北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

京朝檢公訴刑訴〔2018〕2250號(hào)

被告人蘇會(huì)軍，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1324281966********，漢族，中專(zhuān)文化程度，案發(fā)前系**有限公司**、**有限公司**，出生地河北省望都縣，戶(hù)籍所在地河北省保定市望都縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住北京市海淀區(qū)**里**號(hào)樓**號(hào)。因犯合同詐騙罪，于2017年10月31日被河北省興隆縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年12月1日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，2018年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

本案由北京市公安局朝陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人蘇會(huì)軍涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，并審閱了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、相關(guān)證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2018年6月29日至7月25日，自2018年9月3日至9月26日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2018年8月26日至9月9日，自2018年10月27日至11月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人蘇會(huì)軍于2015年至2016年間，以**有限公司、**有限公司等的名義，在北京市朝陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)和**集團(tuán)**座**室等地，以投資**項(xiàng)目、**項(xiàng)目等可以獲得高額返利為由，通過(guò)打電話(huà)、發(fā)傳單等方式對(duì)外公開(kāi)宣傳，與投資人簽訂**，承諾保本返息，非法吸收張某某等200余名投資人的資金共計(jì)人民幣3000余萬(wàn)元。

被告人蘇會(huì)軍于2017年11月30日向公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：投資合同、工商查詢(xún)材料、銀行交易明細(xì)等；2.證人證言：證人張某某等的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人蘇會(huì)軍的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：大華鑒字（2018）000010號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.其他證據(jù)材料：北京市公安局朝陽(yáng)分局出具的到案經(jīng)過(guò)、工作說(shuō)明等。

本院認(rèn)為，被告人蘇會(huì)軍變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：王利平

2018年11月7日

附：

1.被告人蘇會(huì)軍現(xiàn)羈押于北京市朝陽(yáng)區(qū)看守所；

2.案卷材料51冊(cè)，審計(jì)報(bào)告1份，補(bǔ)充材料1份；

3.證人名單1份，證據(jù)目錄1份；

4.量刑建議書(shū)2份；

5.查封情況見(jiàn)附件；

6.隨案移送：無(wú)。