嘉善縣人民檢察院

起 訴 書

善檢公訴刑訴〔2019〕180號

被告人艾某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼4311031989********，漢族，初中文化，個體戶,住嘉興市經開區(qū)萬達華府秋江花苑**幢**室（戶籍所在地湖南省永州市冷水灘區(qū)**村**）。因本案于2018年10月22日被嘉善縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年11月28日被依法逮捕。

被告人鄭某某，曾用名鄭某甲，女，1995年**月**日生，身份證號碼3404211995********，漢族，大專文化，公司職員，住安徽省合肥市瑤海區(qū)**幢**室（戶籍所在地安徽省鳳臺縣**鎮(zhèn)**村**）。因本案于2018年9月26日被嘉善縣公安局刑事拘留，同年11月2日變更強制措施為取保候審。

被告人王某甲，女，1976年**月**日生，身份證號碼3207211976********，漢族，中專文化，個體戶，住嘉善縣**街道**村**號（戶籍所在地江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2018年11月16日被嘉善縣公安局取保候審。

本案由嘉善縣公安局偵查終結，以被告人艾某某、鄭某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人，并依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限一次半個月，退回公安機關補充偵查一次。

經依法審查查明：

2013年6月5日,安徽**公司(以下簡稱“***總公司”)在合肥市高新區(qū)注冊成立，郭某某（另案處理）系其股東及實際負責人。2015年年底2016年年初，郭某某、于某某（另案處理）合謀決定以“***”名義，與投資人簽訂《石斛苗委托種植管理協(xié)議》，以承諾給予投資人每年約20%的高額保本回報為誘餌，聘請專業(yè)推廣團隊通過沿街散發(fā)傳單等方式，面向社會不特定對象吸收資金。為擴大開展非法集資活動，于某某任命被告人艾某某作為***華東地區(qū)負責人，由艾某某于2016年8月1日在嘉善縣**街道**室設立安徽***公司嘉善分公司（以下簡稱“嘉善分公司”），直接分管業(yè)務及財務部門，并承諾將其所募集資金的約30%提成給艾某某作為“嘉善分公司”的經營費用及艾某某本人報酬?！凹紊品止尽痹O立后，總公司任命被告人鄭某某為“嘉善分公司”財務負責人，在吸收資金之初便已負責《石斛苗委托種植管理協(xié)議》的簽訂及投資錢款的管理。在“嘉善分公司”開始經營后，被告人艾某某還聘用被告人王某甲為“嘉善分公司”行政部門負責人，負責日常行政管理工作，包括管理業(yè)務員和接待客戶。在“嘉善分公司”經營期間，被告人艾某某、王某甲等人共同組織業(yè)務員以發(fā)傳單、打電話、組織投資人前往石斛基地參觀考察，并極力通過聚會等方式大肆鼓吹石斛種植、加工所具有的商業(yè)前景，勸說投資人進行大膽投資。至案發(fā)，通過上述非法集資方式，“嘉善分公司”非法集資的數額為人民幣8911000元，已支付投資人人民幣506245元，投資人實際損失為人民幣8404755元。其中，被告人王某甲參與期間的非法集資數額為人民幣7746000元，已支付投資人人民幣483337元，投資人實際損失為人民幣7262663元。

另查明，被告人鄭某某、王某甲在歸案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的主要證據如下：

1、石斛產品委托加工銷售協(xié)議、收據、客戶支付明細、銀行賬戶明細、工商注冊信息、扣押清單、移送案件情況、抓獲經過、戶籍證明等書證；

2、被害人鐘某某、芮某某、杭某某等人的陳述；

3、證人王某乙、鄒某某、沙某某等人的證言；

4、被告人艾某某、鄭某某、王某甲及同案犯于某某等人的供述與辯解；

5、搜查筆錄。

本院認為，被告人艾某某、鄭某某、王某甲明知不具備融資許可資質，仍夸大宣傳投資發(fā)展前景，以高額回報為誘餌，向社會不特定對象非法募集資金，期間被告人艾某某、鄭某某所募集資金規(guī)模高達人民幣890余萬元，給存款人造成直接經濟損失達人民幣840余萬元，其中王某甲參與期間所募集資金規(guī)模為人民幣770余萬元，給存款人造成的直接經濟損失為人民幣720余萬元，均屬數額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人鄭某某、王某甲具有坦白情節(jié)，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。在共同犯罪中，被告人艾某某起主要作用，系主犯，被告人王某甲、鄭某某起次要作用，系從犯，應適用《中華人名共和國刑法》第二十六條、第二十七條。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉善縣人民法院

檢察員：孫莉莉

2019年3月19日

附：

1、被告人艾某某現羈押在嘉善縣看守所，被告人鄭某某、王某甲現取保候審在家；

2、案卷材料和證據13冊。