右玉縣人民檢察院

起 訴 書

右檢刑刑訴〔2019〕42號

被告人蘆某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼1402021966********，漢族，高中文化，黨員，大同市**旅游開發(fā)有限公司法人代表，戶籍所在地山西省大同市渾源縣，住山西省大同市**小區(qū)**樓**單元**號。2019年3月5日因涉嫌拒不支付勞動報酬罪被右玉縣公安局刑事拘留，同年3月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，3月18日被右玉縣公安局取保候?qū)彛?019年6月12日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，6月13日被右玉縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于右玉縣看守所。

被告人衛(wèi)某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1402021970********，漢族，初中文化，群眾，大同市**旅游有限公司董事長，戶籍所在地山西省運城市，住大同市城區(qū)**小區(qū)**樓**單元**號。2019年3月26日因涉嫌合同詐騙罪被右玉縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被右玉縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于右玉縣看守所。

被告人楊某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼1406221973********，漢族，初中文化，群眾，大同市**旅游開發(fā)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地山西省朔州市應(yīng)縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住懷仁市**小區(qū)**號樓**單元**室。2014年9月9日因犯危險駕駛罪被懷仁縣人民法院判處拘役二個月，緩刑二個月，并處罰金人民幣一千元。2019年6月12日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)于次日被右玉縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于右玉縣看守所。

本案由山西省右玉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘆某某、衛(wèi)某某、楊某某涉嫌合同詐騙罪、蘆某某涉嫌拒不支付勞動報酬罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人蘆某某于2017年7月25日在大同市**局注冊登記了大同市**旅游開發(fā)有限公司，并為法人代表，虛假注冊資本1000萬元。因無場所即占用被告人衛(wèi)某某在大同市**大廈包租的**層**間房屋，并重新虛假認(rèn)繳出資制定公司章程變更股東人員，被告人衛(wèi)某某為董事長，被告人楊某某為業(yè)務(wù)經(jīng)理。2017年期間，被告人衛(wèi)某某、蘆某某明知公司無資金的情況下，虛構(gòu)自有10億元資金在右玉縣建設(shè)開發(fā)項目，因?qū)徟鷻?quán)限受限，2018年1月18日被告人衛(wèi)某某、蘆某某以大同市**旅游開發(fā)有限公司【2018】3號文件形式向右玉縣**局請示立項《朔州市右玉縣**開發(fā)項目》，虛構(gòu)4.9431億元投資右玉縣**鎮(zhèn)**村、**鄉(xiāng)**村建設(shè)養(yǎng)生、養(yǎng)老、種植綜合開發(fā)項目。2018年3月8日，該項目經(jīng)右玉縣**局審核后，認(rèn)為該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和《山西省企業(yè)投資項目備案暫行法》予以備案，但該項目未能取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《土地證》和《準(zhǔn)建證》以及**鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府、**鄉(xiāng)政府的同意。為了騙取資金，蘆某某向北京**國際投資管理有限公司虛構(gòu)建設(shè)項目缺口3.5億元，并虛構(gòu)還款計劃，讓該公司投資，未果。為達到其目的，衛(wèi)某某、蘆某某即招攬建設(shè)工隊，并由楊某某向多家工隊虛構(gòu)“朔州市右玉縣**開發(fā)項目”有投資公司投資，展示了該項目的立項備案以及自己繪制的草圖和藍圖、可行性報告。取得工隊信任后，同年3月期間，徐某某與大同市**旅游開發(fā)有限公司的楊某某、賈某某談好工程協(xié)議，該楊、賈二人要求繳納保證金3萬元，徐某某用微信將3萬元轉(zhuǎn)入楊某某昵稱“快樂”的微信賬號內(nèi)，即與楊某某簽訂土石方工程協(xié)議書，蘆某某蓋了大同市**旅游開發(fā)有限公司印章，楊某某將此款微信轉(zhuǎn)給衛(wèi)某某，后由公司馬某某出具公司收款收據(jù)。5月4日，蘆某某為其出具進場通知書，兩天后徐某某組織工人在右玉縣**鄉(xiāng)**村張某甲（張某乙，**村支部書記）提供的魚塘附近施工。

2018年4月期間，武某某在大同市**大廈的大同市**旅游開發(fā)有限公司，與蘆某某商談承攬工程后，在簽訂**村砌石工程和土方工程時，衛(wèi)某某讓武某甲（河北人）交納工程建設(shè)保證金10萬元，并稱工程保證金開工后退還，并讓其將款匯入中國銀行賬號為62178581000********戶名：衛(wèi)某某卡號內(nèi)。同年4月7日武某甲通知其子武某乙，武某乙在朔州市中國銀行柜臺用自己名字將10萬元款匯入衛(wèi)某某賬號（此款衛(wèi)某某自己占有，以抵以前墊付給公司的辦公用品、房租等款），衛(wèi)某某讓馬某某（**公司出納）開具收款收據(jù)，收據(jù)內(nèi)容為：收到護坡工程款，交來現(xiàn)金人民幣10萬元，日期為2018年4月6日的收款收據(jù)，并加蓋公司財務(wù)專章。隨后衛(wèi)某某從蘆某某手中取過公司公章和蘆某某私章，在已打印成文虛假的《土石方工程協(xié)議書》臨時填寫了工程平米價格的甲方法人處蓋章。同年4月期間，衛(wèi)某某、蘆某某為取得工隊信任，組織人員在右玉縣**村由張某乙雇傭挖掘機、翻斗車停放在**舊村的一片空地舉行了開工奠基儀式，后衛(wèi)某某通過銀行將10萬元匯入張某乙卡內(nèi)，支付奠基儀式的費用。武某甲因無施工地點，遂向衛(wèi)某某索要保證金，衛(wèi)推脫不予歸還。

同年5月21日，辛某某（朔州市**化工有限公司）為了承攬工程，衛(wèi)某某讓其交保證金8萬元，并將62170003100********卡號（建設(shè)銀行）提供給辛某某，辛某某按照所提供的卡號將8萬元人民幣匯入該賬號，收款人為楊某某，被告人衛(wèi)某某讓出納馬某某出具收到辛某某交來保證金8萬元，收款單位上加蓋大同市**旅游開發(fā)有限公司財務(wù)專章的收款收據(jù)。22日楊某某用62170003100********卡（建設(shè)銀行）將8萬元又匯入卡號為62178581000********衛(wèi)某某卡內(nèi)，后衛(wèi)某某將此款占為己有。隨后幾日衛(wèi)某某、蘆某某讓辛某某的工隊在由張某乙提供其在**村附近的魚塘進行施工。辛某某（朔州市**化工有限公司）組織人員、機械在**村魚塘附近取土施工10萬方土，合計施工費76萬元，后向衛(wèi)某某要取工程款和保證金時，衛(wèi)某某為了逃避責(zé)任不予承認(rèn)與其有關(guān)系。

同年5月23日，彭某某經(jīng)王某某介紹與合伙人高某某（女）、李某某三人來到大同市**大廈11樓與電話聯(lián)系好的楊某某見面商談承攬工程一事，楊某某自稱公司經(jīng)理，虛構(gòu)牛心山有10幾個億項目，準(zhǔn)備建設(shè)護坡、綠化、修路等工程，并將一份護坡施工協(xié)議交于三人，彭、高、李三人到右玉縣牛心山看后，再次見到楊某某，楊讓其交12萬元施工保證金，當(dāng)時，三人湊了1萬元現(xiàn)金交于楊某某。次日彭某某、高某某、李某某拿著11萬元在大同市**大廈**樓的“**旅游開發(fā)有限公司”楊某某辦公室將錢交于楊某某，大約過了10來天，楊某某將一張日期為2018年6月12日10萬元收款收據(jù)，交于彭某某、李某某，二人向楊某某詢問為何收據(jù)不是12萬元，楊某某稱2萬元是其好處費。同年5月27日，三人再次找到楊某某，詢問施工一事，衛(wèi)某某讓該楊找蘆某某出具施工合同，彭某某、高某某、李某某以大同中煤**清潔能源科技有限公司名稱與**旅游開發(fā)有限公司簽訂《防護工程施工合同協(xié)議書》，蘆某某代表法人加蓋私章。7月中旬彭某某、高某某、李某某收到入場通知書及施工資料、圖紙進入右玉縣**鄉(xiāng)**村張某乙提供的魚塘附近施工，三日后，蘆某某以國家環(huán)保檢查為名讓其停工至今。

綜上所述，武某甲、辛某某、彭某某、高某某、李某某、徐某某被被告人蘆某某、衛(wèi)某某、楊某某騙取保證金共計31萬元，好處費2萬元。

2018年12月24日，右玉縣**局移交右玉縣公安局案件稱：2018年8月8日，安某某、鞏某某投訴承包右玉縣**鄉(xiāng)**村護坡工程的大同市**旅游開發(fā)有限公司拖欠其22位工人（安某某組17人，鞏某某組5人）工資合計212000元（安某某組138900元，鞏某某組73100元）。經(jīng)右玉縣**局多次督促，該單位于2018年8月24日僅支付了安某某、丁某甲、丁某乙、耿某某四人工資28700元，其余未付，還欠183300元。后右玉縣**局又多次督促其支付剩余工資，但該蘆一直逃匿躲藏，存在惡意拖欠農(nóng)民工工資的違法行為。2019年1月9日決定對蘆某某拒不支付勞動報酬案立案偵查，同年3月15日蘆某某將所欠183300元工人工資發(fā)放到位。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人蘆某某、衛(wèi)某某、楊某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人蘆某某惡意拖欠工人工資的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動報酬罪追究其刑事責(zé)任。且被告人蘆某某一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)對其數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定提起公訴，請依法判處。

此致

右玉縣人民法院

檢察官：謝翠枝

2019年 8月7日

附：

1.被告人蘆某某、衛(wèi)某某、楊某某現(xiàn)羈押于右玉縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)陸冊。