浙江省東陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢一部刑訴〔2020〕271號(hào)

被告人艾建軍，綽號(hào)“阿軍”，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4328211975********，漢族，初中文化程度，住湖南省郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月28日被依法逮捕。

本案由東陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人艾建軍涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月14日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來(lái)，中國(guó)臺(tái)灣籍人“阿杰”，又稱“小杰”、“杰哥”（身份不詳，另案處理）等人為首組成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，以臺(tái)灣籍人許某某、謝某甲、李某某、謝某乙、蘇某某（均另案處理）等人在馬來(lái)西亞、印度尼西亞等地設(shè)立的詐騙窩點(diǎn)為據(jù)點(diǎn)，多次組織中國(guó)大陸籍、臺(tái)灣籍人員在窩點(diǎn)內(nèi)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，大量騙取中國(guó)大陸被害人的錢(qián)財(cái)。其中一線話務(wù)員冒充快遞公司客服、電信公司客服等身份，與被害人聯(lián)系，虛構(gòu)被害人快遞件錯(cuò)誤、寬帶欠費(fèi)，可能存在身份被冒用等事實(shí)，引導(dǎo)被害人向其轉(zhuǎn)接的公安機(jī)關(guān)（實(shí)為二線話務(wù)員）報(bào)案，后二線話務(wù)員冒充公安機(jī)關(guān)民警，謊稱被害人涉及某金融案件，捏造需對(duì)其資金進(jìn)行查驗(yàn)的司法調(diào)查手段，需要被害人將錢(qián)款轉(zhuǎn)入其指定的銀行賬戶實(shí)施詐騙；三線話務(wù)員冒充最高人民檢察院檢察官，騙取被害人信任，同樣要求被害人將自己的錢(qián)款轉(zhuǎn)入其指定的銀行賬戶內(nèi)，以實(shí)施詐騙。一線話務(wù)員的底薪為人民幣6000元-10000元/月（以下均指人民幣），提成為詐騙金額的4%-5%;二線話務(wù)員的底薪為8000元-10000元/月，提成為詐騙金額的6.4%-6.8%；三線話務(wù)員不設(shè)底薪，提成為詐騙金額的9%。

2016年9月7日至11月3日，被告人艾建軍在馬來(lái)西亞謝政德設(shè)立的詐騙窩點(diǎn)內(nèi)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，從事一線話務(wù)員。期間，被告人艾建軍參與該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)詐騙金額為3899586元、個(gè)人獲利金額為9500元。

????2019年10月26日，被告人艾建軍被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，被告人艾建軍退出贓款8000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.出入境記錄查詢結(jié)果、辨認(rèn)筆錄、銀行交易明細(xì)、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.被害人譚某某、周某某、黃某某、何某某等人的陳述；

3.被告人艾建軍及同案犯劉某某、葉某某等人的供述與辯解；

4.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人艾建軍以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。被告人艾建軍實(shí)施之犯罪，系共同犯罪；其在共同犯罪中起次要作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東陽(yáng)市人民法院

檢察員：賈珊

2020年3月11日

附：

????1.被告人艾建軍現(xiàn)羈押于東陽(yáng)市看守所，聯(lián)系方式為：1760735****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。