廣東省汕頭市人民檢察院

起?訴?書

汕檢刑訴〔2019〕24號(hào)

被告人舒某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405041972********，漢族，廣東省汕頭市人，文化程度大專，住汕頭市龍湖區(qū)**街道**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月9日被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，經(jīng)龍湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年7月17日被逮捕。

本案由汕頭市公安局龍湖分局偵查終結(jié)，以被告人舒某甲涉嫌詐騙罪向汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院移送審查起訴。汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院于2018年9月27日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人和被告人意見(jiàn)，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后于2019年2月22日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年4月開(kāi)始，同案人舒某乙（另案處理）以其胞兄即被告人舒某甲系中國(guó)**銀行一支行**的身份（時(shí)已被免職），取得被害人石某某、蘇某某、林某甲的信任后，共同成立廣東**商業(yè)保理有限公司。隨后，被告人舒某甲及同案人舒某乙以舒某甲可利用職務(wù)之便提供貸款資金過(guò)橋業(yè)務(wù)賺取高利潤(rùn)為由，誘騙被害人石某某、蘇某某、林某甲同意出資用于上述業(yè)務(wù)。在2017年10月至11月期間，被告人舒某甲及同案人舒某乙共提供九份偽造的中國(guó)**銀行貸款審批通知書，騙取被害人石某某、蘇某某、林某甲等人共3450萬(wàn)元，后將所騙取的上述錢款肆意支配，伙同他人編造事實(shí)隱瞞真相，拒不歸還，且轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)逃匿。

2018年6月9日，被告人舒某甲在北京市首都機(jī)場(chǎng)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：汕頭市公安局龍湖分局接受刑事案件登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、北京市公安局朝陽(yáng)分局首都機(jī)場(chǎng)派出所工作記錄、到案經(jīng)過(guò)、扣押物品、文件清單、接受證據(jù)材料清單、9份偽造的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行貸款審批通知書、借款借據(jù)、微信聊天記錄、銀行賬戶歷史交易流水、汕頭市公安局龍津派出所出具的戶籍證明材料等；

2.鑒定意見(jiàn)：廣東省嘉信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書；

3.汕頭市公安局龍湖分局制作的檢查筆錄；

4.證人陳某甲、林某乙、陳某乙、陳某丙、李某某、黃某某、姚某某、鄭某某等的證言；

5.被害人石某某、林某甲、蘇某某的陳述；

6.被告人舒某甲的供述與辯解；

7.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人舒某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，且詐騙的資金案發(fā)至今無(wú)法追回，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

汕頭市中級(jí)人民法院

???????????　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

???????????????

????????????????????????????????????????檢察員：楊紹山

??????2019年3月28日

附：1.被告人舒某甲現(xiàn)現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

????2.本案卷宗共7冊(cè)。?