江蘇省泰興市人民檢察院

起?訴?書(shū)

泰檢一部刑訴〔2020〕384號(hào)

被告人蘆某某，男，1967年**月**日生，身份證號(hào)碼3210251967********，漢族，初中文化，泰興市**百貨商行**，住本市**街道**村**號(hào)。被告人蘆某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月4日被泰興市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1963年**月**日生，身份證號(hào)碼3210251963********，漢族，高中文化，泰興市**百貨商行**，住本市**街道**小區(qū)**號(hào)（戶籍所在地本市**街道**巷**號(hào)**幢**室）。被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月4日被泰興市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由泰興市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘆某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人蘆某某、王某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人蘆某某、王某某，聽(tīng)取了被告人蘆某某的辯護(hù)人戴群及被告人王某某的辯護(hù)人蘇娟、梅鑫的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年5月27日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，其間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年4月26日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年5月26日重新收案。被告人蘆某某、王某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2014年7月，吳某某（另案處理）為吸收資金，先后注冊(cè)成立瀘州市**酒類(lèi)銷(xiāo)售有限公司、江蘇**食品商貿(mào)有限公司等公司（以下均簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，以高額返利為誘餌，采用向社會(huì)公眾宣傳推廣商品代銷(xiāo)返利模式，吸收社會(huì)不特定人員投資款，并在全國(guó)各地發(fā)展團(tuán)隊(duì)、開(kāi)設(shè)分店，且向團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、店長(zhǎng)發(fā)放高額提成。

2015年至2016年間，被告人蘆某某、王某某作為**公司泰興市報(bào)單點(diǎn)負(fù)責(zé)人，以銷(xiāo)售**公司產(chǎn)品的名義，通過(guò)口口相傳、高額返利等手段，協(xié)助**公司向47名不特定人員吸收存款合計(jì)人民幣2929.97萬(wàn)元，**公司已返還人民幣1698.1685萬(wàn)元，余款人民幣1231.8015萬(wàn)元尚未返還。

案發(fā)后，被告人蘆某某、王某某均自動(dòng)投案并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰興市公安局依法調(diào)取的《企業(yè)登記資料查詢(xún)表》等書(shū)證；

2.證人梅某某、劉某某等人的證言；

3.被告人蘆某某、王某某等人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘆某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘆某某、王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人蘆某某、王某某系單位其他直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三十條、第三十一條、第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且系單位犯罪、共同犯罪。被告人蘆某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人蘆某某、王某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人蘆某某、王某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泰興市人民法院

檢察官：何璇

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??2020年7月10日

附：

????1.被告人蘆某某、王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料。

3.被告人蘆某某、王某某非法吸收公眾存款明細(xì)表。