè)了深圳市**科技有限公司、深圳市**科技有限公司、泉州市**有限公司等39家非實(shí)體商戶，為賭博網(wǎng)站、電信詐騙等犯罪活動(dòng)提供結(jié)算服務(wù)，利用博順支付軟件按交易額比例向客戶收取手續(xù)費(fèi)。

2019年2月18日至3月25日，被害人王某某在“99彩票網(wǎng)”的賭博網(wǎng)站先后充值人民幣49萬(wàn)余元進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，被害人充值的資金49萬(wàn)余元先后流入商丘**有限公司賬戶、譚某某的私人賬戶，轉(zhuǎn)入廣州**有限公司等賬戶后，分多次轉(zhuǎn)入廈門**科技有限公司在先鋒支付所控制的深圳市**有限公司、深圳市**有限公司，泉州市**有限公司等多個(gè)賬戶內(nèi)流轉(zhuǎn)。

2018年12月6日至2019年5月5日，廈門**科技有限公司控制的博順支付平臺(tái)為詐騙及賭博等違法犯罪活動(dòng)幫助資金支付結(jié)算服務(wù)，從中收取手續(xù)費(fèi)，共計(jì)收益人民幣20034708.94元。被告人蘇某某、張某某、林某甲、詹某某、林某乙明知林某某等人可能在從事違法犯罪活動(dòng)，仍為其提供幫助。其中蘇某某獲利11萬(wàn)余元，林某甲獲利6.8萬(wàn)余元，張某某獲利7萬(wàn)余元，詹某某獲利6萬(wàn)余元，林某乙獲利5.4萬(wàn)余元。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)依法凍結(jié)深圳市**有限公司、深圳市**有限公司，泉州市**有限公司賬戶嫌案資金共計(jì)11214621.97元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：受案登記表、立案決定書、刑事判決書等；

2.證人焦某某等人的證言；

3.被害人的陳述；

4.各被告人的供述和辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某、張某某、林某甲、詹某某、林某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條、第二十七條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究五名被告人的刑事責(zé)任。被告人均系共同犯罪中的從犯，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

隴西縣人民法院

檢察官：王愛(ài)民

????????書記員：朝??艷

2020年9月29日

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附件：

1.五名被告人均取保候?qū)彛?/span>

????2.偵查卷六冊(cè)，光盤2張。