福建省福安市人民檢察院

起??訴??書

安檢一部刑訴〔2020〕475號(hào)

被告人蘇某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼352202199004******，漢族，初中文化，在寧德市**精品匯二手汽車店工作，戶籍地福安市**鎮(zhèn)**村**巷2號(hào)，現(xiàn)住址寧德南站****503房。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日被福安市公安局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月23日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月23日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至6月間，被告人蘇某明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，為非法獲利，通過本人銀行卡、薛某某、沈某某銀行卡為他人網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)提供資金結(jié)算，共幫助取款達(dá)人民幣109萬元。具體是：通過蘇某中信銀行卡621771130586****取款125000元、福建農(nóng)村信用社623036110610001****取款160000元、招商銀行卡621485021957****取款434000元、中國農(nóng)業(yè)銀行卡623052154000076****取款35000元人民幣、福建海峽銀行卡62306300001124****取款49000元、交通銀行卡622262359000041****取款38000元、平安銀行卡62305822918777****取款1.2萬元；通過薛某某信用社卡號(hào)623036110606899****取款75000元人民幣；通過沈某某興業(yè)銀行卡62290813302832****取款162000元。

2020年6月17日，被告人蘇某在寧德市**區(qū)**二手汽車市場(chǎng)的**精品匯店鋪門口被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：福安市公安局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過、犯罪信息查詢記錄表、扣押決定書、扣押清單、福安市公安局調(diào)取證據(jù)通知書、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、福安市公安局刑偵大隊(duì)制作的工作記錄表、辯認(rèn)筆錄、資金走向材料、武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局制作的立案決定書等；

2證人徐某的證言；

3被告人蘇某的供述和辯解；

4.福安市公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

?本院認(rèn)為，被告人蘇某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并已簽署具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十四條、第二百二十四條，建議適用簡(jiǎn)易程序，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福安市人民法院

檢察官：吳幼清

2020年12月23日

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附件：

1.被告人蘇某現(xiàn)羈押于福安市看守所。

2.偵查卷2冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。