重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

北檢刑訴〔2020〕178號(hào)

????被告人花某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3211831986********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住江蘇省句容市**鎮(zhèn)**村**-**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月16日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留。2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203241990********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，無(wú)業(yè)，住江蘇省睢寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月16日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留。2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3211831998********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，無(wú)業(yè)，住江蘇省句容市**鎮(zhèn)**莊**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月16日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留。2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3211832000********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，無(wú)業(yè)，住江蘇省句容市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月16日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留。2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6201211995********，漢族，大學(xué)專科文化程度，無(wú)業(yè)，住甘肅省**縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月16日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留。2019年12月20日由重慶市公安局江北區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人花某某、孫某某、王某某、劉某某、徐某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年2月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，于2020年3月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2019年1月，被告人花某某、孫某某共謀通過(guò)為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算，從中牟利。之后，孫某某從網(wǎng)上查到重慶**科技有限公司在出售支付結(jié)算軟件，便將該公司的聯(lián)系方式告知花某某。2019年4月，被告人花某某、徐某某來(lái)到重慶市，由花某某出資從重慶**科技有限公司（公司地址在重慶市江北區(qū)）購(gòu)買(mǎi)了“平安云”網(wǎng)上支付軟件，并在重慶市江北區(qū)邦興渝珠花苑租賃房屋，為一些境外博彩網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，徐某某則負(fù)責(zé)從事客服、結(jié)算、轉(zhuǎn)款等工作。2019年4月底，被告人王某某、劉某某接替徐某某從事客服、結(jié)算、轉(zhuǎn)款等工作，花某某、徐某某教授王某某、劉某某如何操作“平安云”支付結(jié)算軟件。2019年5月，孫某某來(lái)到重慶市，負(fù)責(zé)幫助花某某尋找碼商和賭博網(wǎng)站代理。

2019年7月底，被告人花某某、孫某某等人從重慶市江北區(qū)回到江蘇省句容市，將“平安云”網(wǎng)上支付軟件升級(jí)并更名為“智引支付”，并繼續(xù)為境外博彩網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務(wù)。被告人徐某某將自己的銀行卡提供給花某某用于收款、轉(zhuǎn)款、結(jié)算使用。截至2019年11月14日，花某某等人為境外博彩網(wǎng)站結(jié)算資金共計(jì)人民幣1億余元。

2019年11月14日，被告人花某某、孫某某、王某某、劉某某、徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄等書(shū)證；?

2.證人白某某、夏某某等人的證言；

3.被告人花某某、孫某某、王某某、劉某某、徐某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人花某某、孫某某、王某某、劉某某、徐某某明知他人網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，仍為其提供資金結(jié)算，結(jié)算資金共計(jì)人民幣1億余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中，花某某、孫某某、王某某、劉某某、徐某某起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢??察??官：李??濤

檢察官助理：李永航

2020年4月3日

附：

1.被告人花某某、孫某某、王某某、劉某某現(xiàn)羈押于重慶市江北區(qū)看守所；被告人徐某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住甘肅省永登縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.證人名單1份。