福建省武平縣人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕224號

被告人蘇志瑞，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼3526231964********，漢族，大專文化程度，原系龍巖市**區(qū)**局科員，2012年10月至2014年1月任永定縣**局黨組成員、副局長兼永定縣**大隊大隊長；2014年1月至2014年9月任永定縣**局黨組成員、副局長；2014年9月至2018年12月任永定區(qū)**局黨組成員、副局長兼永定區(qū)**大隊大隊長（2015年2月永定撤縣設區(qū)），出生地福建省龍巖市**區(qū)，戶籍地、住址龍巖市**區(qū)鳳城**路**號。因涉嫌受賄罪于2020年6月10日被武平縣監(jiān)察委員會留置，因涉嫌濫用職權罪、受賄罪、貪污罪、非法采礦罪于2020年9月3日經本院決定，次日由武平縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同月17日經本院決定，同日由武平縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于武平縣看守所。

本案由武平縣監(jiān)察委員會調查終結，以被告人蘇志瑞涉嫌濫用職權罪、受賄罪、貪污罪、非法采礦罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人蘇志瑞有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人蘇志瑞，聽取了被告人蘇志瑞及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復雜延長審查起訴期限一次（自2020年10月17日至10月31日）。被告人蘇志瑞同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

一、涉嫌濫用職權罪

2012年6月至2014年1月，2014年9月至2018年10月間，被告人蘇志瑞在任永定縣（區(qū)）**大隊大隊長期間，違背國土資源監(jiān)察大隊履行礦產資源違法開采行為的查處職責，違反關于非法采礦案件查處和礦產資源破壞價值認定的法律法規(guī)規(guī)定，擅自決定后多次在監(jiān)察大隊班子會、大隊周例會等會議上，要求各中隊對永定區(qū)轄區(qū)內的煤硐、花崗巖石場等非法采礦行為以行政處罰的形式查處，且要求對同一名礦主一年之內認定非法采礦違法所得金額合計不得超過5萬元，以免移送司法機關處理。當大隊的原教導員沈某某、原副大隊長翁某甲、吳某甲，鑒定室工作人員鐘某甲對此決定提出異議時，被告人蘇志瑞仍堅持己見要求各中隊按其上述制定的行政處罰標準查處非法采礦行為，造成永定區(qū)大隊各中隊均按被告人蘇志瑞的決定和要求對永定區(qū)的煤硐、花崗巖石場等非法采礦行為以罰代管、以罰代刑。期間，被告人蘇志瑞分別于2014年春節(jié)前和2016年10月收受承包**寨2號礦、3號礦的翁某乙之子翁某丙、2013年至2016年三次收受**石場1號礦原管理人員蘇某甲等人為爭取在非法采礦案件查處、礦產資源破壞價值鑒定等方面關照而送給的賄賂款20多萬元。同時，被告人蘇志瑞不吸取該大隊原副大隊長兼一中隊中隊長吳某乙因未依法查處永定區(qū)培豐鎮(zhèn)沈德中無證煤硐案件犯玩忽職守罪被判處有期徒刑的教訓，繼續(xù)要求掛鉤永定區(qū)**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)片區(qū)的中隊按照其制定的行政處罰標準對**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)到期仍無證非法開采花崗巖的石場進行查處，造成永定區(qū)**鄉(xiāng)、**鎮(zhèn)包括翁某乙承包的**寨2號礦、3號礦在內的30家花崗巖石場在采礦許可證到期的情況下，仍然大肆進行無證開采而未被依法刑事立案查處。2016年3月、5月、9月和12月，永定區(qū)**大隊先后4次委托省地質八隊對永定區(qū)內花崗巖石場的開采量進行鑒定，30家花崗巖石場非法采礦破壞花崗巖礦產資源價值共計18529.92438萬元。其中，自2014年7月至2016年9月，翁某乙承包的何家寨2號礦、3號礦非法開采花崗巖造成破壞礦產資源價值達8306.49萬元，同時還實施其他惡勢力犯罪活動。2020年6月29日，翁某乙因犯非法采礦罪、偽證罪等惡勢力犯罪被漳州市長泰縣人民法院判處有期徒刑七年。

認定上述事實的證據如下：1.原**區(qū)**大隊隊員曾某某等個人工作筆記等物證。2.?**區(qū)**會議記錄、例會記錄、會議紀要、相關非法采礦行政案件、追究刑事責任案件卷宗等書證。3.證人沈某某等人的證言。4.被告人蘇志瑞的供述和辯解。

二、涉嫌受賄罪

2011年至2018年間，被告人蘇志瑞在擔任永定縣（區(qū)）**局副局長兼**大隊大隊長期間，利用職務上的便利，為他人謀取利益，多次收受或以借為名索取他人賄賂共計59.3萬元，用于個人使用。具體如下：

1.2012年上半年，被告人蘇志瑞在**區(qū)**路**號家中收受**鎮(zhèn)**坑**號井煤硐股東盧某某為爭取其不將該煤硐非法采礦案件移送公安機關的關照而代表該礦經手送給的10萬元。

2.2013年、2014年春節(jié)前、2016年下半年，被告人蘇志瑞先后3次在永定城區(qū)南門橋頭的沿河路、環(huán)城路中醫(yī)院附近等地點收受**區(qū)**鄉(xiāng)**石場1號礦原管理人員蘇某甲為感謝并爭取其在日常巡察監(jiān)管、無證開采案件查處方面的關照而分別送給的1萬元、5000元、5萬元，共計6.5萬元。

3.2013年、2014年春節(jié)前、2017年中秋前，被告人蘇志瑞先后3次在**區(qū)**路**號家中收受永定**有限公司股東賴某某為與其搞好關系，感謝和爭取其在礦山日常巡察、無證開采案件查處等方面的關照而分別送給的價值5000元的新華都購物卡、6000元、2萬元，共計3.1萬元。

4.2013年，被告人蘇志瑞結識了翁某乙之子翁某丙。同年6月2日，翁某乙承包的**區(qū)**鄉(xiāng)**溪**寨3號礦發(fā)生安全事故，造成一人死亡一人重傷。同年8月5日，永定區(qū)**大隊委托鑒定機構對翁某乙在**寨3號礦非法開采花崗巖的破壞礦產資源價值進行鑒定。2014年春節(jié)前，被告人蘇志瑞在**區(qū)**路**號家中收受翁某丙為謀取上述鑒定方面的關照而送給的5萬元。2016年5月，被告人蘇志瑞欲購買他人名下的永定區(qū)政府向民間融資支付征地補償款的模式（簡稱固定回報）名額，便以資金周轉為由向翁某丙借款46.5萬元。兩三個月后，被告人蘇志瑞現(xiàn)金歸還翁某丙35萬元。同年10月，翁某丙考慮因其和父親翁某乙在**區(qū)承包礦山，為了繼續(xù)爭取和感謝被告人蘇志瑞的關照，明確向被告人蘇志瑞表示剩下的11.5萬元不用歸還，被告人蘇志瑞聽后默認表示接受。2017年1月初，被告人蘇志瑞為掩蓋其“以借為名”收受翁某丙送給的11.5萬元的事實，與翁某丙商量通過銀行轉賬的方式偽造被告人蘇志瑞還款記錄，翁某丙同意后又交給被告人蘇志瑞現(xiàn)金11.5萬元。2017年1月11日，被告人蘇志瑞安排永定區(qū)**大隊工作人員張某甲將此11.5萬元存入翁某丙建行尾號為6622的賬戶中，賬面已體現(xiàn)歸還翁某丙全部借款。至案發(fā)，被告人蘇志瑞與翁某丙再未提及該11.5萬元借款一事。以上被告人蘇志瑞共收受翁某丙送給的賄賂款16.5萬元。

5.2015年期間，被告人蘇志瑞在**區(qū)**路**號家中收受**煤礦老板邱某某為感謝其在日常監(jiān)管方面的關照而送給的1萬元。

6.2016年中秋前、2017年春節(jié)前，被告人蘇志瑞先后2次在**區(qū)**路**號家中收受**廢石加工有限公司股東陳某某為與其搞好關系，感謝其在恢復公司生產方面等關照而送給的2萬元、2000元，共計2.2萬元。

7.2011年底，被告人蘇志瑞因工作關系結識了**煤礦股東蘇某乙。2018年5月28日該煤礦采礦許可證到期后，仍組織工人無證生產。同年10月12日，被告人蘇志瑞母親去世。蘇某乙為感謝和繼續(xù)取得被告人蘇志瑞對其非法采礦案件查處方面的關照，在被告人蘇志瑞**鎮(zhèn)老家吊唁時送給被告人蘇志瑞5000元代燭款和3萬元現(xiàn)金。后被告人蘇志瑞退還蘇某乙其中3.45萬元。過了約十天，被告人蘇志瑞以女兒女婿在埃及投資生意為由向蘇某乙借款70萬元。蘇某乙與股東萬某某商量后一同來到被告人蘇志瑞永定區(qū)鳳城楓南南路10號家旁邊，由蘇某乙一人到蘇志瑞家中交給被告人蘇志瑞10萬元，并明確表示送給被告人蘇志瑞。被告人蘇志瑞收下錢后寫了一張借款10萬元的借條給蘇某乙，但既未約定借期也未約定利息。直至案發(fā)，被告人蘇志瑞與蘇某乙之間從未再提及此10萬元借款一事。

8.2016年12月，被告人蘇志瑞以資金周轉為由向**區(qū)**鄉(xiāng)**村**里花崗巖石場老板江某某借款10萬元。同月18日，江某某礙于蘇志瑞系永定國土監(jiān)察大隊大隊長，是其石場的主管單位領導，其石場無證開采查處方面需要被告人蘇志瑞的關照，便將10萬元現(xiàn)金存入被告人蘇志瑞尾號8075農行賬戶。同日，被告人蘇志瑞便將此10萬元取現(xiàn)使用。此后直至2019年底，被告人蘇志瑞和江某某之間從未提及此10萬元。2019年底，江某某因家庭經濟困難，多次以電話、短信等方式要求被告人蘇志瑞歸還該筆10萬元，但被告人蘇志瑞認為江某某已經送給其這10萬元而拒不歸還，且與江某某交流時不承認10萬元借款之事。

認定上述事實的證據如下：1.有關國土資源違法案件處罰卷宗、內資企業(yè)登記基本情況表、銀行存款憑條、存款明細賬、借條等書證。2.證人盧某某等人的證言。3.被告人蘇志瑞的供述與辯解。4.提取筆錄、提取登記表等勘驗、檢查、辨認筆錄。5.手機短信界面截圖等電子數據。

三、涉嫌貪污罪

2013年8月至2014年12月期間，被告人蘇志瑞利用擔任**區(qū)國土**大隊大隊長財務一支筆的職務便利，先后10次私自或伙同該大隊工作人員張某甲虛開伙食招待費發(fā)票，并指使該大隊鑒定室負責人張某乙出面虛構招待費做好報銷憑證從大隊財務賬上報銷，共計騙取公款5.8152萬元，其中張某甲分得約1.5萬元，被告人蘇志瑞分得至少4萬余元用于個人使用。具體如下：

1.2013年8月至2014年12月期間，被告人蘇志瑞先后4次將事先從**飯店、**飯店、**酒樓等處虛開的招待費發(fā)票交給張某乙做好報銷憑證，經被告人蘇志瑞親自審批同意，以招待費名義在**大隊財務帳上報銷，分別報銷出賬2.3788萬元、2840元、2745元、2535元，共計套取3.1908萬元。之后張某乙分別將套出的現(xiàn)金3.1908萬元在被告人蘇志瑞辦公室交由被告人蘇志瑞。

2.2013年8月，張某甲為支付個人在胡某某經營的**飯店（后更名為**美食店）的餐費，向被告人蘇志瑞提議將該部分費用在**大隊財務帳上報銷出賬。被告人蘇志瑞同意并指使張某甲再虛開一部分招待費發(fā)票。此后至2014年12月，張某甲將胡某某為其開具的含有實際個人開支和部分虛開金額的**飯店、**大酒店、**美食店等發(fā)票交給被告人蘇志瑞，被告人蘇志瑞又指使張某乙虛構招待費做好報銷憑證經被告人蘇志瑞審批同意后，先后6次在**大隊財務賬上報銷出賬3363元、3848元、4499元、4942元、6515元、3984元，共計2.7151萬元。上述2.7151萬元轉賬至胡某某個人銀行賬戶后，其中約1.5萬元用于結算張某甲的個人消費費用，剩余1.2151萬元由張某甲分多次以現(xiàn)金方式在上下班路上交給被告人蘇志瑞。

認定上述事實的證據如下：1.個體工商戶登記基本信息表、永定國土資源監(jiān)察大隊相關會計財務報銷憑證等書證。2.證人張某乙等人的證言。3.被告人蘇志瑞的供述與辯解。

四、涉嫌非法采礦罪

2016年底，吳某丙在未取得采礦許可證的情況下雇請李某某在永定區(qū)西溪鄉(xiāng)禮田村紙湖里山上就地取土淘洗建筑用砂，約定由李某某組織工人生產，每淘洗1立方米建筑砂，吳某丙支付生產工資7元及0.5元的管理費合計7.5元。2017年初，吳某丙做好挖土洗砂工作準備時，被告人蘇志瑞來到禮田村紙湖里吳某丙的洗砂場，對吳某丙說洗砂場要辦證后才能生產，吳某丙當即邀請被告人蘇志瑞共同合伙經營該洗砂場，被告人蘇志瑞當時未答應。過了數天后被告人蘇志瑞主動聯(lián)系吳某丙表示同意合伙洗砂，雙方商定各占砂場50%股份，隨后被告人蘇志瑞實際出資12萬元，此后該砂場就地挖山取土洗砂至2018年4、5月份。期間被告人蘇志瑞為了監(jiān)督吳某丙經營砂場，于2017年8月份安排曾慶港到該洗砂場上班。在該砂場洗砂過程中，吳某丙另從其他地方購買石粉、石渣運到該砂場進行淘洗，共計生產出建筑用砂約1萬立方米。至2018年4、5月，該砂場生產建筑用砂至少4萬立方米，吳某丙和被告人蘇志瑞各分得利潤28萬元，吳某丙支付李某某洗砂工資管理費共計31萬余元。經福建省第八地質大隊鑒定和永定區(qū)價格認證中心出具的價格證明，該非法采礦點至2018年4月19日的開挖方量為45144.3立方米，非法洗砂的價值為45144.3立方米（開挖方量）×0.98(回采率)×0.908(淘洗率)×75元/方＝301.284萬元?？鄢撓瓷皥隼檬邸⑹韵闯鼋ㄖ蒙?萬立方米×75元/方＝75萬元，該砂場非法洗砂至少造成國家礦產資源破壞價值226.284萬元。

認定上述事實的證據如下：1.?銀行儲蓄卡查詢資料、記錄銷售情況的筆記本、林權證、指定管轄決定書等書證。2.證人吳某丙等人的證言。3.被告人蘇志瑞的供述與辯解。4.辨認照片、現(xiàn)場辨認筆錄等勘驗檢查辨認筆錄。5.?調查報告、測量報告、實際挖方量計算圖、鑒定報告等鑒定意見。

2020年6月9日，被告人蘇志瑞在永定縣城街上被武平縣監(jiān)察委員會調查人員抓獲后帶至龍巖市監(jiān)委警示教育中心接受調查。后被告人蘇志瑞如實供述了監(jiān)察機關已掌握的“以借為名”收受翁某丙送給的11.5萬元、涉嫌非法采礦犯罪事實和監(jiān)察委員會尚未掌握的其收受翁某丙送給的5萬元、蘇某乙、江某某、蘇某甲、賴某某等送給錢物的事實。2020年9月2日，被告人蘇志瑞分別被中共龍巖市永定區(qū)紀律檢查委員會、龍巖市永定區(qū)監(jiān)察委員會決定開除黨籍、公職。2020年8月28日被告人蘇志瑞親屬先后向武平縣監(jiān)察委員會退出50萬元、20萬元共計70萬元。2020年10月28日被告人蘇志瑞親屬向武平縣公安局退出非法采礦違法所得款28萬元。

認定上述事實的證據如下：1.戶籍證明、福建省行政事業(yè)單位資金往來結算票據、**縣**局所述事業(yè)單位“三定”方案、干部任免審批表、指定管轄決定書、通知書、監(jiān)察決定書、紀委監(jiān)委關于給予蘇志瑞開除黨籍、公職處分的決定等書證。2.被告人蘇志瑞的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘇志瑞對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘇志瑞在任**大隊負責人期間，徇私舞弊，違法決定、指使單位辦案人員對轄區(qū)內非法采礦行為采取行政處罰方式以罰代刑、以罰代管，使30個非法采挖花崗巖采礦點的非法采礦行為未得到及時禁止，導致轄區(qū)內非法采礦行為泛濫，造成花崗巖礦產資源破壞價值18529.92438萬元，數額特別巨大；利用職務上的便利，多次非法收受、索取他人財物計人民幣59.3萬元，數額巨大，為他人謀取利益；利用職務上的便利，伙同他人以虛報開支的方法騙取公款計5.8152萬元，數額較大；違反礦產資源法的規(guī)定，在未取得采礦許可證，伙同他人擅自挖土洗砂采礦，造成礦產資源破壞價值226.284萬元，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十七條第一款、第二款、第九十三條第一款、第三百八十二條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項、第（二）項和第二款、第三百四十三條第一款、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以濫用職權罪、受賄罪、貪污罪、非法采礦罪追究其刑事責任，并應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武平縣人民法院

檢察官：蔡?毅

檢察官助理：鐘?冰

2020年10月30日

附：1.被告人蘇志瑞現(xiàn)羈押于武平縣看守所。

2.全部案卷材料共三十二冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。