無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

錫濱檢刑訴〔2020〕91號(hào)　

被告人舒某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3407021987********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**隊(duì)**號(hào)，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**花園**棟**室。被告人舒某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2020年1月6日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年1月20日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3407021988********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**新村**棟**室，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**小區(qū)**棟**室。被告人趙某曾因犯搶劫罪，于2007年7月9日因被安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣二千元，2015年9月16日刑滿(mǎn)釋放。被告人趙某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2019年12月24日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月20日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3407021989********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**新村**棟**室，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**新村**棟**室。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2019年12月24日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月20日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人舒某甲、趙某、趙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人舒某甲、趙某、趙某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至12月間，被告人舒某甲糾集被告人趙某、趙某某從常某某（綽號(hào)“**”，另案處理）、舒某乙（另案處理）處收購(gòu)他人銀行卡、U盾、捆綁銀行卡的電話(huà)卡、辦卡人身份證照片（俗稱(chēng)“四件套”）后，明知買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)上述“四件套”用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍轉(zhuǎn)賣(mài)給境外買(mǎi)家，牟取非法利益。被告人舒某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系交易的買(mǎi)家和賣(mài)家、約定交易價(jià)格、驗(yàn)證所購(gòu)買(mǎi)的銀行卡等材料真實(shí)性（即所謂的“驗(yàn)卡”）；被告人趙某負(fù)責(zé)接收賣(mài)家郵寄銀行卡等“四件套”的快遞、將快遞郵寄給買(mǎi)家、與買(mǎi)家和賣(mài)家結(jié)算錢(qián)款以及“驗(yàn)卡”；被告人趙某某負(fù)責(zé)協(xié)助被告人趙某收發(fā)快遞、結(jié)算貨款等。被告人舒某甲每交易1套銀行卡等材料向被告人趙某分成100元，每月向被告人趙某某支付固定工資人民幣3000元。期間，常某某先后糾集郝某某、戴某某、成某某（均另案處理）等人在浙江、天津、河北等地，招攬人員辦理上述“四件套”，并以每套150元左右的價(jià)格進(jìn)行收購(gòu)，再加價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人舒某甲等人。2019年9月間，被告人舒某甲、趙某從舒某乙處購(gòu)買(mǎi)持卡人為王某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284801287********）、中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62220340000********）等“四件套”轉(zhuǎn)賣(mài)給境外買(mǎi)家；從常某某、郝某某處購(gòu)買(mǎi)了持卡人為潘某某的銀行卡資料以及電話(huà)號(hào)碼1317390****轉(zhuǎn)賣(mài)給境外買(mǎi)家。

2019年11月19日至11月25日，詐騙分子冒充公安民警謊稱(chēng)家住本市濱湖區(qū)的章某某被牽扯進(jìn)某洗錢(qián)案件，騙得章某某使用所謂的“資產(chǎn)清查系統(tǒng)”進(jìn)行資產(chǎn)清查并提供擔(dān)保資金，共騙取章某某錢(qián)款共計(jì)人民幣2000余萬(wàn)元。其中，詐騙分子使用王某某上述尾號(hào)為****的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)收取詐騙章某某的錢(qián)款人民幣35萬(wàn)元。在實(shí)施詐騙前，詐騙分子還使用從潘某某處購(gòu)買(mǎi)的上述電話(huà)號(hào)碼注冊(cè)的支付寶賬號(hào)，為詐騙時(shí)聯(lián)系被害人章某某的電話(huà)號(hào)碼（1520124****）進(jìn)行充值話(huà)費(fèi)，并使用上述相同支付寶賬號(hào)向王某某的上述尾號(hào)為****的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣250元。

案發(fā)后，被告人舒某甲自動(dòng)投案并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：無(wú)錫市公安局濱湖分局調(diào)取的微信聊天記錄、銀行交易明細(xì)等；

2.證人證言：證人成某某、王某某、潘某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人章某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人舒某甲、趙某、趙某某的供述和辯解；

5.檢查、辨認(rèn)筆錄：無(wú)錫市公安局濱湖分局制作的檢查、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：無(wú)錫市公安局濱湖分局提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人舒某甲、趙某、趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人舒某甲、趙某、趙某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，結(jié)伙為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人舒某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯；被告人趙某、趙某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人舒某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人趙某曾因犯搶劫罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人舒某甲、趙某、趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院　

檢??察??官：袁儉根

檢察官助理：汪冒才

2020年4月17日　

附：

????1.被告人舒某甲、趙某、趙某某現(xiàn)均羈押于無(wú)錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各3份。

4.《量刑建議書(shū)》1份。